新疆万憬能源股份有限公司 信 息 披 露 管 理 制 度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》以及《新疆万憬能源股份有限公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 公司各部门以及分公司、控股子公司（以下统称"各单位"）均应遵 守本制度的相关规定。公司各部门及分公司、控股子公司的负责人是该单位向公 司报告信息的第一责任人，应当督促本单位严格执行信息披露事务管理和报告制 度，确保应予披露的重大信息及时上报给公司信息披露事务管理部门或者董事会 秘书。参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件 的，公司应当履行信息披露义务。 第三条 公司及相关信息披露义务人根据有关法律法规、规范性文件以及深 圳证券交易所发布 ...

会计师事务所选聘管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含"续 聘"、"改聘"，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新疆万憬能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 新疆万憬能源股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 1 健全的组织机构和完 ...

新疆万憬能源股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范控股子公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《新疆万憬能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司发展战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而由公司投资依法设立的、具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立且公司控股 50%以上或者未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 公司加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司 的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高公司整体运作效率 ...

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用，本事项需经公司 2025 年第三次临时股东大会审 议批准后生效。同时对《公司章程》及内部治理制度进行修订。 1 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会提案和通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 二、根据公司董事会决议内容，《公司章程》修订情况 证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-034 新疆万憬能源股份有限公司 关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-035 新疆万憬能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。 7. 出席对象： （1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 ...

证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-032 新疆万憬能源股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际 情况，公司将进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。同时 对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记 等相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 23 日 13：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会 议 ...

证券代码：002700 证券简称：万憬能源 公告编号：2025-033 新疆万憬能源股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯邮件方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 23 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《深圳 ...

证劵代码：002700 证劵简称：万憬能源 公告编号：2025-031 新疆万憬能源股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人 李猛龙先生累计被司法冻结股份数量占其所持公司股份数量比例100%，敬请投资 者注意相关风险。 一、本次股份冻结的基本情况 根据近期中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细 表》，显示李猛龙先生所持公司股份被深圳市监察委员会司法冻结。具体情况如 下： | 股东 | 是否 | 本次被冻 | 占其 | 占公 | 是否 | 起始 | 到期 | 司法 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 结股份数 | 所持 | 司总 | 为限 | 日 | 日 | 冻结 | | | | 股股 | 量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | | | 执行 | | | | 东或 | | 比例 | 比例 | 及限 ...

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2025-030 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）中文名称由"新疆 浩源天然气股份有限公司"变更为"新疆万憬能源股份有限公司"，英文名称 由"Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.,Ltd."变更为"Xinjiang Wanjing Energy Co.,Ltd."； 2. 公司中文证券简称由"新疆浩源"变更为"万憬能源"，英文证券简称 由"Xj Haoyuan"变更为"Wj Energy"，启用时间为2025年6月23日； 3. 公司证券代码"002700"保持不变。 一、公司名称、证券简称变更的说明 公司于 2025 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。具体内容详见公司 分别于 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...