会议基本情况 - 公司于2025年9月12日召开第四次临时股东会 现场会议地点为新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室 会议采用现场与网络投票结合方式召开 [3][4][5] - 会议由董事会召集 董事长钟志刚主持 出席股东94人 代表股份103,324,448股 占公司有表决权股份总数的24.98% 其中现场投票股东3人代表102,619,348股 网络投票股东91人代表705,100股 [6][7][8] - 中小股东出席91人 代表股份705,100股 占比0.1705% 全部通过网络投票参与 会议程序符合《公司法》及深交所相关规定 [8][9] 议案表决结果 - 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》获通过 同意票103,126,248股 占比99.8082% 反对176,700股 弃权21,500股 中小股东同意率71.8905% [11][12][13] - 选举钟志刚为第六届董事会非独立董事 获同意票102,734,165股 中小股东同意114,817股 [14][15] - 选举宋应龙为非独立董事 获同意票102,621,367股 中小股东同意2,019股 [16][17] - 选举虎晓伟为非独立董事 获同意票102,621,170股 中小股东同意1,822股 [17] - 选举龚巧莉为独立董事 获同意票102,622,369股 中小股东同意3,021股 [18][19] - 选举蔺怀华为独立董事 获同意票102,711,171股 中小股东同意91,823股 [20][21] 董事会架构组建 - 新一届董事会由5人组成 包括3名非独立董事（钟志刚 宋应龙 虎晓伟）和2名独立董事（龚巧莉 蔺怀华） 任期至第六届董事会届满 [21] - 第六届董事会第一次会议选举钟志刚担任董事长 并设立六个专门委员会：战略委员会（钟志刚任主任） 审计委员会（龚巧莉任主任） 提名委员会（蔺怀华任主任） 薪酬与考核委员会（龚巧莉任主任） 安全生产委员会（宋应龙任主任） 合规管理委员会（钟志刚任主任） [28][29][30] 高级管理人员任命 - 聘任宋应龙为总经理兼法定代表人 虎晓伟为财务总监 彭旭为安全总监 徐新华和谢永为总经理助理 宋应龙同时兼任董事会秘书 [31][32][33][34][35][36] - 聘任翟新超为证券事务代表 协助董事会秘书工作 所有高管及证券事务代表任期均至第六届董事会届满 [36][37][38] 法律意见与文件备案 - 北京市时代九和律师事务所出具法律意见书 确认会议召集 召开程序及表决结果合法有效 [22][23] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 完整文件详见巨潮资讯网 [24][25]

股东会信息 - 2025年9月12日召开第四次临时股东会，94人代表103324448股，占比24.9800％[2] 制度表决 - 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》总同意103126248股，占比99.8082％[5] - 中小股东同意506900股，占比71.8905％[6] 董事选举 - 选举5人组成第六届董事会，3名非独立董事，2名独立董事[12] - 钟志刚等5人当选，各有总表决和中小股东同意票数[7][9][10][11][12] 合规情况 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[14]

会议信息 - 公司2025年8月21日公告9月12日14:00召开第四次临时股东会[3] 参会情况 - 现场股东及代理人3人，代表股份102,619,348股，占比24.8096%[5] - 网络投票股东91人，代表股份705,100股，占比0.1705%[6] - 现场和网络投票合计代表股份103,324,448股，占比24.9800%[6] 议案表决 - 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意103,126,248股，占比99.8082％[7] - 中小股东同意506,900股，占中小股东有效表决权股份总数71.8905％[8] 董事选举 - 选举钟志刚为非独立董事，同意股份数102,734,165股[9] - 选举宋应龙为非独立董事，同意股份数102,621,367股[9] - 选举龚巧莉为独立董事，同意股份数102,622,369股[9] - 选举蔺怀华为独立董事，同意股份数102,711,171股[10]

董事会会议 - 新疆万憬能源第六届董事会第一次会议于2025年9月12日16:00召开，6位董事均参会[1] - 选举钟志刚为公司第六届董事会董事长，5票同意[2] - 董事会下设六个专门委员会，选举议案6票同意[2] 人员聘任 - 聘任宋应龙为公司总经理、法定代表人及董事会秘书，5票同意[4][10] - 聘任虎晓伟为公司财务总监，5票同意[5] - 聘任彭旭为公司安全总监，6票同意[6] - 聘任徐新华和谢永为公司总经理助理，均6票同意[7][8] - 聘任翟新超为公司证券事务代表，6票同意[11] 人员持股 - 徐新华持有公司股票31,500股[19] - 谢永持有公司股票62,000股[21] 人员履历 - 谢永2007年8月至今在公司工作，2025年3月至今任直属分公司经理[20] - 翟新超2014年2月进入公司董事会办公室工作，2015年10月至今任证券事务代表[22]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第六届第一次董事会会议 审议包括选举第六届董事会董事长在内的议案 [1] - 会议采用现场与通讯表决结合方式 地点位于新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入全部来源于城市燃气行业 占比达100% [1] - 公司当前市值为30亿元人民币 对应收盘价7.24元 [1] 业务构成 - 公司业务高度集中于城市燃气领域 2025年上半年该业务收入占比为100% [1]

新疆工业企业数量增长 - 2025年1-7月新疆规模以上工业企业数量达5381个 较上年同期增加465个 同比增长9.46% [1] - 新疆工业企业数量占全国比重为1.03% [1] - 统计口径为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业 [1] 涉及上市公司名单 - 新疆地区上市公司包括广汇能源 新天然气 统一股份 ST浩源 新疆火炬 西部牧业 天润乳业 德展健康 雪峰科技 川宁生物 熙菱信息 立新能源 天富能源等13家企业 [1] 数据来源 - 数据基于国家统计局统计 由智研咨询整理 [1] - 统计时间跨度为2016年至2025年1-7月 [1]

公司治理变动 - 万憬能源于2025年9月10日召开五届五次职工代表大会 [2] - 职工代表通过充分审议并表决选举马哲为第六届董事会职工代表董事 [2]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年9月届满[1] - 第六届董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事[1] 董事选举 - 2025年9月10日选马哲为职工代表董事[2] - 2025年9月12日选其他5名董事[2] 马哲情况 - 马哲1990年2月生，2007年10月至今在公司工作[6] - 马哲持有公司股票12,600股[7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入335.94亿元 同比增长3.86% [1][3] - 归属于上市公司股东净利润37.56亿元 同比下降27.37% [1][3] - 扣除非经常性损益净利润31.38亿元 同比下降32.90% [1][3] - 经营活动现金流量净额14.62亿元 同比增长7.10% [1] - 基本每股收益0.0908元/股 同比下降27.36% [1] - 加权平均净资产收益率2.80% 同比下降3.61个百分点 [1][4] 业务板块表现 - 天然气业务收入287.60亿元 占总收入85.61% 同比增长0.11% [2][4] - 入户安装业务收入35.46亿元 占总收入10.56% 同比增长12.39% [2][4] - 其他业务收入12.87亿元 占总收入3.83% 同比增长178.39% [2][4] 地区分布表现 - 新疆阿克苏地区收入291.22亿元 占总收入86.69% 同比增长2.80% [2] - 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州收入5.47亿元 占总收入1.63% 同比增长56.02% [2] - 新疆喀什地区收入34.50亿元 占总收入10.27% 同比增长13.60% [2] - 其他地区收入4.75亿元 占总收入1.41% 同比下降24.43% [2] 盈利能力指标 - 净利率11.11% 同比下降4.58个百分点 [4] - 毛利率19.89% 同比下降6.26个百分点 [4] 运营效率指标 - 存货周转天数17.95天 同比下降3.27% [4] - 资产负债率11.34% 同比下降11.07个百分点 [4] 战略发展重点 - 推进特许经营区域输气干支线建设 构建智慧互联管网系统 [4] - 推进场站设备设施技术升级改造 提升数字化管理能力 [4] - 加快乌什新建综合站建设 扩大市场覆盖范围 [4] - 加大工商业用户开发力度 加快新建小区入户安装进度 [4] - 依托存量客户资源开发增值业务 实现提质增效 [4]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入3.36亿元 同比上升3.86% 归母净利润3755.52万元 同比下降27.37% [1] - 第二季度营业总收入1.48亿元 同比下降0.86% 归母净利润2134.12万元 同比下降37.21% [1] - 扣非净利润3138.39万元 同比下降32.9% [1] 盈利能力指标 - 毛利率19.89% 同比减少23.94个百分点 净利率11.11% 同比减少29.21个百分点 [1] - 三费总额2901.86万元 占营收比8.64% 同比上升22.79% [1] - 每股收益0.09元 同比下降27.36% [1] 资产与负债状况 - 货币资金2.04亿元 同比下降58.76% 主要因购买理财产品 [1][2] - 应收账款3739.62万元 同比下降25.08% [1] - 有息负债37.26万元 同比上升64.84% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.04元 同比上升9.38% [1] - 投资活动现金流净额大幅下降878.38% 因购买理财产品 [2] - 现金及现金等价物净增加额下降680.71% 因投资活动现金流减少 [2] 历史业绩表现 - 公司去年ROIC为7.85% 净利率13.12% [2] - 近10年中位数ROIC为7.13% 最差年份2021年ROIC为-31% [2][3] - 上市以来12份年报中出现2次亏损 显示生意模式脆弱 [3] 资产配置变动 - 交易性金融资产大幅增长246.4% 因购买理财产品 [2] - 财务费用上升76.67% 因理财产品利息收入减少 [2] - 筹资活动现金流变动因分配2024年度现金股利 [2]