证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-057 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10:30 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街 道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合 的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司第五届董事会补选董事会成员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 公司控股股东已发生变更，为更好的完善公司治理机制、满足公司战略发展 的需要，公司治理层董事会、监事会将进行重组。近日，已收到现任董事会成员 的辞职报告。详见《公司关于董事 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-060 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人李猛龙现就提名龚巧莉为新疆浩源天然气股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆浩源天然气股份有限公司股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-062 新疆浩源天然气股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事会，本次股东大会由公司第五届董事会第十四次会议决定召开。 3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期及时间： （1）现场会议时间为：2024 年 8 月 6 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年8月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月6日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。股东应严肃行使表决 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-058 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 7 月 18 日 12 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议《公司第五届监事会补选监事会成员的议案》 1. 第五届监事会第十次会议决议 1 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-058 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司控股股东已发生变更，为更好的完善公司治理机制、满足公司战略发展 的需要，公司治理层董事会、监事会将进行重组。近日，已收到现任监事 ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-061 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人李猛龙现就提名蔺怀华为新疆浩源天然气股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆浩源天然气股份有限公司股份有限 公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-055 新疆浩源天然气股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》等有关规定，上述人员董事、监事、董事会专门委员会职 务的辞职报告，将自公司股东大会选举产生和公司职工代表大会选举产生新任董 事、监事填补其缺额后方能生效。在此之前，各位董事、监事将继续按照有关法 律法规、《公司章程》的规定，履行公司董事、监事及董事会相关专门委员会委 员职责。上述人员辞去董事、监事、董事会专门委员会以外的职务，辞职报告送 达董事会即刻生效。 1 1. 沈学锋先生辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去董事会战略委 员会、安全生产委员会委员职务，辞去公司副总经理及审计部部长职务； 2. 张鹏华女士辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去董事会审计委 员会、安全生产委员会委员职务； 3. 丁卫芝女士辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞去董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会主任委员及委员职务，辞去提名委员会委员职务； 4. 胡伟业先生辞去公司第五届董事会 ...

新疆浩源天然气股份有限公司 股票交易异常波动公告 gupiao 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 5 月 11 日公司披露了《关于收到新疆证监局责令改正措施决定暨 风险提示公告》（公告编号：2024-031），根据深圳证券交易所《股票上市规则 （2024 年修订）》第九章第四节，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清 收 51,338.25 万元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个 月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个 月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。请投资者注意投 资风险。 证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-054 一、股票交易异常波动情况 新疆浩源天然气股份有限公司 （以下简称 "公司"）（证券简称：ST 浩 源，证券代码：002700）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 7 月 15 日、 2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日）收盘价格涨幅累计偏离 15.94%，根据 深圳证券交易所 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-053 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-053 新疆浩源天然气股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日披露 了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被拍卖的提示性公告》（公告编号： 2024-040），乌鲁木齐铁路运输中级法院于 2024 年 7 月 11 日上午 11 时至 2024 年 7 月 12 日上午 11 时止在淘宝网司法拍卖周举东先生直接持有的 8,000,000 股公 司股票。 一、本次司法处置拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台近期公示的《网络竞价成功确认书》本次网络 拍卖竞价结果如下：用户裴沛通过竞买号 C4573 于 2024 年 7 月 12 日在乌鲁木齐 铁路运输中级法院于阿里拍卖平台开展的"周举东持有 ST 浩源股票 8000000 股 （股票代码：002700）"项目公开竞价 ...

证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-052 新疆浩源天然气股份有限公司 公司收到新疆证监局的《责令改正措施的决定》后，已与周举东先生进行沟通， 督促其尽快筹措资金偿还欠款，因公司原冻结周举东先生股票已被优先债权人拍卖， 其拟处置其名下的在建工程项目、土地使用权用于归还欠款，相关资产权属情况及是 1 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-052 否能处置用于还款存在不确定性。截至本公告披露日，公司原控股股东及其关联方非 经营性资金占用余额 51,338.25 万元（不含利息）。 关于被新疆证监局责令改正的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第九章第四节，若公司 未能按照责令改正要求在六个月内清收 51,338.25 万元被占用资金的，深交所将对 公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施 退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交 易。提醒投资者充 ...

完成过户权益变动暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2024-051 新疆浩源天然气股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份被司法拍卖 1．本次被司法拍卖完成过户登记的股份为阿克苏盛威实业投资有限公司（以 下简称"盛威实业"）所持公司9,504万股股份，占公司总股本比例为22.50%。 2．本次权益变动系司法拍卖而导致的被动减持，不触及要约收购。 3．本次司法拍卖股份过户完成后，周举东先生及其一致行动人合计持有公 司24,761,000股股份，占公司总股本的5.86%，崔长斌先生持有公司95,040,000 股股份，占公司总股本比例为22.50%。 4．本次司法拍卖股份过户完成后，公司控股股东和实际控制人将由周举东 先生为变更李猛龙先生，本次司法拍卖股份过户完成后，李猛龙先生及其一致行 动人合计持有公司106,962,348股，占公司总股本的25.32%。 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记 结算有限责任公司系统查询，获悉 ...