证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2023-038 新疆浩源天然气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： • 本次会计估计变更自 2023 年 7 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 22 日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估 计变更的议案》。公司拟将天然气运输管线城市管网折旧年限由 10 年变更为 30 年，将燃气表的摊销期限由一次性摊销变更为 10 年摊销。公司独立董事对此发 表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 2021 年 3 月 1 日国务院发布了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业 收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129 号）文件要求燃气 1 1.会计估计变更原因 （1）管网折旧年限变更 新疆维吾尔自治区发改委于 2018 年 6 月 28 日发布了《自治区管道燃气配 气定价成本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST浩源，代码002700，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杜刚，注册和办公地址均为新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体为《上海证券报》《证券时报》[7] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，所处行业为城市燃气行业[14] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，业务覆盖新疆部分地区及甘肃省部分区域[19] 财务数据 - 2022年营业收入5.83亿元，较上年减少1.56%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7795.78万元，较上年增长141.53%[8] - 2022年末总资产9.41亿元，较上年末增长10.65%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年末增长11.92%[8] - 2022年非经常性损益合计1743.08万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[11][12] - 2022年天然气销售量23388万方，同比降6.3%，其中车用气12451万方，增15.14%，民用气10937万方，降22.84%[28][29] - 2022年入户安装量16480户，同比降1.82%[29] - 2022年实现营业收入58307.62万元，同比降1.56%；利润总额8306.96万元，同比增137.86%；归母净利润7795.78万元，同比增141.53%[29] - 2022年营业收入5.83亿元，同比降1.56%，城市燃气行业收入占比91.32%，天然气产品收入占比76.38%，新疆阿克苏地区收入占比80.30%，均呈下降趋势，其他行业、材料销售等呈增长趋势[31] - 城市燃气行业毛利率24.76%，同比降6.00%；天然气毛利率18.31%，同比降7.06%；入户安装毛利率55.21%，同比降4.56%；产品直销毛利率23.95%，同比降6.22%[33][34][35] - 城市燃气行业销售量23388.20万立方米，同比降6.30%；生产量23067.48万立方米，同比降7.58%；库存量33.94万立方米，同比降14.03%[35] - 城市燃气行业营业成本中，原材料占比83.44%，同比增2.79%；折旧占比9.82%，同比增2.14%；人工成本占比6.34%，同比增0.85%[35][36] - 2022年销售费用2427.72万元，同比降26.00%；管理费用3675.66万元，同比降5.42%；财务费用 -296.02万元，同比降1163.81%；研发费用237.60万元，同比降54.63%[39][40] - 2022年经营活动现金流入小计6.54亿元，同比减少1.61%；现金流出小计5.25亿元，同比减少3.84%；现金流量净额1.29亿元，同比增加8.73%[41] - 2022年投资活动现金流入小计1.91亿元，同比增加10096.86%；现金流出小计1.08亿元，同比减少0.92%；现金流量净额8304.15万元，同比增加177.48%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计3540.7万元，同比增加713.73%；现金流出小计435.47万元，同比减少87.98%；现金流量净额3105.23万元，同比增加197.37%[41] - 2022年末货币资金4.44亿元，占总资产比例47.19%，较年初比重增加23.62%；固定资产2.81亿元，占比29.82%，较年初比重减少13.78%[45][46] - 2022年出售上海源晗能源技术有限公司股权，产生投资收益1039.91万元；对克拉玛依浩源能源研究院有限公司减资退股，产生投资收益20.02万元[53][57][58] - 主要子公司甘肃浩源天然气有限责任公司2022年总资产5234.19万元，净资产4698.68万元，营业收入2256.4万元，净利润 - 24.51万元[56][58] - 2022年现金及现金等价物净增加额2.43亿元，同比增加1266.25%[42] - 2021年龟兹浩源公司对前期投入在建工程计提减值损失81.51万元，对关联方借款计提信用减值损失6842.55万元[59] - 截至2022年12月31日，龟兹浩源公司资产总额1116.85万元，所有者权益-1629.16万元，净利润-6.57万元[59] 业务情况 - 近年天然气利好政策不断，预计销售量将持续增长，行业周期性弱[15] - 公司业务区域地处西北，北方采暖季天然气用量可能存在较强季节性波动[16] - 国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售[16] - 天然气采购价由国家政策调控管制，可在基准门站价格基础上上浮20%、下浮不限协商确定；销售价由地方政府管制[22] - 入户安装业务成本利润率原则上不得超过10%，政策实施后毛利率将降低[23] - 公司拥有148公里英买力气田至阿克苏市长输管线，降低运营成本，供气量增长将进一步降低成本[24] - 公司与中石油塔里木油田分公司签20年供气协议，南疆天然气利民工程补充气源[25] - 公司在经营区域县市取得30年城市燃气特许经营权[26] - 截止2022年底，母公司有天然气长输管道148.48公里等设施，拥有居民用户约20万户，工商业用户约3500户[30] 公司运营与管理 - 2022年公司加快推进智慧燃气系统建设，优化集成相关系统形成调度平台[63] - 公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合，扩大燃气用户数量[63] - 公司尝试在燃气终端等产品方面扩展业务，寻找新利润增长点[63] - 预计2023年度天然气销售量增长20% - 30%，入户安装业务量下降约15%，营业收入增长10% - 20%，净利润增长10% - 15%[64] - 公司面临安全、被交易所实行其他风险警示、政策等风险[65] - 公司面临产业政策、价格管制、成本上升、人才短缺等风险[66][67] - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，下设五个专业委员会[72] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[76] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例57.41%，于2022年3月10日召开[77] - 2021年度股东大会投资者参与比例56.01%，于2022年5月27日召开[77] - 2022年度第二次临时股东大会投资者参与比例55.93%，于2022年9月13日召开[77] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员股份变动合计，期初持股21369900股，增持0股，减持5220000股，期末持股16149900股[78][79][80] - 胡中友任期内被动减持股份5220000股，期末持股15924000股[78] - 2022 - 2023年多位人员职务发生变动，包括张云峰等任期满离任，杜刚等被选举或聘任[81] - 2022年9月13日换届改选涉及董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事等多个职务[81] - 2022年5月31日朱航因主动辞职被解聘副总经理职务[81] - 2023年2月03日樊新军职务变更，免去安全总监，2022年9月13日被聘任副总经理[81] - 2023年2月03日杨磊、朱明、彭旭、陶晖被董事会聘任相应职务[81] - 2023年4月06日陶晖被董事会聘任为董事会秘书[81] - 杜刚2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会董事长、总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事长[82] - 沈学锋2022年9月至今任公司第五届董事会非独立董事、副总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[83] - 张鹏华2020年6月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第四届、第五届董事会非独立董事[84] - 丁卫芝2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事[85] - 胡伟业2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事[88] - 禹晓伟2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会主席[89] - 马哲2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会监事，任甘肃浩源子公司总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[90] - 廖芳珍2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会职工监事，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司监事[91] - 报告期末在职员工数量合计504人，其中生产人员154人、销售人员272人、技术人员13人、财务人员24人、行政人员41人[146] - 劳务外包工时总数为143,168小时，支付报酬总额为2,863,379.43元[148] - 2022年公司开展安全健康教育宣讲、钉钉审批操作等多项培训，培训效果较往年有很大提升[147] - 公司根据相关规定制定《薪酬福利管理制度》，2020年9月对员工薪酬与福利水平进行普调[146] - 2022年公司通过设置考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、业绩、安全生产相挂钩的考核机制[154] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[157] - 财务报告重大缺陷和重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，重要缺陷数量为1个[163] 公司治理与合规 - 2020 - 2021年公司及相关当事人多次受证券监管机构处罚[99,100] - 2020年5月13日相关人员承诺6个月内增持不低于430万股，占总股份0.88%，2020年11月28日终止计划，仅增持41.19万股，完成比例9.58%[99] - 2020年7月13日第四届董事会第五次会议审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》，后经2020年度第一次临时股东大会批准[101] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为484.75万元[102][103] - 第四届董事会第十六次会议审议通过增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同关联交易等5项议案[103] - 第四届董事会第十七次会议审议通过2021年度计提资产减值准备议案[104] - 第四届董事会第十八次会议审议通过2021年年度报告及摘要等9项议案[104][105] - 第四届董事会第十九次会议审议通过出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权等2项议案[107] - 第四届董事会第二十一次会议审议通过2022年半年度报告全文及摘要等4项议案[108] - 第五届董事会第一次会议审议通过选举公司第五届董事会董事长等6项议案，并确定各专门委员会组成人员[109][110][111][112][113][114][115][116] - 第五届董事会第二次会议审议通过2022年三季度报告及公司组织机构调整议案[117] - 董事无连续两次未亲自出席董事会的情况，报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118][119] - 董事对公司有关建议被采纳[120] - 董事会提名委员会于2022年9月13日召开会议，审议聘任公司总经理和高级管理人员议案并同意提交董事会审议[122] - 董事会战略委员会于2022年2月16日召开会议，审议控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施议案并同意提交董事会审议[123] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年11月4日听取2022年10月期间人员工资发放方案报告并同意执行[125] - 董事会审计委员会于2022年4月25日审议公司2022年度报告全文及正文等议案并同意提交董事会审议[128] - 董事会安全生委员会于2022年1月21日审议春节期间天然气安全保供工作实施方案等议案并同意在公司执行[134] - 董事会战略委员会于2022年6月24日召开会议，审议拟通过减资方式退出对控股子公司投资及拟出售控股子公司股权议案并同意提交董事会审议[125] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年12月25日听取2022年度年终奖发放方案报告并同意执行[126] - 董事会审计委员会于2022年12月26日审议公司2023年度内部审计工作计划并同意在下一年度执行[134] - 董事会安全生产委员会于2022年4月26日转发落实相关安全生产管理办法及方案通知并同意在公司执行[139] - 董事会安全生产委员会于2022年11月28日印发关于做好复工复产安全生产工作通知并同意在公司执行[142] - 2022年度与关联方形成9笔关联交易，合同金额合计568.50万元，公司未及时披露[164] - 治理自查发现控股股东及关联方占用公司资金[165] - 已冻结控股股东周举东114,754,500股，占其所持公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%[166] - 建立大额资金往来内审部门报备制度，每月核查资金往来明细[166] - 建立关联方资金支付防火墙制度，手续不齐备禁止支付资金[166] - 对相关业务部门大额资金使用动态跟踪，疑似关联方事项及时汇报[166] - 设立直通内审部门和监事会的举报渠道[167] - 制订定期学习计划并纳入考评，增强合规意识[167] - 周举东等承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，周举东任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[171] - 胡中友承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[173][174] - 周举东承诺避免同业竞争，长期有效并严格履行[175]

活动信息 - 活动名称：2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年6月16日（周五）15:30-18:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：新疆浩源天然气股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-026 [2] - 公告日期：2023年6月8日 [2] - 公告发布方：新疆浩源天然气股份有限公司董事会 [2]

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入161,645,609.46元，同比减少1.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,853,174.46元，同比增长19.94%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入1.62亿元，较上期减少1.18%[22] - 2023年第一季度，公司营业总成本1.41亿元，较上期减少4.35%[22] - 2023年第一季度营业利润为21,115,069.33元，上年同期为16,078,956.71元[23] - 2023年第一季度利润总额为21,001,692.02元，上年同期为15,638,220.29元[23] - 2023年第一季度净利润为17,745,193.78元，上年同期为12,658,239.87元[23] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上年同期持平[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额46,018,103.76元，同比增长786.67%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为187,168,457.31元，上年同期为182,476,567.59元[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为141,150,353.55元，上年同期为189,178,171.39元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,018,103.76元，上年同期为 - 6,701,603.80元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为172,760.00元，上年同期为0.00元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,142,447.50元，上年同期为16,183,461.52元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为45,048,416.26元，上年同期为 - 22,885,065.32元[26] 资产状况 - 总资产963,932,300.47元，较上年度末增长2.44%[5] - 2023年3月31日，公司资产总计9.64亿元，较年初增长2.44%[20][21] - 2023年3月31日，公司货币资金4.88亿元，较年初增长9.9%[20] - 2023年3月31日，公司应收账款3149.78万元，较年初增长5.47%[20] - 2023年3月31日，公司合同负债1.64亿元，较年初增长2.99%[21] 负债情况 - 预付款项期末数2,421.41万元，较期初减少36.76%，因收到发票冲减余额[8] - 其他应付款期末数724.82万元，较期初增长161.39%，因收到工程款暂挂账[9] - 应付职工薪酬期末数608.55万元，较期初减少37.35%，因支付工资等余额减少[10] 费用情况 - 管理费用本期数596.13万元，较同期减少31.62%，因合并范围变化[11] - 财务费用本期数 -149.30万元，较同期减少911.52%，因存款利息收入增加[11] - 2023年第一季度，公司销售费用631.03万元，较上期增长21.3%[22] - 2023年第一季度，公司管理费用596.13万元，较上期减少31.62%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,744人[13] 资金占用与关联交易 - 截至报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额5.14亿元（不含利息）[18] - 2022年5 - 9月，公司与关联方形成9笔关联交易，金额合计568.5万元[19]

公司基本信息 - 公司股票简称ST浩源，代码002700，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为杜刚，注册地址和办公地址均为新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号[7] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[7] 财务数据 - 2022年营业收入5.83亿元，较上年减少1.56%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7795.78万元，较上年增长141.53%[8] - 2022年末总资产9.41亿元，较上年末增长10.65%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年末增长11.92%[8] - 分季度来看，第三季度营业收入和净利润相对较高，第四季度经营活动产生的现金流量净额为2079.79万元[11] - 2022年非经常性损益合计1743.08万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[12] - 2022年天然气销售23388万方，同比降6.3%，其中车用气12451万方，同比增15.14%，民用气10937万方，同比降22.84%[28][29] - 2022年入户安装16480户，同比降1.82%[29] - 2022年公司实现营业收入58307.62万元，同比降1.56%；利润总额8306.96万元，同比增137.86%；归母净利润7795.78万元，同比增141.53%[29] - 2022年营业收入5.83亿元，同比减少1.56%，城市燃气行业收入占比91.32%，天然气产品收入占比76.38%，新疆阿克苏地区收入占比80.30%，均呈下降趋势，其他行业、材料销售和其他地区收入同比分别增长101.37%、81.11%和101.37%[31] - 城市燃气行业毛利率24.76%，同比减少6.00%；天然气毛利率18.31%，同比减少7.06%；入户安装毛利率55.21%，同比减少4.56%；产品直销毛利率23.95%，同比减少6.22%[33][34][35] - 城市燃气行业销售量23388.20万立方米，同比减少6.30%；生产量23067.48万立方米，同比减少7.58%；库存量33.94万立方米，同比减少14.03%[35] - 城市燃气行业原材料成本占比83.44%，同比增加2.79%；折旧成本占比9.82%，同比增加2.14%；人工成本占比6.34%，同比增加0.85%[35][36] - 2022年销售费用2427.72万元，同比减少26.00%；管理费用3675.66万元，同比减少5.42%；财务费用 -296.02万元，同比减少1163.81%；研发费用237.60万元，同比减少54.63%[39][40] - 2022年经营活动现金流入小计653,958,852.56元，同比减少1.61%；现金流出小计525,374,617.04元，同比减少3.84%；现金流量净额128,584,235.52元，同比增加8.73%[41] - 2022年投资活动现金流入小计191,093,936.18元，同比增加10,096.86%；现金流出小计108,052,485.01元，同比减少0.92%；现金流量净额83,041,451.17元，同比增加177.48%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计35,407,000.00元，同比增加713.73%；现金流出小计4,354,701.62元，同比减少87.98%；现金流量净额31,052,298.38元，同比增加197.37%[41] - 2022年现金及现金等价物净增加额242,677,985.07元，同比增加1,266.25%[42] - 2022年末货币资金444,081,581.47元，占总资产比例47.19%，较年初比重增加23.62%；固定资产280,562,876.07元，占比29.82%，较年初比重减少13.78%[45] - 2022年出售上海源晗能源技术有限公司股权，产生1,039.91万元投资收益；对克拉玛依浩源能源研究院有限公司减资退股，产生20.02万元投资收益[53][57][58] - 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司2022年总资产5,234.19万元，净资产4,698.68万元，营业收入2,256.40万元，净利润 - 24.51万元[56][58] - 截至2022年12月31日，龟兹浩源公司资产总额1116.85万元，所有者权益-1629.16万元，净利润-6.57万元[59] 利润分配 - 公司利润分配预案以4.13628185亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] - 2022年度拟以413628185股为基数，每10股派发现金0.60元，共计派发股利24817691.10元，不进行资本公积金转增股本，不送红股[148][149] - 现金分红总额24817691.10元，占利润分配总额的比例为100%[149] 业务情况 - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，所处行业为城市燃气行业[14] - 近年天然气利好政策不断，预计销售量将持续增长，行业周期性弱[15] - 公司业务区域地处西北，采暖用气有较强季节性波动，车用天然气销售较稳定[16] - 国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售[16] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，业务覆盖新疆部分地区及甘肃省部分区域[19] - 天然气销售利润由销售量、采购价和售出价决定，采购价受国家政策调控且推进市场化改革，销售价由地方政府管制[21][22] - 入户安装业务利润受工程材料价格、安装人工费用和用户预算接受能力影响，政策要求成本利润率不超10%，将降低毛利率[22][23] - 公司拥有148公里天然气长输管线，降低运营成本，有独特资源优势[24] - 公司与中石油签20年供气协议，运营模式为中下游一体化，增强竞争及抗风险能力[25] - 公司在经营区域县市取得30年城市燃气特许经营权，将独家经营管道燃气业务[26] - 截止2022年底，母公司有天然气长输管道148.48公里等设施，拥有天然气居民用户约20万户，工商业用户约3500户[30] 公司运营与发展计划 - 公司计划2023年拓展疆外市场，实施跨区产业整合，扩大燃气用户数量[63] - 公司计划在燃气终端设备等方面扩展业务，寻找新利润增长点[63] - 2022年公司加快推进智慧燃气系统建设，优化集成相关系统形成调度平台[63] - 公司计划加速推进物联网燃气智能表安装更换，成本由企业承担[64] - 预计2023年度天然气销售量增长20% - 30%，入户安装业务量下降约15% [64] - 预计2023年营业收入较上年同期增长10% - 20%，净利润增长10% - 15% [64] 风险提示 - 公司面临安全、被交易所实行其他风险警示、政策等风险[65] - 国家叫停机动车油改气，影响公司加气站天然气销售[63] - 公司面临产业政策、价格管制、成本上升、人才短缺等风险[66][67] 公司治理 - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，下设五个专业委员会[72] - 公司前期存在控股股东关联方违规占用资金事项，未收回占用资金及利息[71][75] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[76] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例57.41% [77] - 2021年度股东大会投资者参与比例56.01% [77] - 2022年度第二次临时股东大会投资者参与比例55.93% [77] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员股份期初总数为21369900股，增持0股，减持5220000股，期末总数为16149900股[78][79][80] - 禹晓伟任期内曾持有29200股，任期结束后股份无变动[78] - 胡中友任期内期初持有21144000股，被动减持5220000股，期末持有15924000股[78] - 沈学锋任期内持有1300000股，任期结束后股份无变动[79] - 王波任期内持有52000股，任期结束后股份无变动[79] - 廖芳珍任期内持有2100股，任期结束后股份无变动[79] - 2022 - 2023年多位董事、监事和高级管理人员发生变动，包括任期满离任、被选举、聘任、解聘、职务变更等情况[81] - 2022年9月13日张云峰董事长任期满离任，杜刚被选举为董事长并聘任为总经理[81] - 2023年2月03日樊新军安全总监职务变更，同日杨磊、朱明、彭旭被聘任为副总经理、安全总监[81] - 2023年4月06日陶晖被聘任为董事会秘书[81] - 杜刚2022年9月至今任公司第五届董事会董事长、总经理，10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事长[82] - 沈学锋2022年9月至今任公司第五届董事会非独立董事、副总经理，10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[83] - 张鹏华2020年6月至今任公司第四届、第五届董事会非独立董事[84] - 丁卫芝2022年9月至今任公司第五届董事会独立董事[85] - 胡伟业2022年9月至今任公司第五届董事会独立董事[88] - 禹晓伟2022年9月至今任公司第五届监事会主席[89] - 马哲2022年9月至今任公司第五届监事会监事，任甘肃浩源子公司总经理，10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[90] - 廖芳珍2022年9月至今任公司第五届监事会职工监事，10月至今任甘肃浩源有限责任公司监事[91] 历史违规与监管措施 - 2020年5月13日公司现任或历任董监高承诺6个月内增持不低于430万股，占总股份0.88%，2020年11月28日终止增持计划，共增持41.19万股，完成比例9.58%[99] - 2020年4月16日公司披露收到新疆证监局行政监管措施决定书公告[99] - 2020年9月4日公司披露公司及相关当事人受到深交所纪律处分决定及致歉公告[99] - 2021年1月19日深交所对公司相关当事人发监管函[99] - 2021年8月4日公司披露收到新疆证监局市场禁入决定书和行政处罚决定书公告[100] 董事会会议 - 2020年7月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》议案，后经2020年度第一次临时股东大会批准[101] - 2022年2月18日第四届董事会第十六次会议审议通过增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同等5项议案[103] - 2022年3月22日第四届董事会第十七次会议审议通过2021年度计提资产减值准备议案[104] - 2022年4月26日第四届董事会第十八次会议审议通过公司2021年年度报告及摘要等9项议案[104][105] - 2022年7月18日第四届董事会第二十次会议审议通过出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权等2项议案[107] - 2022年9月13日第五届董事会第一次会议选举第五届董事会董事长等，明确各专门委员会组成及主任[109][110][111][112][113] - 2022年10月27日第五届董事会第二次会议审议通过公司2022年三季度报告及公司组织机构调整议案[117] - 董事张云峰等无连续两次未亲自出席董事会的情况[118] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[119] - 董事对公司有关建议被采纳[120] 专业委员会会议 - 董事会提名委员会于2022年9月13日召开会议，审议聘任公司总经理和高级管理人员议案并同意提交董事会审议[122] - 董事会战略委员会于2022年2月16日召开会议，审议控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施议案并同意提交董事会审议[123] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年11月4日听取公司2022年10月期间人员工资发放方案报告并同意执行[125] - 董事会审计委员会于2022年4月25日审议公司2022年度报告全文及正文等议案并同意提交董事会审议[128] - 董事会安全生委员会于2022年1月21日审议春节期间天然气安全保供工作实施方案等议案并同意在公司执行[134] - 董事会战略委员会于2022年6月24日召开会议，审议拟通过减资方式退出对控股子公司投资和拟出售控股子公司股权议案并同意提交董事会审议[125] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年12月25日听取公司2022年度年终奖发放方案报告并同意执行[126] - 董事会审计委员会于2022年12月26日审议公司2023年度内部审计工作计划并同意在下一年度执行[134] - 董事会安全生产委员会于2022年4月26日转发落实相关安全生产管理办法及综合检查方案通知并同意在公司执行[139] 监事会情况 - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[145] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计504人，其中生产人员154人、销售人员272人、技术人员13人、财务人员24人、行政人员41人[146] - 2022年劳务外包工时总数143168小时，支付报酬总额2863379.43元[148] - 2022年公司开展

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有安信证券股份有限公司（上海罗雅婷）、天河环境科技有限公司（北京李勇） [1] - 时间是2014年11月13日上午 [1] - 地点在新疆浩源天然气股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书吐尔洪·艾麦尔 [1] 分组2：公司发展规划 - 依托现有业务区域内的县市提升业绩，让募投项目产生更大效益 [1] - 借助资本市场开拓新的业务区域 [1] 分组3：加气站情况 - 目前投入运行加气站有15座 [1] - 明年可达到24座（包括募投项目） [1] 分组4：募投项目进展 - 募投项目进展顺利，目前项目的工程量已基本完成 [1]

投资者活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位及人员包括华融证券、申万宏源等公司人员及当地投资者近 40 人 [1] - 活动时间为 15:30 - 18:30，地点在公司阿克苏门站及会议室 [1] - 上市公司接待人员有周立华、吐尔洪·艾麦尔等 [1] 业务经营与战略 - 主营业务为公用事业，保障气源稳定，两个气源互补；遵循行业道德，优先确保民用生活用气 [1] - 业务区域拓展计划为立足本业开拓新市场，合理资本运作尝试保险类、金融类业务 [2] - 以天然气经营为主业，受房地产影响积极开拓新市场，辅助尝试多元化业务 [2] 安全管理措施 - 抓“人”的安全，强化危化品从业人员培训，保证持证上岗 [2] - 抓“物”的安全，对压力容器及附件按时校检，定期检测管道安全 [2] - 抓“外部”安全，有专职巡线队伍巡查管道，处理安全隐患 [2] - 抓“用户”安全，有专门机构对用户进行定期入户安全巡检，督促整改隐患 [2] - 抓“练兵”工作，制订应急事故处理预案并每年组织演练 [2] 项目进展与预期 - 甘肃项目分布在金昌、平凉等地，已建成 3 座加气站、1 座 CNG 母站，1 座已运营，预计 2017 年上半年完成建设并带来效益 [2] 股价与利润关系 - 公司天然气销售业务上下游价格联动，气价涨跌对最终利润影响不大，股票价格不敏感 [3] 激励计划情况 - 2010 年股改时对部分员工实施过股权激励，之后未实施 [3] 行业竞争影响 - 燃气公司受气源、储运、政策限制，在一定区域内开展业务，相互影响不大 [3] 投资情况与预期 - 拟认购新新人寿保险股份有限公司 4 亿股，占总股本 20%，符合发展战略，长期效益显著 [3] 业绩情况与计划 - 2016 年一季度净利润同比下降 10.6%，全年业绩预测同比下降，受房地产影响入户安装业务减少 [3] - 业绩增长亮点包括“气化新疆”工程、煤改气工程、甘肃项目运营、开拓疆外市场、多元化发展 [3] - 全国天然气在一次能源消费结构中目前占比 6.2%，2020 年目标为 10% [3]

新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2022-080 新疆浩源天然气股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 153,945,220.29 | 32.90% ...

新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者关注本报告相关风险因素的说明： 【2022 年 8 月 25 日】 1 新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计 主管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第三节 经营情况讨论与分析--（十）公司面临的风险和应对措施--（一） 公司面临的风险； 第六节 重要事项--（十三）其他重大事项的说明。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示 ...

活动基本信息 - 活动名称为2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年6月24日下午15:00 — 17:30 [1] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与平台为全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或微信公众号全景财经（微信号：p5w2012） [1] 公司相关信息 - 公司为新疆浩源天然气股份有限公司，证券代码002700，证券简称ST浩源 [1] - 出席人员为公司总经理禹晓伟先生，董事会秘书、财务总监徐培蓓女士 [1] 活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [1]