独立董事评估 - 公司第六届董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

股东大会时间 - 2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月20日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议相关地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易日盛会议室[3] - 会议登记地点为该产业园C3B座东易日盛证券部[6] 会议其他信息 - 会议审议9项议案，须1/2以上表决权通过[3][4] - 会议登记时间为2025年5月14日[6] - 网络投票代码为362713，简称为东易投票[15] - 现场会议联系电话为010 - 58637710[8] 互联网投票 - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[17] - 投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[17] - 可凭服务密码或数字证书登录该网址投票[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项报告及议案[2][4][5][7][8][9][10][15] 财务状况 - 截至2024年12月31日合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一[11]

业绩相关 - 德勤华永对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[2] - 2023年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项影响在2024年消除[2] 处理情况 - 公司重视保留意见事项并采取措施解决[2] - 大华会计师事务所出具专项说明说明影响消除情况[2] - 监事会核查无异议，认为专项说明反映实际情况[2] 时间信息 - 监事会发表意见日期为2025年4月28日[3]

审计报告 - 大华所对公司出具2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] - 大华所对公司出具2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告[1] 监事会 - 监事会同意《董事会专项说明》[1] - 监事会将监督公司提升经营能力[1] - 监事会意见发布于2025年4月28日[2]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日召开，7名董事全部出席[2] - 第六届董事会审计委员会于2025年4月27日召开第九次会议[22] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决通过[2][3][8][10][12][13][18][22] - 《公司2025年度董事、高管薪酬计划和方案》等议案提交股东大会审议[9] 报告披露 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[22] 津贴薪酬 - 公司独立董事津贴为每人每年10万元[9]

业绩总结 - 2024年度净利润 -117,134.52 万元[1] - 截至2024年末未分配利润 -214,091.02 万元[1] 利润分配 - 2024年拟不分红、不送股、不转增[1] - 利润分配预案待股东大会审议[2] - 董监事会同意预案并提交审议[4][5][6]

股票情况 - 公司股票2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌[3] - 4月30日起被实施退市及其他风险警示，简称变更为“*ST东易”[3] - 实施风险警示后，股票日涨跌幅限制为5%[3] 警示原因 - 2024年末合并口径经审计净资产为负，触发退市风险警示[6] - 近三年扣非前后净利润孰低者均为负，2024年审计报告显示持续经营能力存疑，触发其他风险警示[6] 未来展望 - 配合法院开展预重整工作，争取进入重整程序[7] - 2025年若出现终止上市情形，深交所将终止其股票交易[10] - 如法院受理重整申请，深交所将叠加实施退市风险警示，可能因重整失败破产[10] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[10] - 实施风险警示期间，通过电话、邮件接受投资者咨询[11]

公司基本信息 - 公司股票简称为东易日盛，代码为002713，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为陈辉，注册地址在北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢2层215，邮编102488 [21] - 公司办公地址在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座，邮编100015 [21] - 公司网址为http://www.dyrs.cn，电子信箱为dyrs@dyrs.com.cn [21] - 董事会秘书姓名为陈辉，电话010 - 58637710，传真010 - 58636921，电子信箱dyrs@dyrs.com.cn [22] - 公司统一社会信用代码为911100006330023135，上市以来主营业务和控股股东均无变更[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.96亿元，较2023年的29.34亿元减少55.84%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润-11.71亿元，较2023年的-2.08亿元减少461.88%[25] - 2024年末总资产16.83亿元，较2023年末的29.31亿元减少42.56%[25] - 2024年末归属上市公司股东净资产-11.07亿元，较2023年末的0.64亿元减少1816.70%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.40亿元、4.42亿元、2.53亿元、1.61亿元[29] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为-1.16亿元、-4.24亿元、-0.41亿元、-5.90亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益1797.24万元，2023年为-11.18万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助901.64万元，2023年为1449.75万元[31] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动损益及处置损益415.82万元，2023年为599.55万元[31] - 2024年非经常性损益合计-2292.24万元，2023年为739.03万元[32] - 报告期计提减值金额约22168.97万元[54] - 公司完成营业收入129595.16万元，同比下降55.84%[54] - 归属于上市公司股东的净利润-117134.52万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-94212.08万元[54] - 2024年销售费用4.43亿元，同比降37.82%，因广告宣传和员工薪酬减少 [65] - 2024年研发人员243人，较2023年降70.62%，投入7178.17万元，降53.23% [67] - 2024年经营活动现金流量净额 -1.05亿元，同比增5.26% [69] - 投资收益572.93万元，占利润总额 -0.59%，主要是非全资子公司银行理财收益 [72] - 2024年末货币资金289,742,927.06元，占总资产17.21%，较年初比重增加0.15%[73] - 2024年末应收账款212,233,010.66元，占总资产12.61%，较年初比重增加3.28%[73] - 2024年末存货30,628,991.11元，占总资产1.82%，较年初比重减少2.60%，因当期转让、计提存货跌价所致[73] - 2024年末固定资产178,823,136.40元，占总资产10.62%，较年初比重减少4.43%，因自有房产拍卖转入持有待售资产[74] - 2024年末合同负债712,262,977.70元，占总资产42.31%，较年初比重增加14.72%[74] - 2024年末应付职工薪酬371,584,566.94元，占总资产22.07%，较年初比重增加19.99%，因未支付员工工资、离职补偿增加所致[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数5,296,379.95元，本期公允价值变动损益5,900,000元，本期购买金额和出售金额均为857,340,000元，期末数11,196,379.95元[76] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计419,090,469.71元，期末账面价值合计305,420,811.95元[77] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 117134.52万元[199] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益为 - 110683.15万元[199] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产159211.01万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 家装收入99264.09万元，占比76.60%，同比下降60.79%[57] - 精工装收入6205.52万元，占比4.79%，同比下降12.57%[57] - 公装收入16410.06万元，占比12.66%，同比下降19.85%[57] - 工程收入109061.92万元，占比84.16%，同比下降57.47%[57] - 家装收入9.93亿元，营业成本7.66亿元，毛利率22.81%，收入同比降60.79% [59][60] - 公装收入1.64亿元，营业成本1.19亿元，毛利率27.65%，收入同比降19.85% [59][60] - 2024年家装外包劳务成本2.10亿元，占比27.47%，同比增3.67% [61] - 南通东易通盛装饰工程有限公司装饰设计业务收入105万元，占比2.26%[84] - 上海创域实业有限公司装饰设计业务收入500万元，占比35.76%[84] - 集艾室内设计（上海）有限公司装饰设计业务收入3000万元，占比55.76%[84] - 北京欣邑东方室内设计有限公司装饰设计业务收入100万元，占比9.99%[84] 公司经营与发展相关 - 预计到2025年家装行业市场规模将达37817亿，年复合增长率7.6%[35] - 公司处于预重整阶段，与北京华著科技签订重整投资协议，对方承诺未来三年导入算力产业相关业务订单[38][39] - 公司旗下“创域家居（关镇铨）”主打“999、1599全屋智能精装”套餐[41] - 公司入围中国上市公司财务安全500强榜单，位列第91位，是唯一入围百强的家装企业[45] - 公司总结提炼8大施工工艺，28项施工标准，申请80余项实用新型专利，拥有专利89项，计算机软件著作权71项[47] - 《基于数字化的人工智能家装关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目》获批政府补助资金838万元[48] - 截至报告披露日，公司已收到投资人全额保证金共计18356万元[53] - 公司一季度净利润亏损，后三季度收入结算与确认较多，四季度更集中[87] - 2024年公司主动关闭部分亏损分公司和店面及高成本、低效率大店，引发负面舆情致大规模被动闭店[89] - 法院已启动公司预重整，后续能否进入正式重整程序不确定，重整失败股票将面临被终止上市风险[89] - 2024年5月16日公司通过网络平台线上交流接待不特定投资者，谈论家装市场转换、科技优势转化等内容[90][91] - 公司现金流高度紧张，已发生银行借款逾期，面临部分银行账户冻结等不利情形[88] 公司治理与会议相关 - 报告期内公司召开6次股东大会，9次董事会会议和9次监事会会议[94][95] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.24%，召开日期为2024年01月15日，披露日期为2024年01月16日[100] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.74%，召开日期为2024年02月22日，披露日期为2024年02月23日[100] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为33.40%，召开日期为2024年05月22日，披露日期为2024年05月23日[100] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.42%，召开日期为2024年06月25日，披露日期为2024年06月26日[100] - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[96] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立[97] - 公司董事会设立审计、薪酬与考核、战略与投资、提名四个专门委员会[95] - 公司由董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询[96] - 公司建立以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高管层为执行机构的规范法人治理结构[98] - 2024年第四次临时股东大会出席比例为34.93%，时间为7月23 - 24日[101] - 2024年第五次临时股东大会出席比例为34.13%，时间为8月23 - 24日[101] - 2024年公司第六届董事会召开多次会议，如2月6日、3月15日、4月29日等[113] - 董事陈辉本报告期应参加董事会9次，现场出席0次，通讯出席3次，委托出席6次，出席股东大会4次[116] - 董事蔡爽本报告期应参加董事会9次，现场出席0次，通讯出席3次，委托出席6次，出席股东大会2次[116] - 董事刘斌本报告期应参加董事会4次，现场出席0次，通讯出席0次，委托出席4次，出席股东大会0次[116] - 董事会审计委员会2024年召开5次会议，如1月15日、4月29日、8月27日等[119] - 2024年1月15日董事会审计委员会审议《2023年度内部控制自我评价方案》等多项议案[119] - 2024年4月29日董事会审计委员会审议《公司2023年度审计委员会工作报告》等多项议案[120] - 2024年8月27日董事会审计委员会审议《关于公司指定代理财务总监职责代行人的议案》[120] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[117] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[118] - 公司审议2024年第三季度财务报告、半年度报告及摘要等多份报告和议案[121] - 2024年10月29日审议内控审计中心2024年第三季度工作总结及第四季度工作计划[121] - 2024年12月16日审议关于变更会计师事务所的议案[121] - 2024年7月5日审议提名刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人等议案[121] - 2024年8月7日审议提名李永红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案[121] - 2024年4月29日审议公司2024年战略规划[121] 人员变动与薪酬相关 - 刘斌于2024年7月23日因工作调动被选举为董事[104] - 李永红于2024年8月23日因工作调动被选举为董事、审计委员会委员[104] - 蔡爽于2024年7月5日因工作调动被聘任为副总经理[104] - 报告期内两名董事兼高级管理人员、一名监事、一名高级管理人员离任，截至报告期末公司现任董事、监事及高级管理人员共11人[111] - 公司2024年度实际支付相关董监高人员报酬共282.45万元[111] - 陈辉从公司获得税前报酬总额为36.9万元[112] - 蔡爽从公司获得税前报酬总额为46.63万元[112] - 刘斌从公司获得税前报酬总额为21.6万元[112] - 李永红从公司获得税前报酬总额为15.99万元[112] - 丁芸、靳文静、詹向阳从公司获得税前报酬总额均为3.33万元[112] - 康景涛从公司获得税前报酬总额为7.42万元[112] - 涂勇从公司获得税前报酬总额为7.26万元[112] - 邢海凤从公司获得税前报酬总额为6.3万元[112] 员工情况相关 - 报告期末母公司在职员工108人，主要子公司在职员工672人，在职员工合计780人[124] - 当期领取薪酬员工总人数787人，需承担费用的离退休职工人数1人[124] - 公司员工专业构成中设计师人数最多为266人[124] 激励计划相关 - 2023年9月7日，公司董事会和监事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[129] - 2023年9月25日，公司股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[129] - 2024年4月29日，公司董事会和监事会审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划的议案[129][130] - 2024年5月22日，公司股东大会审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划的议案[130] 内部控制相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[132] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[132] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[132] - 财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[132] - 2025年4月29日披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[132][134] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[134] 会计师事务所相关 - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬220万元，审计服务连续年限1年[149] - 2024年12月19日，公司相关会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[149] - 2

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.67亿元，较上年同期减少62.05%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1889.24万元，较上年同期增长83.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3858.45万元，较上年同期减少8.03%[6] - 本报告期末总资产14.93亿元，较上年度末减少11.31%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 - 11.26亿元，较上年度末减少1.74%[6] - 营业总收入本年发生额1.67亿元，较上年减少62.05%，主要因母公司业务减少[10] - 销售费用本年发生额3654.44万元，较上年减少77.35%，主要因母公司业务减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额为6387.77万元，较上年增长17252.98%，主要因收到2023年转让子公司股权尾款[10] - 2025年3月31日，公司流动资产合计706,431,932.76元，期初为889,322,067.26元；非流动资产合计786,492,048.80元，期初为794,002,706.60元；资产总计1,492,923,981.56元，期初为1,683,324,773.86元[16][17] - 2025年3月31日，公司流动负债中短期借款103,080,433.76元，期初为248,242,195.37元；应付账款689,774,464.60元，期初为695,573,338.47元[17] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额301,261,721.57元，期初余额289,742,927.06元；应收账款期末余额202,329,108.79元，期初余额212,233,010.66元[16] - 2025年3月31日，公司存货期末余额27,692,582.04元，期初余额30,628,991.11元；合同资产期末余额44,940,481.71元，期初余额42,219,787.59元[16][17] - 流动负债合计本期为2,315,426,802.96元，上期为2,481,432,189.05元；非流动负债合计本期为173,453,327.53元，上期为176,441,341.07元；负债合计本期为2,488,880,130.49元，上期为2,657,873,530.12元[18] - 营业总收入本期为166,823,876.33元，上期为439,587,627.86元；营业总成本本期为191,486,657.44元，上期为582,712,499.60元[20] - 净利润本期为 - 20,883,884.26元，上期为 - 114,846,403.96元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 18,892,418.84元，上期为 - 116,004,253.57元[21] - 综合收益总额本期为 - 21,407,392.67元，上期为 - 114,889,126.21元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 19,206,523.89元，上期为 - 116,029,886.92元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.05元，上期为 - 0.28元；稀释每股收益本期为 - 0.05元，上期为 - 0.28元[22] - 经营活动现金流入小计本期为173,020,385.47元，上期为564,203,818.42元；经营活动现金流出小计本期为211,604,893.42元，上期为599,921,367.90元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,584,507.95元，上期为 - 35,717,549.48元[23] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为46,000,000.00元，上期为366,350,000.00元[23] - 取得投资收益收到的现金本期为69,393.60元，上期为1,053,821.93元；处置固定资产等收回的现金净额本期为3,072,066.00元，上期为680,900.00元[23] - 一年内到期的非流动负债本期为39,210,366.47元，上期为42,264,580.01元；长期借款本期为194,857.06元，上期为476,190.40元[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为66767921.71元，上期为0元[24] - 投资活动现金流入小计为118357785.03元，上期为369089974.93元[24] - 投资活动现金流出小计为54480063.23元，上期为369462335.76元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为63877721.80元，上期为 - 372360.83元[24] - 筹资活动现金流入小计为244283.33元，上期为209847727.71元[24] - 筹资活动现金流出小计为10652516.75元，上期为333859024.90元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10408233.42元，上期为 - 124011297.19元[24] - 现金及现金等价物净增加额为14651977.28元，上期为 - 160227152.07元[24] - 期初现金及现金等价物余额为258338881.10元，上期为477979457.79元[24] - 期末现金及现金等价物余额为272990858.38元，上期为317752305.72元[24] 特定资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额4674.93元，较年初增长117.82%，主要因新增转让自有房产应收款项[10] - 持有待售资产期末余额为0，较年初减少100%，因转让自有房产[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,798人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，天津东易天正投资有限公司持股比例24.26%，持股数量101,780,381股；天津晨尚咨询有限公司持股比例15.87%，持股数量66,578,594股；小米科技（武汉）有限公司持股比例4.10%，持股数量17,221,900股[12] - 股东陈辉直接和间接持有股东东易天正98.78%的股权，陈辉和东易天正构成一致行动人关系[12] 公司重整相关信息 - 2024年10月18日北京市第一中级人民法院启动对公司的预重整程序，2024年11月5日指定北京大成律师事务所为公司预重整期间的临时管理人[13] - 2025年3月19日公司与中选产业投资人北京华著科技有限公司签订重整投资协议，2025年4月17日公司与12家财务投资人分别签订重整投资协议[13] - 截至报告披露日，公司已收到投资人全额保证金共计18,356万元[14]