会议情况 - 东易日盛于2025年4月27日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 本次专门会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 独立董事同意将2024年度日常关联交易执行情况议案提交公司董事会审议[1]

（靳文静） 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权 利。2024 年，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 靳文静女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，中 国政法大学民商法法学副教授，硕士生导师。 1984.9—1988.7 中国政法大学本科毕业，获 法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7 期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生， 于 2006 年 7 月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事，北京法学会债权学会担保债 专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。现任中国政法大 ...

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会会议9次，现场3次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 参加5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][8] - 出席1次股东大会，发表3次关联交易意见[8][9] 合规情况 - 董事会、股东大会召集召开符合程序，重大决策履行义务[13] - 无提议召开董事会等情况[13] 未来展望 - 2025年按规定履行独立董事义务[13]

独立董事评估 - 公司第六届董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

董事会相关 - 2024年独立董事詹向阳应出席董事会会议9次，现场3次，通讯6次，无委托和缺席[6] - 2024年詹向阳参加2次提名委员会会议和1次战略与投资委员会会议[6][7] - 2024年公司召开6次股东大会，詹向阳未出席[8] 议案审议 - 2024年7月5日提名刘斌为非独立董事候选人、聘任蔡爽为高级管理人员[6] - 2024年8月7日提名李永红为非独立董事候选人[7] - 2024年4月29日通过公司2024年战略规划[7] 意见发表 - 2024年詹向阳对多项关联交易发表意见[9] - 2024年詹向阳对董事会各项议案及其他事项未提异议[5]

东易日盛家居装饰集团股份有限公司投资运作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称本公司）对外投 资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、 增值，加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规章，特 制定本制度。 第二条 对外投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机 制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现 对外投资结构最优化和效益最大化。 第三条 对外投资管理是指本公司对本部及所属独资、控股、参股企业的对外投资 行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。 第四条 对外投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服 务相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。 第五条 建立和完善对外投资项目的产权代表责任制度，是对外投资管理的主要形 式，论证、审议和监控是对外投资管理的主要内容。 一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。 第六条 本公司总经理办 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -2.79元，较2023年的 -0.5元减少458% [1] - 2024年每股净资产 -2.64元，较2023年的0.15元减少1860% [1] - 2024年每股公积金1.14元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -5.1元，较2023年的 -2.31元减少120.78% [1] - 2024年营业收入12.96亿元，较2023年的29.34亿元减少55.83% [1] - 2024年净利润 -11.71亿元，较2023年的 -2.08亿元减少462.98% [1] - 2023年净资产收益率 -206.4%，较2022年的 -121.78%增加100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22526.87万股，占流通股比54.89%，较上期减少1336.04万股 [2] - 天津东易天正投资有限公司持有11378.04万股，占总股本27.73%，较上期减少1753.05万股 [3] - 天津晨尚咨询有限公司持有6657.86万股，占总股本16.22%，持股不变 [3] - 小米科技(武汉)有限公司持有2100万股，占总股本5.12%，持股不变 [3] - 陈永华、山西证券股份有限公司等7位股东为新进前十大股东 [3] - 上海掌赢投资管理有限责任公司等7位股东退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [5]

股权交易 - 翊劲添晟拟将集艾设计17%股权转让给国艺天成，公司放弃优先受让权[2] - 转让后公司对集艾设计持股比例仍为51%[2] - 本次转让股权交易总价为8000万元[8] 企业信息 - 翊劲添晟注册资本38000万元，新疆优胜股权投资有限公司100%控股[3] - 国艺天成注册资本10000万元，刘洪伟100%持股[5] - 集艾设计注册资本3000万元，东易日盛持股51%，翊劲添晟持股29%[6][7] 财务数据 - 2024年底集艾设计资产总额31736.13万元，负债13120.25万元，所有者权益18615.87万元[7] - 2024年集艾设计营业收入16003.78万元，2023年营业利润2507.12万元，净利润2815.40万元[7] 其他 - 2025年4月27日公司会议审议通过相关议案[2][11] - 放弃优先受让权不影响公司对集艾设计控制权和合并报表范围[10] - 交易遵循公平原则，不损害公司和股东权益[11]

审计报告 - 大华会计师事务所于2025年4月27日签发带持续经营事项段无保留意见审计报告，审计东易日盛2024年度财报[4] 资金情况 - 2024年期初占用资金余额65548.43万元，偿还6206.67万元，期末余额63944.22万元[13] - 部分关联公司有不同的期初、发生额及期末资金情况[10][13] 人员证书 - 徐忠林证书编号110101480078，2014年11月19日发证[16] - 刘晓辉证书编号110101481463，2024年03月22日发证[17]

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法独立行使职权。监事会通过对公司定期 报告进行审核，对公司经营运作、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了 监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议。具体情况如下： | 会议结 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | 果 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的 | 议案》； | | | | | | | | | | | | 第六届监事会第七 | 2、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的 | 审议通 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 6 | 日 | 次（临时）会议 | 议案》； | 过 | | 3、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 ...