证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025－021 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶 段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 一、累计诉讼的基本情况 截至2025年3月7日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲 裁事项的涉案金额合计约为37,834.27万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归 属于母公司净资产的17.98%。 具体情况详见附件《连续十 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-019 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 2 月 27 日（周四）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2025 年 2 月 27 日（周四），其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼会议室 6、 主持人：陈健波先生 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2,759 人，代表有表决权的公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达(深圳)股会字【2025】第0002号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-020 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十次会议于 2025年2月27日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年2月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董 事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周进先生为公司第五 届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审 ...

债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第七次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 风险提示 一、"岭南转债"无法按期兑付 据公司《关于"岭南转债"不能按期兑付本息的公告》（公告编号：2024- 113）披露，公司现有货币资金无法偿付"岭南转债"，"岭南转债"无法按期进 行本息兑付。 据公司《关于公司主 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-017 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增债务逾期基本情况 1、由于债务逾期，公司或将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用， 同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况。因债 务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风 险，可能对日常生产经营造成一定的影响。 2、公司采取了加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。公司 正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，争取尽快就债务解决方案（贷款展期、借 新还旧、调整还款计划等方式）达成一致意见。 经公司统计核实，自 2024 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日，公司在银行、融 资租赁等金融机构的新增逾期债务合计 21,620.00 万元，占公司 2023 年经审计净资 产的 10.27%。具体情况如下： | 序号 | 债权人 | 借款人 | | 逾期日 | | | 逾期金额 （万元） ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-018 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于重大仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到仲裁通知书 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人 3、涉案的金额：28,177.58万元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该仲裁事项对公司本期 利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次仲裁案件受理的基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人一"）近日收到了广 州仲裁委员会东莞分会的《仲裁通知书》，因金融借款合同纠纷，东莞银行股份有限公 司东莞分行（以下简称"东莞银行"或"申请人"）向广州仲裁委员会东莞分会提起仲 裁申请。 公司于2024年8月22日披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2024- 118），截至2024年8月21日，东莞银行东莞分行的逾期金额为7,000万元；公司于2025 年2月25日披露了《关于公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月27日14:30[1] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2025年2月24日[3] - 登记时间为2025年2月25 - 26日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"362717"，投票简称为"岭南投票"[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[17] 议案与选举 - 本次股东大会提案1采用累积投票制，应选非独立董事2人[4] - 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》应选人数为2人[19] - 选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事[19] - 选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事[19] - 累积制投票方式下股东所持每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权[20] - 选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2[21] 其他 - 备查文件为第五届董事会第二十九次会议决议[10] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[21] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[21]

股价情况 - 公司股票2025年2月13 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 合作进展 - 与腾讯2022年11月30日签的合作协议2025年11月到期，无实质进展[3] 股东与董监高 - 2025年2月13 - 17日股东及关联方、董监高未买入公司股票[5] 重大事项 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[5] 债务问题 - 公司有多笔债务逾期，违约或影响融资及业绩[7]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入为80,526.52万元，较2023年同期下滑51.02%[8] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为 - 27,179.78万元，较2023年同期亏损规模扩大32.26%[9] - 2023年度公司归属于上市公司股东所有者权益为210,430.33万元，所有者权益为230,140.76万元[9] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损90,000万元–135,000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损97,000万元–142,000万元[9] 信用与风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级均被下调为C[7] - 公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展受重大影响，回款情况不佳，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑[8] - 公司增信计划抵质押资产担保设立和可变现价值存在不确定性[12] - 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险[13] 诉讼情况 - 截至2024年半年度报告日，公司未决诉讼金额超过100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计74,456.32万元[14] - 截至2025年2月14日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为28,164.53万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.38%[15] - 东莞银行东莞分行起诉嘉祥岭南园林等借款合同纠纷，涉案金额11982.10万元[17] - 江苏银行深圳分行仲裁岭南生态文旅等借款合同纠纷，涉案金额5218.09万元[17] - 安徽文都市政工程起诉岭南生态文旅等项目合同纠纷，涉案金额1578.29万元[17] - 江苏康正建设科技起诉岭南生态文旅等项目合同纠纷，涉案金额4512.43万元[17] - 其他37件小额诉讼案件合计涉案金额4873.62万元，均为1000万元以下案件[17] 其他事项 - 2024年7月3日，“岭南转债”第二次债券持有人会议同意岭南股份聘请广发证券为可转债受托管理人[17] - 广发证券将关注可转债违约风险，督促发行人做好信息披露等[19]