独立董事核查 - 公司董事会核查在任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月28日[2]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总金额为17059.03万元，上年实际发生38.75万元[1] - 2024年预计向关联方采购原材料等不超6900万元，支付手续费不超651.35万元等[3] - 截至披露日，关联交易部分项目已发生金额不等[6] 上年度关联交易情况 - 上年度多项关联交易实际与预计差异大，因江苏金一资质取消等[8] - 上年度日常关联交易实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计差异 -99.64%[8] 公司财务数据 - 多家子公司截至2023年12月31日总资产、净资产及2023年主营业务收入不同[10][11][12] 股权结构 - 海科金集团持有科海金一48.84%份额，海鑫资产持股深圳贵天51%[13] 议案审议 - 2024年3月27日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 独立董事专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[18]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事石军参加董事会专门委员会及独董专门会议共8次[8][9] 意见发表 - 2023年独立董事石军多次对多项议案发表同意独立意见及事前认可意见[4][5][6][7] 考察与提议 - 2023年独立董事石军现场考察公司并提供专业意见[10] - 2023年独立董事石军未有提议召开董事会等情况[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -67.67亿元，未弥补亏损67.67亿元，实收股本26.70亿元[1] - 2020 - 2022年业绩亏损，2023年重整后净利润盈利，未弥补亏损下降[2] 未来展望 - 2024年保障业务稳定，增收节支，增强盈利能力[4] - 提高成本管控，加强内控审计，落实子公司考核[4] - 向科技转型，聚焦数字经济，优化布局打造新增长点[4]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[1] - 2023年独立董事任职期间公司召开1次董事会且其亲自出席[3] - 2023年1月18日公司审议补选独立董事议案，独立董事同意[4] 履职情况 - 独立董事履职期间了解公司情况、监督核查、关注信息披露[7][8] - 独立董事取得资格证书，参加培训提高履职能力[9] 未发生事项 - 独立董事未有提议召开董事会等情况[10][11]

事件时间线 - 2023年5月5日深交所对公司股票实施退市风险警示[2] - 2023年7月20日法院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月29日法院裁定公司重整计划执行完毕[5] - 2024年1月31日表明2022年度审计报告保留意见影响消除[5] - 2024年3月出具2023年度财务报表审计报告，意见为标准无保留[6] - 2024年3月27日公司审议通过申请撤销相关风险警示议案[2] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为2,052,693,073.95元[6] 未来展望 - 公司已向深交所提交撤销相关风险警示申请，结果不确定[2]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[3] - 董事会每三年制定或修订利润分配规划和计划[9] 重大投资与资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%（募集资金投资项目除外）为重大投资或支出[6] 现金分红 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[6] - 2024 - 2026年无重大事项时每年不少于当年可供分配利润的10%[6] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[7] - 若未来三年盈利能力和净现金流入大幅提高可提高现金分红比例[9] 规划生效与修订 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[10]

会议情况 - 第五届监事会第十八次会议于2024年3月27日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》2票同意、1票关联回避[3][5][6][7][10][11][12][14][15][8] - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][6][9][12][13][14][15] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润665,229,590.72元[12] - 截至2023年12月31日母公司可供分配利润 - 6,289,064,757.49元[12] - 截至2023年12月31日合并资产负债表未分配利润 - 6,766,729,013.51元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 监事会意见 - 认为董事会编制和审议《2023年年度报告及其摘要》程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为公司内控制度完善且执行有效，《2023年度内部控制评价报告》客观真实[7] - 认为2024年度公司预计日常关联交易定价合理，符合全体股东利益[8]

业绩总结 - 预计2023年净利润6 - 8亿元[10] - 预计2023年扣非净利润 - 7.7亿到 - 5.7亿元[10] - 预计2023年末净资产20.3 - 22.3亿元[10] 风险提示 - 2023年5月5日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2024年已四次披露终止上市风险提示公告[8][9] 历史业绩 - 2022年末净资产为负值[5] - 2020 - 2022年扣非前后净利润孰低者均为负[5] - 2022年审计报告显示持续经营能力存不确定性[5]

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-013 北京金一文化发展股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"）为公司 2023 年度审计机构，并于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 第二 次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号： 2023-110)。 近日，公司收到北京兴华出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相 关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具 ...