股本与注册资本调整 - 公司将注销1014.78万股库存股并减少注册资本[2] - 注销后总股本减至26.59378615亿股[2] - 注销后注册资本减至26.59378615亿元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年1月8日起45日内[7] - 申报地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601[9] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 68567301，邮箱jyzq@1king1.com[7][9]

制度制定依据与目的 - 依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际制定制度，加强与投资者信息沟通，提升公司投资价值 [2] 投资者关系管理定义、原则与对象 - 定义为通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报、保护投资者目的的活动 [3] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [4] - 对象涵盖投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管部门等 [4] 投资者关系管理内容与实施方式 - 内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息等多方面 [5] - 实施方式为多渠道、多平台、多方式，如通过官网、互动易平台等，采取股东大会、投资者说明会等形式 [5] 组织与职责 - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门 [7] - 董事会办公室职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等多项工作 [7] 具体工作要求 - 开展活动以已公开披露信息为交流内容，避免泄露未公开重大信息，不慎泄露需立即公告 [2] - 业绩说明会等活动要提前公告，结束后编制记录表并刊载 [10] - 避免在年报、半年报披露前十五日内接受现场调研等 [10] - 通过互动易平台与投资者交流，处理相关信息，不得回答涉及未公开重大信息的提问 [10] - 定期报告公布公司网址等联系方式，及时更新网站 [11] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行说明会，提前通知相关信息 [12] - 危机事件发生后制定公关和沟通计划并实施 [13] - 指定信息披露报纸和网站，按规定披露信息 [13] - 必要时聘请专业顾问，对员工进行相关知识培训 [13] 现场接待工作细则 - 实行事前预约并签署《承诺书》制度，由董事会秘书统一安排 [17] - 董事会办公室核对身份、保存文件，安排陪同接待，避免参观者获取未公开重大信息 [17] - 接待人员听取问询，专人回答并记录，特定对象文件发布前知会公司，公司核查 [17] - 活动结束编制《投资者关系活动记录表》并刊载，相关文件资料存档三年 [18] 制度附则 - 未尽事宜或抵触规定依照有关规定执行，解释权归公司董事会，审议通过之日起生效 [20] 附件内容 - 附件一为特定对象与公司直接沟通签署的承诺书格式，包含多项承诺内容 [21] - 附件二为投资者关系活动记录表格式，记录活动类别、参与人员等信息 [25]

会议时间 - 现场会议时间为2025年1月6日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[2][17][18] - 股权登记日为2024年12月31日[4] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室[6] 议案审议 - 审议总议案及《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[7] - 议案2、3需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00－11:30、13:30－17:00[9] - 登记地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层董事会办公室[9] 投票代码 - 网络投票代码为362721，投票简称为金一投票[16] 委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

股份与资本调整 - 拟注销1014.78万股库存股[2] - 注销后总股本减至26.59378615亿股[2][3] - 注销后注册资本减至26.59378615亿元[2][3] 会议相关 - 修订《公司章程》需特别决议[4] - 会议2024年12月19日召开[2] - 公告2024年12月20日发布[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十四次会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月19日下午02：00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股4181.25万股，1月27日在深交所上市[3] - 公司注册资本为人民币265937.8615万元[5] - 公司每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为2659378615股，均为普通股[14] 股东信息 - 上海碧空龙翔投资管理有限公司设立时认购股份5800万股，占比40.85%[13] - 双良集团有限公司设立时认购股份224.72万股，占比1.58%[13] - 东莞市美钻廊珠宝有限公司设立时认购股份337.08万股，占比2.37%[13] - 深圳市创新投资集团有限公司设立时认购股份379.91万股，占比2.68%[13] - 钟葱设立时认购股份3400万股，占比23.94%[14] 股份相关规定 - 公司收购本章程规定情形股份，第（一）（二）项经股东大会决议，第（三）（五）（六）项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 自公司股票上市之日起36个月内，控股股东和实际控制人不得转让或委托他人管理相关股份，公司也不得回购[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让股份，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超过50%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[42][44] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[43][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会应在召开20日前、临时股东大会应在召开15日前通知股东[50] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[54][55] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[85] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[95] - 独立董事需具备五年以上法律、会计、经济或其他履行职责必需的工作经验[95] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[100] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[105] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[114] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[139] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[143] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[150] - 监事的任期每届为3年[154] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[171] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[171] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[171] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[171] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[171] 信息披露与其他事项 - 公司以巨潮资讯网、《证券时报》等为信息披露媒体[186] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[188][189][191] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[196] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[196]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，不超1000股可一次全转让[6] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高所持股份不得转让[4] - 董监高离职后六个月内，不得转让所持及新增本公司股份[4][12] 转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度可转让股份计算基数[6] 信息披露 - 董监高计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日向深交所报告并披露减持计划[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在相应时间的二个交易日内向深交所报告并公告[7] - 董监高所持股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[7] - 新任董监高应在规定时间的两个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董监高股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内申报并公告[14] 交易限制 - 上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董监高不得买卖公司股票[5] 违规处理 - 公司董监高违反规定买卖股份，董事会秘书应立即报告[17] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触规定时依有关规定执行[19] - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释[19] - 制度自董事会批准之日起实施，原制度废止[19]

舆情制度适用范围 - 适用于公司及其子公司、分支机构所有舆情管理工作[2] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[2][3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网信息载体[5][6] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应等[8] - 知悉舆情后汇报至董事会秘书[8] - 一般舆情甄别后报相关部门处置[9] - 重大舆情工作组决策部署控制传播范围[9] 其他 - 违反保密义务造成损失受处罚[11] - 制度由董事会拟定，审议批准之日起生效[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议2024年12月17日通知，12月19日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8人[2] 股份与资本 - 拟注销1014.78万股回购股份[3] - 注销后总股本减至26.59378615亿股，注册资本同减[3][4] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6]

股份回购 - 2021年1月15日公司同意以自有资金回购部分A股[1] - 截至2022年1月14日，累计回购股份10,147,800股，成交总金额30,095,434元[2] 股份注销 - 公司拟注销10,147,800股库存股并减少注册资本[1] - 注销后总股本从2,669,526,415股变为2,659,378,615股[5] 影响说明 - 注销股份对公司经营业绩和财务状况无实质性影响[6] - 注销股份不会导致公司控制权变化和改变上市地位[6] - 注销股份不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况[6]