北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-028 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 2、网络投票时间： 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委托和 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2024 年度 股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就 本次股东 ...

北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-027 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可 提 前 访 问 "互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 1 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及 摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定 于 2025 年 5 月 22 日（星期四）以网络远程的方式召开 2024 年 ...

关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京25G6JAHWX [2025]京会兴专字第 00840076 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京金一文化发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 25 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00840200 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表( ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25ZZHC9P7F 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称金一文化公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金一 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 [2025] 京会兴审字第 00840215 号 中国注册会计师: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

北京金一文化发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25JWB 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025] 京会兴专字第 00840078 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 附 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 我们接受委托,在审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注的基础上,对后附的《北京金一文化发展股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 --- 业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"）的规 定,贵公司管理层编制了后附的《北京金一文化发展股份有限公司 20 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王金峰 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况并出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，谨慎行使法律及《公司 章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王金峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，现任北京国府 嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京注册会计师协会人才工作委员 会委员，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 石军 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，及 时了解公司发展情况，参与重大经营决策并独立、客观地发表意见，切实维护公 司利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士， 中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限 公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部 门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担 保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信 （北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李晓龙 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠诚、勤勉、独立地履行 独立董事职责，及时了解公司发展运营状况，积极出席相关会议，参与重大经营 决策，并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律、法 规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督保障作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李晓龙，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；中共党员，中 国人民大学民商法博士，天津财经大学法学院副教授，天津财经大学公司重组与 破产法律研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会 理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度贵金属套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计不超过 12,000 万元，该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容公告如下： 一、情况概述 1、套期保值目的 黄金是公司产品的主要原材料。为规避生产经营所需原材料及存货价格波动 给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，公司申请开展贵金属套期保 值业务。 2、套期保值投入额度 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-020 北京金一文化发展股份有限公司 关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务的公告 根据公司对 2025 年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2025 年度公司 黄金套期保值业务交易量预计累计不超过 800 千克，净投入资金（保证金）预计 不超过 12,000 万元。 在上述额度内 ...