董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将于2025年11月27日召开临时股东会选举第六届董事会 [7][24][55] - 第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [24] - 所有董事候选人议案均获第五届董事会第三十三次会议全票通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [8][9][10][11][12][13][16] 非独立董事候选人构成 - 非独立董事候选人包括张波、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤 [7] - 候选人主要来自公司控股股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及关联方北京海鑫资产管理有限公司 [24][28][32][36][38] - 候选人王晓峰曾于2024年6月受到中国证监会北京监管局行政处罚，但董事会认为其已积极改正且对公司未来发展具有重要作用 [26] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人为何杨、石军、李晓龙，其中何杨为会计专业人士但尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训 [15] - 石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事，如当选其任期将仅至2026年12月15日，以满足连续任职不超过六年的规定 [25] - 独立董事候选人任职资格需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [15][25] 董事及高管责任保险 - 公司拟继续为全体董事及高级管理人员购买责任保险，年保险费用不超过人民币48万元 [17][46] - 保险赔偿限额不超过人民币5000万元，旨在完善公司合规与风险管理体系 [46] - 该议案审议时全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [19][20][46] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月27日下午13:30召开，股权登记日为2025年11月24日 [49][51][53] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与 [52][59] - 董事会换届选举将采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行 [55][66]

公司运营动态 - 公司于2025年11月11日召开第五届第三十三次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] - 会议以现场及通讯结合方式在北京市海淀区西四环北路新奥特科技大厦举行 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于零售业务，占比59.79% [1] - 软件与信息技术服务业收入中，银行客户贡献占比38.32%，非银行客户贡献占比1.89% [1] - 截至发稿，公司市值为96亿元，收盘价为3.6元 [1]

候选人任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] 候选人任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责、独立判断[10] - 不符合资格及时报告并辞职[10] - 授权报送信息并承担法律责任[10]

保险信息 - 公司拟购买责任保险，被保险人为公司及董高人员[3] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超48万元/年[3] - 保险期限12个月，授权有效期内可续保[3] 流程进展 - 议案经董事会审议，将提交股东会[1] - 全体董事对议案回避表决[1]

候选人任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，确保有时间精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] 其他事项 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓龙为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人近十二个月内无相关规定情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[34] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担相应法律责任[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名何杨为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[7] - 被提名人满足相应资格条件，有五年以上相关工作经验[15][16] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32]

董事会提名 - 公司董事会提名石军为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人近十二个月无不适任情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独立董事公司不超三家且任职未超六年[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[34] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[34]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议审议换届议案[2] - 第六届董事会成员任期自股东会审议通过之日起3年，石军先生若当选任期至2026年12月15日[4] 董事情况 - 董事候选人王晓峰2024年6月收到中国证监会北京监管局行政处罚[5] - 最近36个月因公司2020 - 2021年年度报告错报受处罚和处分[13] - 张军先生配偶持有公司30,000股股份[17] 董事任职要求 - 公司第六届董事会兼任高级管理人员人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[6] 独立董事情况 - 李晓龙任天津津投城市开发、新疆准东石油及公司独立董事[24] - 未持有公司股票，与公司其他董事等无关联关系[25] - 无证券市场禁入等限制任职情形及相关违规记录[25]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何杨 作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京金一文化发展股份有限公 司董事会提名为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...