会议时间 - 现场会议时间为2025年1月6日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[2][17][18] - 股权登记日为2024年12月31日[4] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室[6] 议案审议 - 审议总议案及《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[7] - 议案2、3需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00－11:30、13:30－17:00[9] - 登记地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层董事会办公室[9] 投票代码 - 网络投票代码为362721，投票简称为金一投票[16] 委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议2024年12月17日通知，12月19日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8人[2] 股份与资本 - 拟注销1014.78万股回购股份[3] - 注销后总股本减至26.59378615亿股，注册资本同减[3][4] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6]

股份回购 - 2021年1月15日公司同意以自有资金回购部分A股[1] - 截至2022年1月14日，累计回购股份10,147,800股，成交总金额30,095,434元[2] 股份注销 - 公司拟注销10,147,800股库存股并减少注册资本[1] - 注销后总股本从2,669,526,415股变为2,659,378,615股[5] 影响说明 - 注销股份对公司经营业绩和财务状况无实质性影响[6] - 注销股份不会导致公司控制权变化和改变上市地位[6] - 注销股份不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况[6]

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股4181.25万股，1月27日在深交所上市[3] - 公司注册资本为人民币265937.8615万元[5] - 公司每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为2659378615股，均为普通股[14] 股东信息 - 上海碧空龙翔投资管理有限公司设立时认购股份5800万股，占比40.85%[13] - 双良集团有限公司设立时认购股份224.72万股，占比1.58%[13] - 东莞市美钻廊珠宝有限公司设立时认购股份337.08万股，占比2.37%[13] - 深圳市创新投资集团有限公司设立时认购股份379.91万股，占比2.68%[13] - 钟葱设立时认购股份3400万股，占比23.94%[14] 股份相关规定 - 公司收购本章程规定情形股份，第（一）（二）项经股东大会决议，第（三）（五）（六）项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 自公司股票上市之日起36个月内，控股股东和实际控制人不得转让或委托他人管理相关股份，公司也不得回购[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让股份，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超过50%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[42][44] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[43][44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[50] - 年度股东大会应在召开20日前、临时股东大会应在召开15日前通知股东[50] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[54][55] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[85] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[95] - 独立董事需具备五年以上法律、会计、经济或其他履行职责必需的工作经验[95] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[100] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[105] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[114] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[139] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[143] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[150] - 监事的任期每届为3年[154] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[168] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[171] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[171] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[171] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[171] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[171] 信息披露与其他事项 - 公司以巨潮资讯网、《证券时报》等为信息披露媒体[186] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[188][189][191] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[195] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[196] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[196]

股份与资本调整 - 拟注销1014.78万股库存股[2] - 注销后总股本减至26.59378615亿股[2][3] - 注销后注册资本减至26.59378615亿元[2][3] 会议相关 - 修订《公司章程》需特别决议[4] - 会议2024年12月19日召开[2] - 公告2024年12月20日发布[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十四次会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月19日下午02：00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，不超1000股可一次全转让[6] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高所持股份不得转让[4] - 董监高离职后六个月内，不得转让所持及新增本公司股份[4][12] 转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度可转让股份计算基数[6] 信息披露 - 董监高计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日向深交所报告并披露减持计划[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在相应时间的二个交易日内向深交所报告并公告[7] - 董监高所持股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[7] - 新任董监高应在规定时间的两个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董监高股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内申报并公告[14] 交易限制 - 上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董监高不得买卖公司股票[5] 违规处理 - 公司董监高违反规定买卖股份，董事会秘书应立即报告[17] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触规定时依有关规定执行[19] - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释[19] - 制度自董事会批准之日起实施，原制度废止[19]

市场扩张 - 2024年10月公司新增5家门店[1] - 新增门店均于10月1日开业[1] - 4家直营，1家联营[1] 新店详情 - 各店面积40 - 76㎡，投资450 - 550万元[1] - 主要商品为古法黄金[1] - 投资含首次铺货和装修[1]

市场扩张和并购 - 2024年11月12日公司与开科唯识实控人郭建生签署《股份收购意向协议》[4] - 开科唯识注册资本4037.5837万元，郭建生持股797.418万股，比例19.74988%[7][8] - 2023年开科唯识资产总额58897.82万元，净资产47043.83万元[9] - 2023年开科唯识营业收入51289.72万元，净利润7185.27万元[9] - 本次交易预计不构成重大资产重组等，不涉及关联交易[2][4][5] - 交易尚需董事会、股东大会审议，获上级监管单位审批[2] - 具体收购比例、价格待协商后在正式协议确定[4][11] - 业绩承诺完成后公司视情况收购剩余股份[12] 用户数据 - 开科唯识产品及服务被国内200多家金融机构选用[23] - 开科唯识对18家大型国有和股份制银行渗透率达83%，对125家城商行渗透率达69%[23] 其他新策略 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，各年及累计需达约定扣非净利润[14] - 若各年累积净利润达承诺90%且累计达标无需补偿，反之现金补偿[14] - 业绩承诺期届满后累计净利润高于承诺，公司同意奖励业绩承诺方，比例待约定[16] - 过渡期乙方维持标的公司运营，保障核心人员稳定[17] - 排他期4个月，乙方不得与第三方商讨出售股份，否则承担中介费用[21] 未来展望 - 本次交易尚处筹划阶段，最终能否实施及进度不确定[25]

股价情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日连续三日涨跌幅偏离值累计超 -12％，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项，无违反信息公平披露情形[5][8] 转型与风险 - 向科技领域转型尚处讨论阶段，无实质进展[8] - 因受处罚，股票交易被实施其他风险警示[8]