板块整体表现 - 饰品板块在11月13日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数上涨0.73%，报收于4029.5点，深证成指上涨1.78%，报收于13476.52点 [1] 领涨个股表现 - 萃华珠宝领涨板块，涨幅为2.78%，收盘价为15.51元，成交量为16.95万手，成交额为2.62亿元 [1] - ST新华锦涨幅为1.91%，收盘价为6.40元，成交量为30.61万手，成交额为1.96亿元 [1] - 莱细通灵涨幅为1.71%，收盘价为9.51元，成交量为8.70万手，成交额为8218.32万元 [1] - 明牌珠宝涨幅为1.35%，收盘价为6.02元，成交量为8.94万手，成交额为5341.97万元 [1] - 深中华A涨幅为1.30%，收盘价为7.00元，成交量为14.00万手，成交额为9741.83万元 [1] 其他个股涨跌情况 - 瑞贝卡上涨0.95%，成交量为33.94万手，成交额为1.07亿元 [1] - 曼卡龙上涨0.78%，收盘价为18.12元，成交量为9.53万手，成交额为1.73亿元 [1] - 金一文化上涨0.56%，收盘价为3.58元，成交量为47.95万手，成交额为1.71亿元 [1] - 中国黄金上涨0.48%，收盘价为8.35元，成交量为21.15万手，成交额为1.76亿元 [1] - 飞亚达上涨0.32%，收盘价为15.85元，成交量为5.59万手，成交额为8783.06万元 [1] - 老凤祥上涨0.28%，收盘价为46.50元，成交量为1.47万手，成交额为6839.80万元 [2] - 菜百股份上涨0.20%，收盘价为14.97元，成交量为2.84万手，成交额为4235.16万元 [2] - 潮宏基上涨0.16%，收盘价为12.80元，成交量为14.76万手，成交额为1.88亿元 [2] - 周大生当日涨跌幅为0.00%，收盘价为13.30元，成交量为5.14万手，成交额为6825.42万元 [2] - 迪阿股份下跌0.16%，收盘价为31.67元，成交量为1.03万手，成交额为3248.04万元 [2] 板块资金流向 - 当日饰品板块主力资金净流出5600.1万元 [2] - 游资资金净流出1558.24万元 [2] - 散户资金净流入7158.34万元 [2] 个股资金流向详情 - 萃华珠宝主力净流入1874.29万元，主力净占比7.15%，游资净流入944.54万元，游资净占比3.60%，散户净流出2818.83万元，散户净占比-10.75% [3] - ST新华锦主力净流入455.48万元，主力净占比2.32%，游资净流出82.35万元，游资净占比-0.42%，散户净流出373.13万元，散户净占比-1.90% [3] - 瑞贝卡主力净流入284.07万元，主力净占比2.65%，游资净流出59.52万元，游资净占比-0.55%，散户净流出224.55万元，散户净占比-2.09% [3] - 深中华A主力净流入155.47万元，主力净占比1.60%，游资净流出456.73万元，游资净占比-4.69%，散户净流入301.26万元，散户净占比3.09% [3] - 明牌珠宝主力净流入10.66万元，主力净占比0.20%，游资净流出788.50万元，游资净占比-14.76%，散户净流入777.84万元，散户净占比14.56% [3] - 迪阿股份主力净流出28.92万元，主力净占比-0.89%，游资净流出85.15万元，游资净占比-2.62%，散户净流入114.07万元，散户净占比3.51% [3] - 莱细通灵主力净流出84.67万元，主力净占比-1.03%，游资净流出570.66万元，游资净占比-6.94%，散户净流入655.33万元，散户净占比7.97% [3] - 金一文化主力净流出483.47万元，主力净占比-2.83%，游资净流出481.63万元，游资净占比-2.82%，散户净流入965.11万元，散户净占比5.65% [3] - 飞亚达主力净流出492.94万元，主力净占比-5.61%，游资净流入236.98万元，游资净占比2.70%，散户净流入255.96万元，散户净占比2.91% [3] - 老凤祥主力净流出506.62万元，主力净占比-7.41%，游资净流入703.63万元，游资净占比10.29%，散户净流出197.01万元，散户净占比-2.88% [3]

板块整体表现 - 饰品板块在11月12日整体下跌0.47%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中仅3只上涨，7只下跌 [1] 领涨个股表现 - 潮宏基领涨板块，收盘价12.78元，涨幅2.24%，成交量为21.63万手，成交额为2.80亿元 [1] - 老凤祥微涨0.11%，收盘价46.37元，成交额为9025.01万元 [1] - 周大生股价持平，收盘价13.30元，成交额为1.03亿元 [1] 领跌个股表现 - ST新华锦领跌板块，跌幅达4.99%，收盘价6.28元，成交量为33.15万手，成交额为2.10亿元 [1][2] - 曼卡龙跌幅为3.33%，收盘价17.98元，成交额为2.23亿元 [2] - 苯华珠宝下跌2.01%，收盘价15.09元，成交额为2.61亿元 [2] 板块资金流向 - 饰品板块整体呈现主力资金净流出1.59亿元，游资资金净流出2960.46万元，但散户资金净流入1.88亿元 [2] - 潮宏基是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为964.20万元，主力净占比为3.45% [3] - 深中华A主力资金净流出最多，达1482.84万元，主力净占比为-15.56% [3] - 明牌珠宝游资净流出比例最高，为-15.45%，净流出796.64万元 [3]

公司关系澄清 - 公司董事王晓峰与王晓丹不存在亲属关系 [1][3] - 公司及控股股东与北京海鑫科金高科技股份有限公司不存在关联关系 [1][3] - 公司无相关吸收合并计划 [1] 投资者关注点 - 投资者关注公司董事王晓峰与王晓丹的潜在亲属关系 [3] - 投资者关注公司及控股股东与北京海鑫科金高科技股份有限公司的名称相似性及潜在关系 [3] - 投资者询问公司是否考虑吸收合并海鑫科金公司 [3] 信息披露指引 - 公司信息请以在指定信息披露媒体披露的公告为准 [1]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将于2025年11月27日召开临时股东会选举第六届董事会 [7][24][55] - 第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [24] - 所有董事候选人议案均获第五届董事会第三十三次会议全票通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [8][9][10][11][12][13][16] 非独立董事候选人构成 - 非独立董事候选人包括张波、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤 [7] - 候选人主要来自公司控股股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及关联方北京海鑫资产管理有限公司 [24][28][32][36][38] - 候选人王晓峰曾于2024年6月受到中国证监会北京监管局行政处罚，但董事会认为其已积极改正且对公司未来发展具有重要作用 [26] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人为何杨、石军、李晓龙，其中何杨为会计专业人士但尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训 [15] - 石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事，如当选其任期将仅至2026年12月15日，以满足连续任职不超过六年的规定 [25] - 独立董事候选人任职资格需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [15][25] 董事及高管责任保险 - 公司拟继续为全体董事及高级管理人员购买责任保险，年保险费用不超过人民币48万元 [17][46] - 保险赔偿限额不超过人民币5000万元，旨在完善公司合规与风险管理体系 [46] - 该议案审议时全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [19][20][46] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月27日下午13:30召开，股权登记日为2025年11月24日 [49][51][53] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与 [52][59] - 董事会换届选举将采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行 [55][66]

公司运营动态 - 公司于2025年11月11日召开第五届第三十三次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] - 会议以现场及通讯结合方式在北京市海淀区西四环北路新奥特科技大厦举行 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于零售业务，占比59.79% [1] - 软件与信息技术服务业收入中，银行客户贡献占比38.32%，非银行客户贡献占比1.89% [1] - 截至发稿，公司市值为96亿元，收盘价为3.6元 [1]

候选人任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] 候选人任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续任职不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责、独立判断[10] - 不符合资格及时报告并辞职[10] - 授权报送信息并承担法律责任[10]

保险信息 - 公司拟购买责任保险，被保险人为公司及董高人员[3] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超48万元/年[3] - 保险期限12个月，授权有效期内可续保[3] 流程进展 - 议案经董事会审议，将提交股东会[1] - 全体董事对议案回避表决[1]

候选人任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，确保有时间精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] 其他事项 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓龙为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人近十二个月内无相关规定情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[34] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担相应法律责任[34]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 北 京 金 一 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 何 杨 为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...