（一）董事会会议的审议情况 公司第五届董事会第二十八次会议审议以8票同意、0票反对、0票弃权的结 果通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，并同意该议案提交公司 2024年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议 案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-022 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股 东会审议。具体情况如下： 一、 审议程序 四、 现金分红方案合理性说明 鉴于公司截至2024年12月31日母 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-025 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 144,165,674.28 | 125,612,459.85 | 14.77% | | 归属于上 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-018 2025 年 04 月 1 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年年度报告 | | 4 | | --- | --- | | > | K | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 25 | | 第五节 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 重要事项 | 43 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 57 | | 第八节 优先股相关情况 | 64 | | 第九节 债券相关情况 | 64 | | 第十节 财务报告 | 65 | 公司负责人王晓峰、主管会计工作负责人蒋学福及会 ...

一、 交易概述 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-015 北京金一文化发展股份有限公司 关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨 取得控制权事项完成工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于收购北京开科唯识技术 股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》，同意公司收购北京开科唯 识技术股份有限公司（后简称"开科唯识"）43.18%股份，交易对价为 412,398,605 元，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 14.30%的表决权委托。 本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识 57.48%的表决权，开科唯识将成为 公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。本次交易不涉及关联交易，无 需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日、3 月 29 日、4 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnin ...

市场扩张和并购 - 2025年3月10日公司通过收购开科唯识43.18%股权暨取得控制权议案[2] - 收购43.18%股份交易对价412398605元[2] - 接受14.30%表决权委托，交易后合计控制57.48%表决权[2] 进展情况 - 已办理完成股份质押、交割手续[3] - 已按约定支付交易价款，正推进工商备案手续[3]

审计机构相关 - 2024年10月30日董事会同意拟续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2025年1月6日股东大会审议通过拟续聘议案[2] 人员变动 - 原签字项目合伙人尚英伟因工作变动不再担任，现委派陈敬波、付志芳[2] 人员履历 - 陈敬波2017年成注会，近三年签8家审计报告[3][4] - 付志芳2025年成注会，近三年签0家审计报告[4] 其他 - 本次变更系内部变动，不影响2024年度审计工作[7]

市场扩张和并购 - 2025年3月10日公司审议通过收购开科唯识43.18%股权并取得控制权议案[2] - 收购43.18%股份交易对价412398605元[2] - 接受14.30%表决权委托，交易后合计控制57.48%表决权[2] - 批复同意以现金购买及表决权委托取得开科唯识控制权[3] - 同意以不高于评估值现金收购43.18%股权，评估基准日2024年9月30日[3]

股本与注册资本变更 - 注销1014.78万股库存股[2] - 总股本由26.69526415亿股减至26.59378615亿股[2] - 注册资本由26.69526415亿元减至26.59378615亿元[2] 公司信息 - 换发后营业执照注册资本为265937.8615万元[4] - 公司名称为北京金一文化发展股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为91110000669102172T[3] - 法定代表人为王晓峰[3] 会议与手续 - 2024年12月19日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 相关议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 完成工商变更登记备案手续并领取新营业执照[3]

投资计划 - 拟用不超100,000万元自有闲置资金投银行保本浮动收益型结构性存款[1][2] - 投资期限自2025年3月10日起12个月有效[1][2] 风险应对 - 针对投资等风险，选低风险产品并实时关注[4] - 针对资金风险，建台账管理并由审计部监督[4] - 针对人员风险，岗位分离且人员保密[5] 其他 - 定期报告披露理财产品投资及损益情况[6] - 监事会认为投资符合股东利益和规定[8]

并购交易 - 公司拟4.12亿元收购开科唯识43.18%股份[1][2][4] - 接受表决权委托获开科唯识14.30%股份表决权[1][4] - 交易完成后控制开科唯识57.48%表决权[1][4] - 开科唯识全部股东权益对价9.55亿元[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][5] - 交易需获国资单位同意，评估结果需核准[2][5] 财务数据 - 2024年9月30日开科唯识资产60153.61万元，负债13105.06万元，净资产47048.56万元[24] - 2024年1 - 9月开科唯识营收27549.30万元，净利润 - 728.57万元[24] - 2023年开科唯识资产59536.34万元，负债11881.59万元，净资产47654.75万元[24] - 2023年开科唯识营收50632.43万元，净利润6704.18万元[24] - 资产基础法评估开科唯识总资产增值4371.86万元，增值率7.27%，净资产增值4371.86万元，增值率9.29%[26] - 收益法评估开科唯识股东全部权益增值48471.44万元，增值率103.0%[27] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[37] - 承诺2025 - 2027年度净利润分别不低于6660万元、7560万元、8560万元[39] - 业绩承诺期内各年度累计销售收现比率不低于90%[39] 补偿与奖励 - 若未达承诺业绩或销售收现比率，补偿义务人需补偿[40][41][42][44][45] - 若2025 - 2027年实际净利润之和超承诺且无补偿情形，公司将超承诺净利润的30%作为奖金奖励，总额不超交易价格的20%[47] 其他安排 - 业绩承诺方将56.82%股份质押给公司[39][54] - 开科志诚等将14.30%股份表决权委托给公司[52] - 表决权委托期限自协议生效至公司收购剩余全部股份或各方书面终止协议[53] - 质押期限自公司支付全部对价款起，至三个时间点中孰早的时间终止[54] - 质押终止后，各方应在10个工作日内办理质押登记注销手续[55] 未来展望 - 并购使公司切入“软件和信息技术服务业”，实现战略转型[57] - 公司借助海淀区资源优势，发展成全栈式数智化转型方案提供商[58] 风险与应对 - 开科唯识存在经营业绩受不利、现金流紧张等风险[61] - 公司要求开科唯识做好经营管理应对策略和预案，加强应收账款管理[61]