北京金一文化发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公 司发展。 1 关工作。经过数月对潜在标的搜集了解、风险摸排，锁定新质生产力重要组成部 分的软件类企业，专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业 开科唯识。公司于 2024 年 11 月与开科唯识达成收购意向后，聘请中介机构对标 的公司进行了深入的尽职调查、审计评估，于 2025 年 3 月交易双方达成一致， 签署正式收购协议，实现公司从传统的黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。 报告期，公司实现营业收入 37,274.03 万元，实现归属于母公司股东的净利 润 1,453.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 219,550.28 万元， 归属于母公 ...

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)（以下简称"解释 17 号"）、 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)（以下简称"解释 18 号"）相关 规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据财政部最新规定 修订会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-024 北京金一文化发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-026 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-017 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 第五届监事会第二十六次会议决议公告 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-016 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 8 人。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 ...

（一）董事会会议的审议情况 公司第五届董事会第二十八次会议审议以8票同意、0票反对、0票弃权的结 果通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，并同意该议案提交公司 2024年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议 案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-022 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股 东会审议。具体情况如下： 一、 审议程序 四、 现金分红方案合理性说明 鉴于公司截至2024年12月31日母 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-018 2025 年 04 月 1 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年年度报告 | | 4 | | --- | --- | | > | K | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 25 | | 第五节 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 重要事项 | 43 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 57 | | 第八节 优先股相关情况 | 64 | | 第九节 债券相关情况 | 64 | | 第十节 财务报告 | 65 | 公司负责人王晓峰、主管会计工作负责人蒋学福及会 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-025 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 144,165,674.28 | 125,612,459.85 | 14.77% | | 归属于上 ...

一、 交易概述 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-015 北京金一文化发展股份有限公司 关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨 取得控制权事项完成工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于收购北京开科唯识技术 股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》，同意公司收购北京开科唯 识技术股份有限公司（后简称"开科唯识"）43.18%股份，交易对价为 412,398,605 元，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 14.30%的表决权委托。 本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识 57.48%的表决权，开科唯识将成为 公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。本次交易不涉及关联交易，无 需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日、3 月 29 日、4 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnin ...