公司动态 - 金一文化在投资者互动平台表示 截至目前公司暂无股份回购计划 [1]

市场整体表现 - 2023年12月23日，饰品板块整体下跌0.16%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 板块内个股表现分化，上涨个股5只，下跌个股10只，其中ST新华锦领跌，跌幅达4.81% [1][2] 个股价格与交易表现 - **涨幅居前个股**：潮宏基涨幅最大，为2.38%，收盘价12.90元，成交额2.26亿元；萃华珠宝上涨1.52%，收盘价13.33元，成交额1.50亿元；金一文化上涨0.66%，收盘价3.07元，成交额1.54亿元 [1] - **跌幅居前个股**：ST新华锦下跌4.81%，收盘价4.75元，成交额7351.96万元；瑞贝卡下跌3.74%，收盘价2.83元，成交额1.11亿元；深中华A下跌2.25%，收盘价8.26元，成交额2.16亿元 [2] - **其他主要公司表现**：老凤祥微跌0.16%，收盘价45.03元；中国黄金微跌0.12%，收盘价8.12元；周大生微涨0.08%，收盘价12.20元 [1][2] 板块资金流向 - 当日饰品板块整体呈现主力资金净流入与游资净流出态势，主力资金净流入97.11万元，游资资金净流出5032.54万元，散户资金净流入4935.43万元 [2] - **主力资金净流入居前个股**：金一文化主力净流入2931.65万元，净占比19.04%；潮宏基主力净流入1815.79万元，净占比8.03%；萃华珠宝主力净流入855.79万元，净占比5.72% [3] - **主力资金净流出居前个股**：老凤祥主力净流出275.16万元，净占比5.47%；飞亚达主力净流出160.86万元，净占比3.76%；莱绅通灵主力净流出91.95万元，净占比1.32% [3] - **游资动向**：板块游资整体呈净流出，其中瑞贝卡游资净流出1135.19万元，净占比10.26%；明牌珠宝游资净流出647.92万元，净占比11.04%；金一文化游资净流出1541.52万元，净占比10.01% [3]

公司战略与产品发布 - 公司在“中国黄金首届金条节”启动仪式上正式发布并上线了“中国黄金”APP [1] - 该APP旨在搭建一个“放心买金”的数智通道，以助力消费者实现“安心消费”和“轻松购物” [1] 平台功能与服务 - “中国黄金”APP是中金珠宝的官方数字新零售平台，打通了黄金交易、信息查询和专业咨询全链条 [3] - 平台可实时同步市场金价数据，及时推送黄金资讯，并精准呈现行业动态，以帮助用户快速筛选高性价比产品 [3] - 平台借助人民网的海量政策解读、宏观经济及金融市场一手资讯和专业分析，同步搭建了资讯内容库，为用户解读市场和理性投资提供专业助力 [3] - 平台配备了24小时客服服务，可为消费者实时提供专业解答，确保用户及时获得可靠帮助 [3]

会议基本情况 - 公司于2025年12月19日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，会议地点为北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长张波先生主持，召集人为公司董事会 [3][4][5] - 网络投票通过交易系统进行的时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [1] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东共计650名，代表有表决权的股份数为828,675,748股，占公司有表决权股份总数的31.1605% [6] - 其中，通过现场投票的股东4名，代表股份801,875,535股，占总股本30.1527%；通过网络投票的股东646名，代表股份26,800,213股，占总股本1.0078% [6] - 出席的中小投资者共计648名，代表有表决权股份28,449,213股，占总股本1.0698% [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票821,221,248股，占出席有效表决权股份的99.1004%，该议案为特别决议议案，已获2/3以上通过 [9] - 议案二《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得通过，同意票819,855,648股，占出席有效表决权股份的98.9356% [10][11] - 议案三《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》获得通过，同意票814,646,248股，占出席有效表决权股份的98.3070% [12][13] 中小投资者表决详情 - 对于修订公司章程议案，中小投资者同意票20,994,713股，占其参与投票股份的73.7972%，反对票占21.1897%，弃权票占5.0131% [9] - 对于续聘会计师事务所议案，中小投资者同意票19,629,113股，占其参与投票股份的68.9970%，反对票占26.1993%，弃权票占4.8036% [10] - 对于董事薪酬方案议案，中小投资者同意票14,419,713股，占其参与投票股份的50.6858%，反对票占46.0427%，弃权票占3.2714% [12] 会议合规性确认 - 本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及结果均被认定为合法有效 [5][14] - 北京德恒律师事务所为本次会议出具了法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [15][16]

公司治理与股东会决议 - 公司于12月19日晚间召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了三项议案，包括修订《公司章程》、续聘会计师事务所以及确定第六届董事会董事薪酬方案 [1]

公司治理与股东会决议 - 公司于12月19日晚间召开2025年第四次临时股东大会，并审议通过了三项议案 [1] - 通过的议案包括《关于修订<公司章程>的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》以及《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 [1]

股东情况 - 出席会议股东650名，代表828,675,748股，占比31.1605%[4] - 现场投票股东4名，代表801,875,535股，占比30.1527%[4] - 网络投票股东646名，代表26,800,213股，占比1.0078%[4] - 中小投资者出席648名，代表28,449,213股，占比1.0698%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意821,221,248股，占比99.1004%[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意819,855,648股，占比98.9356%[6] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》同意814,646,248股，占比98.3070%[7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月4日公告，12月19日14:30召开[4][6] - 出席现场会议股东4人，代表股份801,875,535股，占比30.1527%[8] - 网络投票股东646人，代表股份26,800,213股，占比1.0078%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数821,221,248股，占比99.1004%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数819,855,648股，占比98.9356%[15] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》同意股数814,646,248股，占比98.3070%[16] 其他数据 - 公司总股本2,659,378,615股[8] - 中小投资者648名，代表股份28,449,213股，占比1.0698％[10]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中上涨2.00%，报3.06元/股，成交8076.85万元，换手率1.01%，总市值81.38亿元 [1] - 当日主力资金净流出349.79万元，特大单买入1047.35万元（占比12.97%），大单买入1218.07万元（占比15.08%） [1] - 今年以来股价累计上涨14.18%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌0.97%、6.71%、16.16% [1] - 今年以来6次登上龙虎榜，最近一次为7月10日，龙虎榜净卖出1.79亿元，买入总额2.14亿元（占总成交额6.47%），卖出总额3.93亿元（占总成交额11.87%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为北京金一文化发展股份有限公司，成立于2007年11月26日，于2014年1月27日上市 [2] - 主营业务为贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计和销售 [2] - 主营业务收入构成：珠宝行业合计占比约59.61%（其中珠宝首饰28.82%，珠宝行业29.90%，投资金条0.69%，纯金制品0.20%，其他0.19%），软件与信息技术服务业合计占比约30.20%（其中财富管理与金融市场业务解决方案9.82%，支付清算业务解决方案6.09%，智能数字化客户服务解决方案4.01%，运维及数字化咨询服务0.18%） [2] - 所属申万行业为纺织服饰-饰品-钟表珠宝，概念板块包括移动支付、数字货币、体育产业、低价、区块链等 [2] 公司股东与财务数据 - 截至12月10日，股东户数为7.30万户，较上期减少2.19%，人均流通股36421股，较上期增加2.24% [2] - 2025年1-9月，实现营业收入5.58亿元，同比增长101.60%，但归母净利润为-3781.83万元，同比大幅减少6263.91% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进股东，位居第八，持股2815.60万股 [3] 公司分红历史 - A股上市后累计派现1.21亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司业绩与亏损原因 - 截至2025年第三季度，公司处于亏损状态 [1] - 公司亏损的主要原因是黄金T+D延期交易业务发生亏损 [1] 公司业务运营情况 - 公司开展了黄金套期保值业务 [1] - 该业务已按照相关规定履行了相应的审批程序 [1] - 公司经营的具体情况可参考其在指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》 [1]