重整进程 - 2023年1月31日启动预重整程序[3] - 7月20日法院裁定受理重整申请[3] - 9月8日表决通过重整计划草案等[4] - 9月13日法院裁定批准重整计划[6] - 11月29日确认重整计划执行完毕[2][6] 业绩相关 - 2022年末净资产为负值[10] - 2020 - 2022年扣非净利润孰低者均为负[10] - 重整对2023财务数据有积极影响[9] 其他 - 公司申请撤销退市风险警示，结果待定[11] - 重整化解债务危机，引入资金并剥离低效资产[9]

- 1 - 关于《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》 执行情况的监督报告 北京市第一中级人民法院(以下简称"贵院"): 2023 年 7 月 20 日,贵院依法裁定受理债权人对北京金一文化发 展股份有限公司(以下简称"金一文化")的重整申请,并指定北京 金一文化发展股份有限公司清算组担任金一文化管理人(以下简称 "管理人"）。2023年9月13日,贵院依法裁定批准《北京金一文 化发展股份有限公司重整计划》(以下简称"重整计划")并终止金 一文化重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称"《破 产法》"）及重整计划,金一文化负责执行重整计划,管理人负责监 督重整计划的执行。 根据金一文化提交的《关于<北京金一文化发展股份有限公司重 整计划>执行情况的报告》,截至 2023年 11 月 29 日,重整计划已执 行完毕,管理人现将重整计划执行的监督情况向贵院进行报告,具体 如下: 一、监督工作的主要内容 管理人严格监督金一文化按照重整计划执行完毕的标准和期限 落实各项执行工作。根据重整计划的规定,重整计划的执行期限自重 整计划获得贵院裁定批准之日起计算,应于 2023年12月31日前执 行完毕重整计划 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20210307号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2023 年第三次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 9 月 13 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"金一文化"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法 院"）送达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准《北京金一 文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）。根据《重整计 划》，公司以剔除回购专用证券账户中 10,147,800 股股票数量后的 949,778,077 股为基数，按每 10 股转增 18 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,709,600,538 股股票，转增后，金一文化总股本增至 2,669,526,415 股。 上述转增股票 1,709,600,538 股不向原出资人分配，按照下列规定进行分 配和处置： 1.转增股票中的 854,800,269 股用于清偿金一文化债务。 2.转增股票中的 854,800,269 股用于引入重整投资人。 由于本次资本公积金转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯增发股 票的行为，公司根据《深圳证券交易 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-126 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 8 名，代表有表决权的 股份数为 302,619,989 股，占公司有表决权股份总数的 31.8622%（占有公司表决 1 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 2、网络投票时间： 交易系 统进 行网 络投 票的 时间 为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-123 北京金一文化发展股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 9 月 13 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"金一文化"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法 院"）送达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准《北京金一 文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）。根据《重整计 划》，以公司现有股本并剔除回购专用证券账户中 10,147,800 股的股票数量后的 股本 949,778,077 股为基数，按每 10 股转增 18 股的比例实施资本公积金转增股 本，共计转增约 1,709,600,538 股股票（最终实际转增的股票数量以中国证券登 记结算有限公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增后，金一文化总股 本将增至约 2,669,526,415 股。 上述转增股票 1,709,600,538 股不向 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-124 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股票临时停牌的提示性公告 1 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）因执行《北京金一文化 发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）进行资本公积金转增 股本。根据《重整计划》的执行情况，公司将共计转增 1,709,600,538 股股票（最 终转增的准确股票数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际登记确认的结 果为准），并拟定本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2023 年 11 月 16 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所交易规则》等有 关规定，公司对本次重整计划实施资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式 进行了调整，并由中泰证券股份有限公司为公司调整资本公积金转增股本除权参 考价格的计算公式事项出具了专项意见，详情请见公司 2023 年 11 月 13 日在深 圳证券交易所网站（www.szse.cn）上披露的《关于重整计划资本公积金转增股 本事项实施的公告》(公告编号：20 ...

转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见 深圳证券交易所： 2023 年 7 月 21 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化" 或"公司"）发布《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》，公司于 2023 年 7 月 20 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达 的（2023）京 01 破申 66 号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》和（2023）京 01 破 238 号《北京市第一中级人民法院决定书》，北京一中院裁定受理北京海鑫 资产管理有限公司对公司的重整申请，并指定北京金一文化发展股份有限公司清算 组担任管理人。 2023 年 9 月 8 日，金一文化第一次债权人会议及出资人组会议召开，债权人会 议表决通过了《北京金一文化发展股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称 "《重整计划》"），出资人组表决通过了《北京金一文化发展股份有限公司重整 计划（草案）之出资人权益调整方案》。 2023 年 9 月 13 日，北京一中院作出《民事裁定书》（（2023）京 01 破 238 号），裁定批准金一文化重整计划，并终止金一文化重整程序。 中泰证券股份有限公司关于北京金一文 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-121 北京金一文化发展股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.转增股票中的 854,800,269 股用于清偿金一文化债务。 2.转增股票中的 854,800,269 股用于引入重整投资人。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分， 不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《深圳证券交易所 交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。 本次资本公积金转增股本后，公司股票除权参考价格将根据未来公司股票价格的 持续波动情况，并基于资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整。 股权登记日：2023 年 11 月 16 日，转增的股票均为无限售流通股。 停复牌安排：公司拟向深圳证券交易所申请于 2023 年 11 月 16 日停牌， 1 并于 2023 年 11 月 17 日 ...

中泰证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2023 年 7 月 21 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化" 或"公司"）发布《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》，公司于 2023 年 7 月 20 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送 达的（2023）京 01 破申 66 号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》和（2023） 京 01 破 238 号《北京市第一中级人民法院决定书》，北京一中院裁定受理北京 海鑫资产管理有限公司对公司的重整申请，并指定北京金一文化发展股份有限公 司清算组担任管理人。 2023 年 9 月 8 日，金一文化第一次债权人会议及出资人组会议召开，债权 人会议表决通过了《北京金一文化发展股份有限公司重整计划（草案）》（以下 简称"《重整计划》"），出资人组表决通过了《北京金一文化发展股份有限公 司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 中泰证券股份有限公司 关于北京金一文化发展股份有限公司调整资本公积金 转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 2023 ...