提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事过半数[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前五日通知，紧急情况除外[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 履职与决议 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[10] - 书面议案签字同意符合人数即成为决议[11] 记录与制度 - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[14]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，任期3年，可连聘连任[4] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开1次，由特定人员组成[14] - 三种情形应召开临时总经理办公会议[14] 报告制度 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[16] - 董事会要求时，总经理3日内按要求报告工作[17] 职权范围 - 总经理主持实施企业投资计划，确定项目应建可行性研究制度[11] - 提名副总经理等应征求意见，任免部门负责人先考核[12] - 重要和日常费用支出由财务审核、总经理批准[12] - 公司担保须报批准，评估审议后总经理签协议[12]

回购条件 - 公司回购股份需连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%等条件[3] 回购限制 - 因特定情形回购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] 回购期限 - 前三种情形回购期限不超十二个月，第四种情形不超三个月[9] 回购价格 - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价150%需说明合理性[9] - 要约回购股份，要约价格不得低于回购方案公告日前三十个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值[25] 回购方式 - 公司回购股份可采取集中竞价、要约等方式，要约方式参照相关规定执行[7] 资金来源 - 公司用于回购的资金来源包括自有资金、募集资金等[8] 方案要求 - 公司回购股份方案应明确数量或资金总额上下限，上限不得超出下限一倍[8] 交易要求 - 公司以集中竞价交易方式回购股份有时间和价格等要求[9][10] 行为限制 - 公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，优先股发行除外[10] 减持限制 - 公司因特定情形回购股份，董监高等在特定期间不得减持本公司股份[11] 提议时间 - 提议人拟提议特定情形回购股份需在相关事实发生之日起十个交易日内向董事会提出[13] 决议要求 - 公司因特定情形回购股份，董事会审议通过后需经股东会决议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司因部分情形回购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15] 信息披露 - 公司应在披露回购方案后五个交易日内，披露特定股东名称及持股数量、比例[18] - 回购期间，回购股份占公司总股本比例每增加百分之一，应在事实发生之日起三个交易日内披露进展[19] - 回购期限届满或实施完毕，公司应在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[20] - 公司董事等相关人员在特定期间买卖本公司股票应及时报告并由公司披露[20] 注销申请 - 公司拟注销回购股份需向深交所提交申请及相关证明[20] 股份出售 - 公司因特定情形回购的股份，可在披露相关公告十二个月后特定期间外出售[22] - 公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份，需经董事会审议通过并提前十五个交易日披露出售计划[22] - 集中竞价出售回购股份，每日出售数量不得超出售预披露日前二十个交易日日均成交量的25%，但不超二十万股除外[23] - 集中竞价出售回购股份，任意连续九十日内出售股份总数不得超公司股份总数的1%[23] - 集中竞价出售回购股份，出售占总股本比例每达1%，应在事实发生之日起三个交易日内披露[24] 未按用途处理 - 回购股份未按披露用途转让，在三年持有期限届满前注销，需经股东会决议并履行债权人通知义务[25] 比例计算 - 计算已回购股份占总股本比例时，总股本以公司最近一次公告的为准，不扣减回购专用账户股份[30] - 计算定期报告中每股收益等指标时，发行在外总股本以扣减回购专用账户股份数为准[30]

信息披露规则 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 不确定性、临时商业秘密可暂缓披露[4] - 国家秘密、商业秘密可豁免披露[4] 申请流程 - 部门或子公司申请提交文件至董事会办公室[9] - 董秘登记，董事长签字确认后归档[10] 后续处理 - 出现泄露等情形需及时披露[8] - 违规处理追究相关人员责任[10] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[12]

信息报送制度 - 制度适用于公司及相关人员[2] - 董事会是信息对外报送管理机构[3] - 报送信息需董事会秘书审核批准[3] 保密规定 - 定期报告等期间相关人员负有保密义务[5] - 公开披露前不得提前报送统计报表[8] 报送流程 - 对外报送未公开信息需登记、审批[6][9] - 需向接收方提供保密函并要求签署[6] - 报送后相关文件需存档[7] 内幕信息登记 - 内幕信息登记表需一事一记[22] - 需填报获取方式、内容、所处阶段[23] 公司信息 - 证券代码为 002726，简称为龙大美食[22]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[8] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[8] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属于重大风险事项[9] 重大诉讼仲裁报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币[11] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达前述标准适用该条规定[11] 信息报告流程与制度 - 报告义务人知悉重大信息应在第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内递交书面文件[16] - 重大事件超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[16] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实等[20] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[20] - 内部信息报告义务人指定联络人，制度和联络人报证券部备案，资料需责任人审批[20] 责任追究 - 发生重大信息应上报未上报，追究相关人员责任，导致违规由其担责[22] - 给公司造成严重影响或损失，可给予相关人员处分并要求承担赔偿责任[22] 制度生效 - 本制度于董事会审议批准之日起生效并执行[24]

山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应当符合相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）及公司制度对公司高级管理人员的任职条件外，还应 当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专 业胜任能力与从业经验。公司董事会秘书至少应满足以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务 ...

山东龙大美食股份有限公司 内 部审计制度 山东龙大美食股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）经营行为， 控制经营风险，建立健全有效的内部审计监督体系，保证企业遵守国家的财经 法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）等法律、法 规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，内部审计履行监督和管理双重职能，对经 营管理活动进行监督，促进公司依法经营、规范管理、提高效益、健康发展。 第三条 内部审计是对公司及所属机构实施审计监督，依法检查会计账目及 其相关资产，监督财务收支真实、合法、有效的活动。通过审查和评价公司经 营活动及内部控制的真实性、合法性 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...

山东龙大美食股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东龙大美食股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、证券交易所相关规则要求及 公司相关制度及时登记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人有关档 案的真实、准确和完整。 第三条 董事长为 ...