一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年第三季度财务报告对 外报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 股票代码： ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-125 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 第 1 页 共 2 页 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和书面形式发出 通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三 ...

关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-124 号 一心堂药业集团股份有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册 资本的议案》，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币5,000万元 对四川一心堂医药连锁有限公司(以下简称"四川一心堂")进行增资，并同意四川一心堂就本 次增资修改《公司章程》。具体内容详见公司2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资 一心为民 全心服务 金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-119号）。 近日，四川一心堂已完成增资的工商变更登记事项并取得由成都市双流区政务服务管理和 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-123 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式 回购交易延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）达成协议，将 2022 年 11 月 1 日、2022 年 11 月 7 日阮鸿献先生向广发证券申请办理的股票质押融资业务办理股票质押 延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押情况 按阮鸿献先生所提供的与广发证券签署的资料显示，经双方协商，广发证券同意对上述质 押业务延期一年，具体如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 | | 原质押到期 | 本次延期 | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量（万 | 股份比 | 总股本 ...

关于为全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-122 号 一心堂药业集团股份有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中信银行股份有限公司重庆分 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）达成协议，将 2023 年 11 月 7 日向国泰君安申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/ 申 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 请人等 | | | | 一致行动人 | （万股） | 例% | 比例% | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 385 | 2.11 | 0.65 | 2023-11-7 | 2024-10-16 | 国泰君安 | 提前还款 | 根据相关资料，阮鸿献先生与国泰君 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-120 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）达成协议，阮鸿献先 生将所持公司股票部分质押给国泰君安进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | 股东名 | 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 售股（如 | 为补 | | | 质权 | | | | 一大股 | 押数量 | 持股份 | | | | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质押 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-117 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 以自有资金人民币 4,000 万元对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称"贵 州一心堂"）进行增资，并同意贵州一心堂就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 有限公司研发楼第 3 层 1-10 号房 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司贵州一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 4,000 万元对贵州一心堂进行增资。本次增资完成后，贵州一心堂的注册资 本由 ...

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规 范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司 章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于 2024 年 10 月 8 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会 议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 一心堂药业集团股份有限公司 一、关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案 （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第六次会议审核意见》签字页） 独立董事签名： 杨先明 龙小海 陈旭东 一心堂药业集团股份有限公司 经审阅周建军先生相关材料，认为周建军先生拥有一定的会计、审计专业知 识 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-119 号 一心堂药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，公司同意全资 子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币 5,000 万元对四川一心堂医药连锁有限 公司（以下简称"四川一心堂"）进行增资，并同意四川一心堂就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 四川一心堂是公司的全资子公司，为促进四川一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合 竞争力，因此，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币 5,000 万 元对四川一心堂进行增资。本次增资完成后，四川一心堂的注册资本由 36,400 万元增至 41,400 万元。 ...