备查文件： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-115 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十次会议，审议通 过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周建军先生（简历 附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日 止。 经公司董事会审计委员会提名审查，周建军先生具备担任内部审计机构负责人相关的专业 知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情况。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 附:周建军先生简历: 周建军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年生，经济学学士学位，中级审计师； 2008 年至 2010 年任云南利安达大地会计师事务所审计专员；2010 年 4 月至 2013 年任一心 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-114 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 9 月 30 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公 司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周建军先生为公司内部审计机构负责人，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮 ...

一心为民 全心服务 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-118 号 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自 有资金人民币 4,000 万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"重庆一心堂"） 进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司重庆一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 4,000 万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后，重庆一心堂的注册资 本由 16,400 万元增至 20,400 万元。 2、是否 ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月11日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年9月30日通过邮件和书面形式发出通知。 本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注 册资本的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-113 号 一心堂药业集团股份有限公司 《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-116 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 11 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的议案》，同意公司 以自有资金人民币 2,000 万元对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司（以下简称"广 西一心堂"）进行增资，并同意广西一心堂就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 为促进全资子公司广西一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 2,000 万元对广西一心堂进行增资。本次增资完成后，广西一心堂的注册资 本由 25,900 万元增至 27,900 万元 ...

一心为民 全心服务 近日，一心堂药业（河南）有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得由郑州市二七区 市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会信用代码：91410103MAE211ENX1 | 名 | | 称：一心堂药业(河南)有限公司 | | --- | --- | --- | | 类 | | 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 住 | | 所：河南省郑州市二七区五里堡街道中原东路109号2号楼302 | | 法 | 定 代 表 人：阮国松 | | | 注 | 册 资 | 本：壹仟万圆整 | | 成 | 立 日 | 期：2024年10月09日 | | 营 | 业 期 | 限：2024年10月09日至无固定期限 | 经 营 范 围：许可项目:药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信 息服务；医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项日以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：互联网销售(除销售需要许可 的商品)；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售； 消毒剂销售(不含危 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-111 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开 的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过 人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少 注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-067号）及2024年7月4日披露的《回 ...

阳泉百济大药房有限公司 15 家药店资产及其存货的进展公告 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-108 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购 2024 年 9 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 1 页 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议审议通 过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购阳泉百济大药房有限公司 15 家药店资产 及其存货的议案》,同意公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司购买阳泉百济大药房有限 公司 15 家药店资产及其存货。并发布《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购阳泉 百济大药房有限公司 15 家药店资产及其存货的公告》（公告编号：2024-070 号）。 截至本公告日，已按协议约定完成 12 家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货盘 点交接，剩余 3 家门店不符合收购条件，不再收购，相应收购支付价格按原协议约定等额扣除。 特此公告。 一心堂药业集团股份有 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购 重庆市万家康医药有限公司 39 家药店资产及其存货的进展公告 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-107 号 截至本公告日，已按协议约定完成全部 39 家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存 货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议审议通 过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万家康医药有限公司 39 家药店资 产及其存货的议案》,同意公司全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司购买重庆市万家康医药 有限公司 39 家药店资产及其存货。并发布《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购 重庆市万家康医药有限公司 39 家药店资产及其存货的公告》（公告编号：2024-069 号）。 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-110 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于投资设立一心堂药业（河南）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开2024年第11次总裁办公会议， 审议通过了投资设立一心堂药业(河南)有限公司相关事宜，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司战略发展的需要，公司拟投资人民币 1,000 万元设立全资子公司一心堂药业（河 南）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产 业战略顺利实施。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在总裁办 公会审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。 二、拟设立公司的基本情况 1、公司名称：一心堂药业（河南）有限公司 6、经营范围：许可项目:药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服 务；医疗器械互联 ...