财务数据 - 一心堂药业集团2024年第一季度营业收入为50.99亿元，同比增长14.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，略有增长，增幅为1.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.21亿元，同比增长41.72%[5] - 公司总资产为175.41亿元，同比增长5.37%[5] - 公司营业总收入为509.95亿元，较上期增长14.97%[19] - 公司营业总成本为478.10亿元，较上期增长15.85%[19] - 公司营业利润为28.52亿元，较上期增长2.19%[20] - 公司净利润为24.63亿元，较上期增长1.29%[20] - 公司每股基本收益为0.4059元，较上期增长0.0028元[20] - 公司归属于母公司所有者的净利润为24.19亿元，较上期增长1.46%[20] - 公司综合收益总额为24.63亿元，较上期增长1.23%[21] - 公司每股稀释收益为0.4059元，较上期增长0.0042元[21] - 公司流动负债合计为776.91亿元，较上期增长7.72%[18] 资产负债表 - 公司总资产为175.41亿元，同比增长5.37%[5] - 公司流动负债合计为776.91亿元，较上期增长7.72%[18] 经营活动 - 一心堂药业集团2024年第一季度销售商品收到的货款增加至521,470,407.90元，同比增长41.72%[9] - 一心堂药业集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为44.49亿元，较上期增长1.72%[22] - 一心堂药业集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为39.27亿元，较上期减少2.43%[22] 投资活动 - 本期购买固定资产、门店装修款支出为53,097,953.89元，同比增长134.30%[9] - 本期新收购门店数量增加，投资活动产生的现金流量净额为29,759,456.25元，同比增长143.51%[9] - 一心堂药业集团2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.21亿元，较上期增长1682.67%[22] - 一心堂药业集团2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.91亿元，较上期增长180.68%[22] 现金流量表 - 现金流量表显示支付的各项税费增加213.20%，达到2.96亿元[8] - 一心堂药业集团2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为29.31亿元，较上期增长373.94%[23] - 一心堂药业集团2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为32.8亿元，较上期增长12.29%[23] 业务拓展 - 公司拥有直营连锁门店10,746家，其中云南省拥有5455家，四川省拥有1731家[12] - 一心堂在云南省已成为老百姓家喻户晓的药店品牌，覆盖省、市、县、乡四级市场[13] - 公司在云南省围绕低贡献门店的经营优化以及多元化、创新业务的推动实现持续性内生式增长[13] - 公司与云南省体育彩票管理中心建立战略合作，成为体彩代销渠道，同时发展个护美妆、健康食品等增量创新业务[14] - 一心堂海南公司通过自建+收购+加盟三轮驱动，成功收购71家门店，实现全省覆盖与深度布局[14] - 公司在海南省持续优化门店布局，强化品种引进，推动处方外配承接，提升门店的坪效和单店产出[14] - 一心堂海南围绕品牌宣传、主题营销活动、公益行动等方式，开展多项活动，有效提升会员粘性，海南会员数突破400万[14] - 公司设立一心堂健康管理有限公司及医云医疗产业发展（云南）有限公司，参与医养业务，致力于发展智慧健康养老服务[14] - 一心堂健康管理有限公司旗下的一心医养服务有限公司致力于服务广大老年人群体，建立了医养结合的康养中心，率先启用“零护工”模式[14] - 一心医养主要以失能半失能、失智、高龄空巢老人为主，解决老人养老问题和家庭照护压力[15] - 医云医疗整合慢病健康管理业务，与公立医疗机构合作，提供院外健康管理服务[15] - 公司已建成两大中药饮片生产基地，拥有多条生产线，产品面向全国，品种类别和数量领先行业[15] 其他 - 2024年第一季度，一心堂泛健康业务同比增长28.53%，销售结构中美妆品类占比54.8%，个护占25.6%，食品、奶粉、日化占19.6%[16] - 2024年第一季度，一心堂彩票代销达到3,345万元，同比增长153%[17]

章程 | | | 2024 年 4 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | | 第三章股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | | 第三节董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润 ...

会议与履职 - 2023年公司召开9次董事会、4次股东大会，独立董事陈旭东均全勤出席且投票赞成[3][4] - 2023年提名委员会应出席2次、审计委员会应出席7次，陈旭东均实际出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，陈旭东现场出席[7] 制度与沟通 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[7] - 2023年陈旭东与内部审计机构、会计师事务所围绕内控等沟通，确定年报审计计划[9] - 2023年陈旭东了解中小股东诉求，监督公司信息披露[11] 关联交易 - 2023年6月和7月会议审议通过增加与广州白云山医药集团日常关联交易预计额度议案[14] - 2023年11月和12月会议审议通过2024年度多项日常关联交易预计议案[15] 人员与薪酬 - 2023年11月会议审议通过聘任肖冬磊为财务负责人、张勇为执行总裁[21][22] - 2022年会议审议通过2023年薪酬方案，2023年会议审议通过2024年薪酬方案[24][25] 股票相关 - 2023年3月同意25名激励对象23.46万股限制性股票解除限售[25] - 2023年5月同意82名激励对象146.31万股限制性股票解除限售[26] - 2023年11月同意回购注销2名激励对象1.8万股限制性股票，回购价有规定[27] 其他 - 2023年公司运作规范，未发生独立董事行使特别职权事项[8] - 2023年度公司无变更或豁免承诺方案、无被收购情况[16][17] - 2023年度公司按时披露报告，财务数据准确[18] - 2023年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[19] - 2023年度公司无因非准则变更原因作会计政策更正情况[21] - 2023年度公司无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情况[28] - 2024年独立董事将继续履职为公司决策提供参考[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为002727[6] - 公司注册地址为云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号[7] - 公司主要股东阮鸿献持有公司30.58%股份[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为173.8亿元，较上年下降0.29%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.49亿元，较上年下降45.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.15亿元，较上年下降15.29%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.97%，较上年下降7.50%[11] - 公司2023年末总资产为1.66万亿元，较上年增长2.89%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为774.6亿元，较上年增长4.31%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为45.67亿元，净利润为-1.36亿元[13] 公司经营情况 - 公司主要业务为医药零售连锁和医药分销，其中医药零售连锁是核心业务[17] - 公司已形成以西南为核心经营地区、华南为战略纵深经营地区、华北为补充经营地区的经营格局[18] - 公司与大量知名药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系[18] 公司发展战略 - 公司拓展多元化品类，2022年开通彩票销售业务、2023年专项引进牛奶系列产品，拓展品类多元化[21] - 公司通过全域营销活动规划塑造企业品牌形象，大型营销活动合并公益、事件营销强化公司品牌，专题活动持续打造公司IP形象[23] - 公司通过创新业务赋能，助力销售增长，实现大健康发展目标[24] 公司人力资源管理 - 公司完善的培训体系促成核心岗位胜任力的提升，促进员工整体素质和企业经营管理水平提升[24] - 公司全面推进店长培养工程，强化门店服务水平，赋能店长成长，创造更多价值[25] - 公司强化“满天星计划”，持续深耕讲师培养及聘用，为组织赋能、拓展视野[25] 公司股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予512.20万股限制性股票，授予价格为10.42元/股[109] - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予87.80万股限制性股票，授予价格为19.08元/股[109] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益，履行社会责任，为推动地方经济发展贡献力量[131] - 公司与供应商、客户建立良好合作关系，保护各方权益[133] - 公司积极参与诚信体系建设，推动企业诚信经营[135]

股东大会时间 - 2024年5月21日下午14点召开2023年年度股东大会[1][27] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[23] - 交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 会议登记时间为2024年5月20日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[11] 议案表决 - 议案7为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 议案1 - 6、8 - 9为普通决议，需过半数表决权通过[7] - 议案1 - 9需对中小投资者表决单独计票[8] 其他 - 投票代码为"362727"，简称为"一心投票"[21] - 出席股东食宿、交通自理，会期半天[18] - 拟参会股东需2024年5月20日前传回资料[29]

人员与客户数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，批发零售同行业15家[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计收费26115.39万元[3] 其他信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] - 2023年公司审议通过续聘中审众环[4] - 2024年公司审计委员会审议通过2023年内控自评报告等议案[6] - 审计委员会认为中审众环执业合规，审计意见客观公正[7]

内部控制 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议审议 - 审议通过2023年年度报告全文及摘要等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][7][15][16] - 审议通过控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明等议案[12][13] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案[18][19]

业绩相关 - 中审众环对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] - 监事会认为2023年公司内控、财务制度健全，运作规范，财务状况良好[10][11] 市场扩张和并购 - 四川一心堂收购宣汉县百姓人药房等27家门店资产及存货[3] - 四川一心堂收购简阳市天顺祥等22家门店资产及存货[3] - 公司全资子公司有多项门店收购计划[4][5] 其他新策略 - 拟增加2023年度与广州白云山日常关联交易预计额度[4] - 拟对一心便利、鸿翔中药增加注册资本[4] - 拟与上海旭远签订股权转让协议[4] 激励计划 - 2023年2020年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[20] - 同意办理2020年限制性股票激励计划解除限售事宜[20] - 同意对2020年限制性股票激励计划部分对象股票回购注销[20] 未来展望 - 2024年监事会将依法行使监督权，促进公司规范运作[21] - 2024年监事会将加强学习，提升专业能力和监督水平[22]

会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会，独立董事出席9次且均投赞成票[3][4] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年度审计委员会应出席7次，独立董事实际出席7次[5] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[8] 关联交易与议案审议 - 2023年6月20日和7月11日会议审议通过增加与广州白云山医药集团日常关联交易预计额度议案[14][15] - 2023年11月22日和12月12日会议审议通过向关联方租赁房产及2024年度日常关联交易预计议案[16] 人员聘任与薪酬方案 - 2023年11月22日会议审议通过聘任肖冬磊为财务负责人[23] - 2023年11月22日会议审议通过聘任张勇担任执行总裁[24] - 2022年相关会议审议通过2023年董事、独立董事和高管人员薪酬方案议案[25] - 2023年11月22日会议审议通过2024年董事薪酬、独立董事津贴和高管人员薪酬方案等议案[26] - 2023年12月12日股东大会审议通过2024年董事薪酬和独立董事津贴议案[26] 限制性股票相关 - 2023年3月17日同意25名激励对象23.46万股限制性股票第二个解除限售期解除限售[26] - 2023年5月15日同意82名激励对象146.31万股限制性股票第三个解除限售期解除限售[27] - 2023年11月22日董事会同意回购注销2名激励对象1.8万股限制性股票，回购价19.08元/股加利息[28] - 2023年12月12日股东大会审议通过回购注销限制性股票议案并完成手续[28] 其他事项 - 2023年独立董事现场工作时间为25天[13] - 2023年度公司未发生涉及行使独立董事特别职权的事项[9] - 2023年度独立董事与审计机构及事务所就审计事项多次沟通[10] - 2023年度独立董事加强与中小股东沟通交流[12] - 2023年度独立董事监督公司信息披露工作[12] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[17] - 2023年度公司不存在被收购的情况[18] - 2023年度公司严格按要求编制并披露定期报告[19] - 2023年加大内部控制制度检查力度，认为内控自评报告真实客观[20] - 2023年11月22日和12月12日会议审议通过续聘中审众环为审计机构[21] - 2023年度公司不存在董高人员在拟分拆子公司安排持股计划的情况[28]