公司决策 - 2024年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[2] 利润分配 - 利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意，经全体董事过半数、全体监事过半数表决通过，且经参加股东大会的股东所持表决权过半数以上表决通过[3][5] - 股东大会对利润分配方案做出决议或董事会制定中期分红具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分配利润不少于本次分配利润的80%[8] - 成熟期未来十二个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件且投资计划经董事会审议通过[8] - 成长期且满足特定支出条件，现金分配利润不少于本次分配利润的20%[9,10,11] - 具备现金分红条件下，每年现金分红比例不低于可供分配利润的20%[10,11,13,15,17] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会批准，且需征得1/2以上独立董事同意，经全体董事过半数、监事会全体监事过半数表决通过，股东大会以特别决议方式表决通过[10,11,13,14][12,13,14][12,14][12,14] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[13,16,17] 章程修订 - 本次章程条款修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，该议案尚需提交公司2023年年股东大会审议[19]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人数216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，批发和零售同行业上市公司审计客户15家[2] 合规情况 - 中审众环最近3年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年因执业行为行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 保险情况 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用[7] 人员经验 - 项目合伙人方自维最近3年签署超过3家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师王明维最近3年签署2家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人刘蓉晖最近3年签署和复核超过3家上市公司审计报告[5] 能力评估 - 公司认为中审众环具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能满足年度审计工作要求[10]

担保事项 - 公司同意担保山西一心堂向兴业银行太原分行申请8000万元综合授信[2] - 本草堂担保一心堂供应链向中行彭州支行申请2000万元综合授信[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度12.80亿元，余额8.76亿元，占比11.12%[14] 公司数据 - 山西一心堂2024年3月末资产9.72亿元、负债6.91亿元、净资产2.81亿元[9] - 一心堂供应链2024年3月末资产1.89亿元、负债1.88亿元、净资产148.30万元[11] - 本草堂持有一心堂供应链61.29%股权[11] 其他 - 综合授信含流动资金等贷款，额度可循环使用[3] - 申请授信及担保须提交股东大会审议[2]

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第八次会议相关事 项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会 提出的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未 来发展等因素，同时 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-041 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第六届董事会第 五次会议，于2023年12月12日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司同意子 公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关 银行申请综合授信共计14.5亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.5亿元的金额上 限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关 银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签署了《最高额保证合同》， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-040 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会第六 次会议，于2024年3月13日召开2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向 相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司新增担保下属子公司向相关银 行申请综合授信共计1.1亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过1.1亿元的金额上限内 以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行 申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四 川 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-039 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会 第六次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子 公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司新增担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 1.1 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 1.1 亿元的 金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司 向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与招商银行股份有限公司南宁分行 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-038 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司河南一心堂康健药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康 健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限 公司（以下简称"河南一心堂"）对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司（以下简称"一 心堂康健"）控股权并增加其注册资本。其中：河南一心堂以自有资金2,329万元受让南阳万佳 康健医药连锁有限公司（以下简称"南阳万佳"）持有的一心堂康健63%股权，本次股权受让后， 河南一心堂持有一心堂康健67%股权；在南阳万佳将所持有一心堂康健的63%股权变更登记至河 南一心堂名下，河南一心堂实现对一心堂康健67%的控股权后，河南一心堂和南阳万佳双方将按 持股比例完成对一心堂康健 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-037 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司四川本草堂药业有限公司担保下属子公司 绵阳本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会 第六次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子 公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司四川本草堂 药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保其下属子公司绵阳本草堂药业有限公司（以下简称 "绵阳本草堂"或"债务人"）向相关银行新增申请综合授信共计 0.1 亿元，用于绵阳本草堂 融资业务，具体额度在不超过 0.1 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范 围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-035 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开了2024年度第一 次临时股东大会,审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意调整公司经营 范围并修订《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记并取得由昆明市市场监督管理局核准换发的《营业执照》， 具体内容如下： 统一社会信用代码：91530000725287862K | 名 | | | 称：一心堂药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 类 | | | 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住 | | | 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 | | 法 | 定 代 | | 表 人：阮鸿献 | | 注 | 册 | 资 | 本：伍亿玖仟陆佰万伍仟肆佰贰拾伍元整 | | 成 | 立 | 日 | 期：2000年 ...