一心为民全心服务 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第19次总裁办公会审议 同意公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司购买平遥县弘康大药房有限公司 24家、山西省平遥县福康源医药有限责任公司1家、平遥县福欣堂弘康大药房有限责任 公司1家、平遥县弘九康大药房有限公司1家、平遥县平康大药房有限责任公司1家、平 遥县药之家药房有限公司1家（以下简称"平遥弘康"）合计29家门店资产及其存货， 并发布《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥弘康等合计29家门店资 产及其存货的公告》（公告编号：2023-077号）。 截至本公告日，已按协议约定完成全部29家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产 及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-124 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司 收购平遥弘康等合计 29 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-121 号 一心堂药业集团股份有限公司 （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在 经营中仍存在药品安全的风险。 （二）门店租赁房产不能续租的风险 公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租 赁房产的业主签署了 3 年或 3 年以上的租赁 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-115 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次临时会议 于 2023 年 12 月 27 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 12 月 22 日通过邮 件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆 药品超市连锁有限公司 71 家门店资产及其存货的议案》 《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连 锁有限公司 71 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证 ...

10 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-123 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 （二）门店租赁房产不能续租的风险 公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租 赁房产的业主签署了 3 年或 3 年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在 同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产 租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改 建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采 取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程， 1/5 一心为民全心服务 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-120 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司 收购简阳市惠康大药房 15 家门店资产及其存货的公告 一心为民全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采 ...

一心为民全心服务 本公司董事兼执行总裁张勇先生及财务负责人肖冬磊先生保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年12月21 日接到公司董事兼执行总裁张勇先生及财务负责人肖冬磊先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司价值的认同，张勇先生及肖冬磊先生通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持了本公司股份。现将具体情况公告如下： 一、本次增持股份情况 1、增持主体： | 序号 | 姓名 | | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张 | 勇 | 董事兼执行总裁 | | 2 | 肖冬磊 | | 财务负责人 | 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-114 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司董事兼执行总裁及财务负责人增持本公司股票的公告 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-113 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 18,000 股，回购价格为授予价格 19.08 元/ 股加上银行同期存款利息之和。 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。在审议上述议案时，作为本次激 励计划的激励对象的关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决，公司独立 1 / 9 一心为民 全心服务 董事就本激励计划发表独立意见。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 596,023,425 股减至 596,005,425 股。 3、 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-111 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 2023 年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14 点。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长阮鸿献先生 6.会 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派 律师对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大会的有关事 宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-112 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开了第六届董事会第五 次会议、2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股 票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不 具备激励资格的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股进行 回购注销，具体内容详见巨潮资讯网《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留 授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-095 号）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，公司 2020 年限制性股票激 励计划已获授限制性股票的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格 ...