一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-110 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-104 号）， 由于工作人员的疏忽，公告第二节会议审议事项中部分内容有误；"附件 2：授权委托 书"中部分内容有误，现更正如下： 一、更正前内容： 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1 | 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案 | √ | | 2 | 关于 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-104 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，会议决议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司 会议室召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-109 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议， 将 2022 年 11 月 28 日阮鸿献先生向红塔证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还 款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | 东及其一致行 | （万股） | 比例 | 比例 | | | 申请人等 | | | 动人 | | | | | | | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-108 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议， 2023年11月27日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给红塔证券进行股票质押式回购 交易融资，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比 例 本次质押前质押股 份数量（万股） 本次质押后质押股 份数量（万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 阮鸿献 18,224.529 30.58% 4,112 4,452 24.43% 7.47% 一、股东股份质押情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-107 号 截至本公告披露日，阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下： 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）达成协议， 将 2022 年 11 月 23 日阮鸿献先生向华泰证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还 款并解除股票质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | | | | | | 申请人等 | | | | （万股） | 比例 | 比例 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-106 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生 通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）达成协议， 2023年11月22日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给华泰证券进行股票质押式回购 交易融资，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | | | | 是，注明限 | 充质 | | | 人 | | | ...

一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 7 | | 第六章 | 附则 | 9 | 一心堂药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《关联交易决策制度》（下称"本决策制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-104 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，会议决议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司 会议室召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） ...

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）债务融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能 力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息 披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是 公司须持续履行的责任和义务。 第三条本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章信息披露事务管理部门及职责 第四条公司董事会负责信息披露事务管理制度的实施,证券 ...

东兴证券股份有限公司关于 一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销 部分预留授予限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东兴证券股份有限公司 二〇二三年十一月 1 第一章 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"本独立财务顾问"）接 受委托，担任一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"、 "上市公司"）本次限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立财务 顾问，并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，在一心堂提供的有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以 供一心堂全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由一心堂提供，一心堂及其全 体董事、监事、高级管理人员已承诺其所提供的有关本次激励计划的相关信息真 实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次激励事 ...