董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | 第一章总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章人员组成 2 | | | 第三章职责权限 3 | | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章议事规则 4 | | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章 | 附 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-097 号 一心堂药业集团股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，拟 向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | 地块 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2410.69 | 不超过 | 220 | 万元 | | | SY1 栋商铺 | | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 821 | 号 | 2024.1.1-2024.12.31 | 5899.09 | 不超过 | 260 | 万元 | 公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东大会审议通过之日起生效。 2023 年 11 月 22 日，公司 ...

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份 有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会决定将不具备激励资 格的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,000股进行回购注 销。监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团 股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定，同意公司将2名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计18,000股进行回购注销。此事项符合公司 的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。 监事签名： 冯 萍 段四堂 张 伟 一心堂药业集团股份有限公司 监事会对2020年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销的激励对象名单及数量的核查意见 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》，监事会对公司本次回购注销的激励对象名 单及数量进行了确认： 一心堂药业集团股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 22 日 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 一心堂药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、规范性 文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，结合本公司的实际情况， 特制定本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简 称"子公司"）对外进行的投资行为。 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 重大对外投资项目的决策管理 5 | | 第五章 | 对外投资 ...

一心堂药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 11 月 22 日 1 一心堂药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第六条 公司依 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-105 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表肖冬磊先生的辞职报告。肖冬磊先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。 根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，肖冬磊先生不再担任公司证券事务代表。经公司第六届董事会 第五次会议审议通过《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》，肖冬磊先生 将担任公司财务负责人职务。 截至本公告披露之日，肖冬磊先生持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 0.0070%。 肖冬磊先生辞去证券事务代表职务并担任公司财务负责人职务后，相关股份按照《证券 法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份 ...

一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开 4 | | 第四章 | 监事会会议表决 6 | | 第五章 | 监事会会议的信息披露 7 | | 第六章 | 监事会决议案的执行和反馈 8 | | 第七章 | 附则 8 | 一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》和其他法律、规范性文件以及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责并报告工作。对公司经营、财务以及公司董 事、总裁及其他高 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-090 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日通过邮件和书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保 的议案》 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行 1 / 5 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2023 年 11 月 22 日 目 录 第一章 内部控制的基础 第二章 资金内部控制制度 第三章 投资内部控制制度 第四章 对外担保内部控制制度 第五章 子公司内部控制制度 第六章 财务报告编制 第七章 主要业务环节内控实施细则 第八章 附则 第一章 内部控制的基础 第一节 总则 第一条 为了加强云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度建设，健全自我约束机制，提高企业经营管理水平和风险防 范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进企业可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ---主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》和其他相关的法律 法规，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、经理层及所有员工共同实施的， 旨在实现控制目标的过程。 是为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产 的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规 章制 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集 团授信，总额为 58.8 亿元，具体额度在不超 58.8 亿元的金额上限内以银行授信为准， 在一年范围内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合 授信业务，在额度内循环使用。 单位：万元 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-092 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 一心为民 全心服务 | 序号 | ...