一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | 7 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | 8 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 14 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 ...

一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 11 月 22 日 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章募集资金的储存 | 4 | | 第三章募集资金的使用 | 6 | | 第四章募集资金项目实施管理 | 12 | | 第五章募集资金使用情况的报告和披露 | 13 | | 第六章募集资金投资项目的变更 | 13 | | 第七章募集资金使用情况的监督及责任追究 | 14 | | 第八章附则 | 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"上市规则"）、深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 行政法规、规范性文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"），并 ...

一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控 股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更过程： （一）拟提交公司董事会的事项，包括（但不限于）： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 1、公司的经营计划和投资方案； 2、公司的年度财务预算方案和财务决算方案； 3、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司 ...

一心为民 全心服务 2023 年 11 月 22 日 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-102 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任张勇先生担任公司执行总裁的议案》。 2022 年 11 月 24 日公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司 第六届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任张勇先生担任公司副总裁的议案》， 聘任张勇先生担任公司副总裁职务，并选举张勇先生担任提名委员会委员。 根据公司管理工作需要，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任张勇先生（简历 详见附件）为公司执行总裁，并担任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满。公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。 张勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章总 则 第一条为了加强一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理，提高审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保 护投资者合法权益，依照《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规范性文件和行业规定以及《一心 堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部审计工 作。 第三条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章一般规定 第五条公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理 ...

一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 2023 年 11 月 22 日 第二章 董事或监事候选人的提名 1 一心堂药业集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保证股东充分行使权利,根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东大会选举两名及两名以上董事(或监事) 时,出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事(或监 事)人数之积,出席会议股东可以将其拥有的选票全部投向一位董事(或监事)候选人,也可以 将其拥有的选票分散投向多位董事(或监事)候选人,按得票数多少依次决定董事(或监事)人 选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则所称"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换, 不适用于本实施细则 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第四条审计委员会应与年审会计师事务所协商确定本公司年报审计工作的 时间安排。 第五条审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报告， 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 第六条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 会计师"）进场前审阅公司财务部门编制的年度财务会计报表，形成书面意见。 第七条年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审 会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。 第八条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报 告进行表决，经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 第九条审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工 作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第十条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所 的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理 评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-097 号 一心堂药业集团股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，拟 向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | 地块 | 2024.5.1-2025.4.30 | 2410.69 | 不超过 | 220 | 万元 | | | SY1 栋商铺 | | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 821 | 号 | 2024.1.1-2024.12.31 | 5899.09 | 不超过 | 260 | 万元 | 公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》，自股东大会审议通过之日起生效。 2023 年 11 月 22 日，公司 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-103 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人辞职情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务负责人 代四顺先生的辞职报告。代四顺先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。根据 《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。代四顺先生辞去财务负责人职务后将继续在公司工作。 截至本公告披露之日，代四顺先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.0252%。辞职后，代四顺先生所持股份将严格按照法律、法规进行管理。 特此公告。 一心为民 全心服务 代四顺先生在担任公司高管期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、持续发 展发挥了积极作用。公司董事会对代四顺先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由 衷的感谢！ 二、关于聘任公司财务负责人的情况 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-098 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的 企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"一心堂"）基于 日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，结合公司 2023 年度已发生的日常关联交易，对公司 2024 年度与红云 制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称"红云制药"）、云南通红温泉有限公司 （以下简称"通红温泉"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超过 5,000 万 元；向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过 50,000 万元；向通红温泉 接受劳务不超过 20 万元。 公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事 ...