一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-082 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 19 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第三季度财务报告对外报出。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-078 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购天津福源 医药连锁有限公司 17 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购自贡市永康大 药房 16 家门店资产及其存货的公告 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无 ...

一心为民全心服务 关于全资子公司上海旭远消防技术服务有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与上海旭远消防技术服务有限公司签订 股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金人民币合计 1,315 万元收购上海旭远消防 技术服务有限公司（以下简称"旭远消防"）100%股权。本次收购完成后，公司持有旭 远消防 100%股权。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于公司与上海旭远消防技术服务有限公司股东签订股权转让协议的公告》（公告编号： 2023-064）。 近日，公司已完成对旭远消防 100%股权的收购，现持有旭远消防 100%股权。旭远 消防已完成工商变更登记并取得由上海市奉贤区市场监督管理局核准换发的《营业执 照》，具体内容如下： 统一社会信用代 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-077 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司 收购平遥弘康等合计 29 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-076 号 关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司 收购宣汉县百姓人药房等 27 家门店资产及其存货的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时会议 审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购宣汉县百姓人药房等27 家门店资产及其存货的议案》，同意公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司购买 成都宣汉县百姓人药房、四川济民堂大药房有限公司、宣汉县民济堂大药房（以下简称 "宣汉药房"）合计27家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司四川一心堂医药 连锁有限公司收购宣汉县百姓人药房等27家门店资产及其存货的公告》（公告编号： 2023-047号）。 截至本公告日，已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产 及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。 特此公告。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1/1 一心堂药 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司鸿翔中药有限公司 竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-074 号 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第六 届董事会第三次临时会议审议通过《关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明 经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》，同意全资子公司鸿翔中药 有限公司（以下简称"鸿翔中药"）与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称"经 开区管委会"）签订《项目投资合作协议》。鸿翔中药拟在昆明市经开区投资建设中药 饮片产能扩建项目，项目总投资 4 亿元，新建数字化智能制造中药饮片生产基地，建设 中药材、中药饮片数字化物流配送中心及第三方检验平台业务服务中心。经开区管委会 根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会昆明经济技术开发区管理委员 会关于印发促进产业高质量发展系列政策的通知》（昆自贸管〔2022〕1 号），于 2023 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-072 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司收购上海康君阁大 药房连锁有限公司 43 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民全心服务 特别提示： （一）药品安全风险 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 8 月 30 日 15:00 - 16:00，地点在一心堂药业集团股份有限公司总部，以 2023 年半年报业绩交流会形式召开 [1] - 参会投资者 63 人，接待人有副总裁兼董事会秘书李正红、证券总监兼证券事务代表肖冬磊 [1] 公司业绩情况 财务状况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，营收 86.75 亿元，同比增长 8.92%，归母净利润 5.04 亿元，同比增长 20.64%，经营活动现金流量净额 6.82 亿元，现金流趋于稳定 [2] - 总资产 158.66 亿元，净资产 78 亿元，资产负债率为 50.82%，商誉 14.57 亿元，占总体净资产 18.68%，未来规模拓展采用自建和并购结合方式 [2] - 货币资金余额 31 亿元，短期贷款是控股子公司四川本草堂的贷款，承兑汇票 15 亿元，整体货币资金能维持公司良性、安全发展 [2] 门店数量 - 截至 2023 年 6 月 30 日，直营门店数量 9,569 家，报告期内新增 531 家，搬迁 103 家，关闭 65 家，净增 363 家，Q2 拓展环比 Q1 加速 [3] - 云南门店数量占比超一半，达 5,269 家 [3] 门店客流 - 客流基本恢复到疫情前水平，有接近 10%的客流增长，医保政策变化后经营品类增加，业务模式有新尝试，未来顾客年龄结构会有变化 [3] 业务模式 - 彩票、母婴、美妆类业务与现有药店业务融合效果不错，在昆明部分门店试点，融合 2 - 3 种业态后销售额增长，改变了传统药店消费者结构 [3] 门诊统筹 - 公司覆盖省份政策未全面落地，以药诊店等形式创新业务模式应对，已接通门诊统筹的药店有销售变化，客流恢复但客单下降，目前对整体销售影响不大 [3] 中药业务 - 零售端 OTC 产品消费高端品类阶段性下降，中药原料销售稳步增长，配方颗粒业务接近 140 个品种供应医疗机构，希望通过药诊店模式为中药产品推广打开新渠道 [3] 物流基地建设 - 拟在成都建设物流基地，将大中心仓放在成都，提升物流、存货周转效率 [4] 问答环节 慢病业务 - 慢病客户复购率高，客单价在 200 - 300 元左右，统筹基金支付的处方药客单毛利 10%以内，特慢病单店销售额对门诊统筹有参考意义，客流提升带动非医保支付辅助用药产品销售，收入前 10 大门店均为特慢病门店且开通统筹支付 [5] 门诊统筹政策 - 医保改革方向是普惠、高性价比、便利性，公司调整品类、结合多种业态、减少区域依赖应对政策变化，2023 年 1 - 6 月川渝指标变化明显，后续会加深在这些区域的竞争力和门店布局 [6][7] 不同地区销售情况 - 云南外最大市场是川渝，预计今年零售规模 25 亿元左右，今年门店数量拓展一半由川渝贡献，广西公司十几亿元规模且持续盈利，川渝以外今年能达十亿元以上的有广西、山西，上海、天津、河南还在打基础 [8] DTP 业务 - 约 1300 多家门店覆盖 DTP 品种，以处方区一般商品陈列，自然销售 [9] 自有品牌与中药业务 - 公司与厂家战略合作，做品规包销、独家，核心竞争力是上游选品和终端服务，随着成都中心仓建设，集采品种占比将提升，模式可能转向集采统配、集采分购 [10] - 中药业务包括零售 OTC、销售原料、配方颗粒和新品开发，目前国标 300 个品种不到，公司完成一半国标进度研发，争取年末或明年上半年赶上进度 [10] 同店增长与川渝增速 - 同店客单价下滑，客流量增长 [10] 单点模型 - 传统药店盈亏周期缩短，目前 14 - 15 个月实现单月盈利，新模式门店盈亏周期约 12 个月，但规模不大、模式未定型 [11] 门店数智化运营 - 公司 5 年规划（3 + 2 规划）总投资 3.6 亿元，预计明年 6 月完成客户端前台信息化改造，建立智能化中台，希望提升流程效率和顾客、员工体验 [12] 政策规划与反腐影响 - 双通道政策推进不理想，需处方流转市场化，Q4 随医疗反腐推进观察各地级市处方流转进度并与市场沟通 [12][13]

公司基本情况 - 一心堂药业集团股份有限公司(证券代码:002727)召开2023年半年报业绩交流会[1][2] - 公司副总裁兼董事会秘书李正红、证券总监兼证券事务代表肖冬磊参与接待[2] 参会人员 - 参会人员包括东北证券、进门财经、汇添富基金、卓晔基金等63位投资者[2][3] 业绩情况 - 公司2023年半年度业绩情况[2] 其他 - 会议以电话会议的形式进行[2] - 会议记录附在投资者关系活动记录表中[2]