一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-065 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大 药房连锁有限公司 27 家门店资产及其存货的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）药品安全风险 一心为民全心服务 公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现 疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本 公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的 把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规 范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制 度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三 级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比 较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药 品均进行严格的质量控制。但 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-061 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次临时会议 于 2023 年 8 月 25 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 一心为民 全心服务 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集 资金的使用计划，且履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规 定，符合公司主营业务发展方向，不存在改变募集资金用途和损害股东利益 ...

一心为民全心服务 第六届董事会第四次临时会议决议公告 1．审议通过《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的 议案》 《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次临时会议于 2023 年 8 月 25 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 18 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-062 号 一心堂药 ...

东兴证券股份有限公司 关于一心堂药业集团股份有限公司 使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资 本的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东兴证券"）作为一心堂 药业集团股份有限公司（以下简称"一心堂"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要 求，对一心堂使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本事项进 行了核查，具体情况如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿 翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可［2018］2160 号）核准，公司于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值 不超过 60,263.92 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值平价发行， 发行总额 60,263.92 万元。上述募集资金总额扣除承销 ...

关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司 一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-063 号 一心堂药业集团股份有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 于 2023 年 8 月 25 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于使用募集资金对全资子公司鸿翔中药有限公司增加注册资本的议案》。并 同意鸿翔中药有限公司（以下简称"鸿翔中药"）就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、公司本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 23 日出具的《关于核准云南鸿翔一心 堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160 号）核准，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称："本公司"）于 2019 年 4 月 19 日向社会公众公开发行面值不超过 60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-059 号 一心为民全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司鸿翔中药有限公司 一心为民全心服务 竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第六 届董事会第三次临时会议审议通过《关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明 经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》，同意全资子公司鸿翔中药 有限公司（以下简称"鸿翔中药"）与昆明经济技术开发区管理委员会（以下简称"经 开区管委会"）签订《项目投资合作协议》。鸿翔中药拟在昆明市经开区投资建设中药 饮片产能扩建项目，项目总投资 4 亿元，新建数字化智能制造中药饮片生产基地，建设 中药材、中药饮片数字化物流配送中心及第三方检验平台业务服务中心。经开区管委会 根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会昆明经济技术开发区管理委员 会关于印发促进产业高质量发展系列政策的通知》（昆自贸管〔2022〕1 号 ...

公司公告 - 一心堂药业集团股份有限公司将参加2022年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会 [2] - 活动时间为2023年5月11日（周四）10:30-12:00，采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [2] - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公司信息 - 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-024号 [1]

会议基本信息 - 一心堂于2023年4月26日15:00 - 17:00在全景网举办2022年年度业绩说明会，采用网络远程方式 [1] - 投资者通过“全景•路演天下”参与，接待人包括董事长兼总裁阮鸿献等 [1] 存货与关店情况 - 存货跌价准备按报表时点对存货可变现净值与成本差异判断计提，销售时转消，受时点促销价、疫情产品价格变动等因素影响，财务核算依会计准则并遵循谨慎性原则 [2] - 截至2023年3月31日门店达9344家，2020 - 2022年关店比例分别为0.68%、1.07%和1.92%，近两年受环境影响关店率略增，后续将加快拓店使关店率恢复合理水平 [2] 盈利改善措施 - 提升单店盈利能力，优化品类结构、增加品类，提升进店率、交易次数和客单价，优化毛利率，降低门店费用 [3] - 强化各省子公司经营能力，深度布局打造立体化门店结构，提升区域市场占有率和服务能力，优化上下游关系 [3] - 打造深度产品结构和服务能力，建设中药产业链，增加彩票代理、盲人理疗等业务，增加护理美妆类产品 [3] 云南营收利润情况 - 2022年母公司在云南收入97.58亿元，利润7.97亿元 [4] 对外关系问题 - 公司正申请企业邮箱，测试稳定后公告更换并用于年报 [5] - 会紧密关注行业及机构网站信息，更新引用数据 [5] - 公司是深交所上市公司，未参加上交所组织活动，将按深交所指引信披，通过互动易等与投资者沟通 [5] 川渝市场拓展 - 2016年开始成规模拓展川渝市场，直营门店从300多家增长到2023年1季度末的1685家，复合增长率超33% [7] - 未来将继续密集合理布局门店，导入标准化和促销管理体系，加强专业化服务，优化商品组合和会员管理 [7] 公司发展战略与竞争 - 2015 - 2017年大规模并购进入新区域后，公司聚焦新进区域整合开发，优化资产负债结构 [8] - 运用自身优势形成竞争力，持续拓展多品类业务，以创新模式带动一站式销售增量 [8] - 近几年坚持直营连锁拓展，阶段性并购，开发新业务，近三年加强单店调优，提升经营质量和规模 [9] - 制定单店调优推进方案，组建专项小组，针对不同门店类型落实多种调优措施 [9]

公司信息 - 证券代码为 002727，证券简称为一心堂 [1] - 公司为一心堂药业集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过“全景•路演天下”参与的广大投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 4 月 26 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为“全景•路演天下”互动平台 [2] - 公司接待人员为董事长兼总裁阮鸿献先生、独立董事龙小海先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生和财务负责人代四顺先生 [2] - 活动主要内容为 2022 年年度业绩说明会 [2] - 附件清单为投资者调研会议记录 [2]

会议基本信息 - 证券代码 002727，证券简称一心堂 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议）、业绩说明会、路演活动 [1] - 时间为 2023 年 4 月 21 日 10:00 - 17:00 [1] - 地点在一心堂药业集团股份有限公司总部 [1] - 公司接待人员有董事兼常务副总裁兼董事会秘书阴贯香、董事兼副总裁阮国伟等 [1] 参与单位及人员情况 - 参与单位众多，包括中信建投、安联保险资产、中信证券、红土创新基金等 [1] - 参与人员共 173 人，其中安联保险资产 100 人，中信证券、红土创新基金共 73 人 [1] - 详细列出了 173 位参与人员的姓名及所属公司 [2][3][4] 活动主要内容 - 活动主要是公司 2022 年年报及 2023 年一季报业绩交流会 [1]