《雄韬股份：《公司章程》修订对照表》 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》 《对外担保管理制度（2025年11月）》 《股东会议事规则（2025年11月）》 《机构投资者接待管理制度（2025年11月）》 《董事会秘书工作规则（2025年11月）》 《对外投资管理办法（2025年11月）》 《独立董事专门会议工作制度（2025年11月）》 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》 《公司章程（2025年11月）》 《独立董事制度（2025年11月）》 《董事会议事规则（2025年11月）》 《利润分配管理制度（2025年11月）》 《内部审计制度（2025年11月）》 《关联交易管理制度（2025年11月）》 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》 《募集资金管理制度（2025年11月）》 《内部控制制度总则（2025年11月）》 《审计委员会议事规则（2025年11月）》 《信息披露管理制度（2025年11月）》 《战略委员会议事规则（2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第六次会议于2025年11月25 日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2025年11月19日通过邮件及书面形式 发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 商注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该对于勾的栏目可以投 | | | | | 11 - | | 100 | 总议案:除置积投票提案外的所有提案 | 非常見投票提案 | V | | 1.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | 非常积歧需提案 | V | | 2.00 | (关于制定相降订船分公司制度的议案》 | Warm Off Mill | V作为投票对象的干设 定数(8) | | 501 | 《关于修订《股东交议事规 ...

公司第五届董事会2025年第六次会议已审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，后续尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表签署相关业务协议及文 件。 公告显示，本次套期保值业务的核心目的是通过金融衍生品工具对冲原材料价格波动对生产经营的影 响，保障产品成本稳定性及业绩持续性。公司主要产品生产需大量使用铅、锂等金属原材料，近年来相 关大宗商品价格波动加剧，对公司采购成本控制构成挑战。 根据公告披露，本次业务具体交易细节如下： 交易要素具体内容最高保证金及权利金不超过人民币6,000万元（含），不包括交割当期头寸支付的全 额保证金最高合约价值任一交易日持有的合约价值不超过人民币30,000万元交易品种铅、锂等金属相关 的境内外标准合约及金融衍生品交易场所LME、CME、SGX等境外交易所，上海期货交易所、广州期 货交易所等境内交易场所交易工具期权、期货、远期等衍生品合约资金来源公司自有资金，不涉及募集 资金有效期自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环使用；单笔交易存续期超授权期限的，授 权自动顺延至交易终止 审议程序与风险防控并重 来源：新浪财经-鹰眼工作室 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-040 3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于开 展期货套期保值业务的议案》。公司开展期货套期保值业务尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 4、风险提示：公司开展的期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机 为目的的期货交易，本业务无本金或收益保证，在实施过程中存在政策风险、资 金风险、违约风险等，敬请投资者充分关注相关风险。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期 保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 2、交易额度：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务期限内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 开展期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和降低 公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及 子公司拟根据生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品成本的相对稳 定，降低价格波动对生产经营的影响。 二、期货套期保值业务概述 1、交易目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期 保值业务额度，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 2、交易场所：LME、CME、SGX 等境内外合规交易所和相关经纪行、做市商、 银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。 2 交易金额：最高保证金和权利金金额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务期限内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元，交易额度在有效期 间内循环使用。 3、交易品种：经营业务相关的铅、锂等金属境 ...

| 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | --- | --- | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | | 股东之间权利义务关系以及对公司、股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 | | 的文件。 | 员具有法律约束力。 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | | 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 | | | 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可 | | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高 | | 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 | 级管理人员。 | | 管理人员。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责 | | 人、总工程师 ...

证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2025-041 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

第五届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-039 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 序号 | 子议案 | | | 表决结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.03 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.04 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 同意票 9 | 票，反对票 | 0 | 票，弃权票 | 0 | 票 | | 2.05 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 同意票 ...

每经AI快讯，雄韬股份（SZ 002733，收盘价：20.24元）11月26日晚间发布公告称，公司第五届2025年 第六次董事会会议于2025年11月25日在公司会议室以现场及通讯形式召开。会议审议了《关于修订 <公 司章程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，雄韬股份的营业收入构成为：锂离子电池占比39.58%，UPS电源-蓄电池占比 38.34%，蓄电池材料配件占比12.96%，通信-蓄电池占比4.92%，储能-蓄电池占比4.04%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，雄韬股份市值为78亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——国开行辟谣的"人民资产"是什么？记者实探：号称投资600元80天赚8万 元！一位投资人的女儿：劝不住她，警察都拦不住 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市雄韬电源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及包括公司直接或者间接控股 50%以上的子公司 和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第二 ...