会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月23日下午14:30召开，网络投票时间为同日的9:15-15:00 [1] - 出席股东共273人（现场1人，网络272人），代表股份127,857,950股，占公司股本总额的33.2777% [1] - 现场会议股东代表股份124,108,239股（占比32.3018%），网络投票股东代表股份3,749,711股（占比0.9759%） [1] 提案审议表决情况 - 所有提案均以现场+网络投票方式表决，整体通过率超99.83% [2][3][4][5][6] - 最高反对票占比0.1580%（提案二），最高弃权票占比0.0192%（提案六） [2][5] - 中小股东表决中，同意票占比最低为94.2476%（提案二），反对票占比最高为5.3871%（提案二） [3][6] 法律意见及文件 - 广东信达律师事务所确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [7] - 股东大会决议文件已存档备查 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月23日14:30在公司召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-9:25 [3][4] - 股东大会通知载明了现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、议案号及审议内容，股权登记日为2025年5月19日 [3] - 会议实际召开时间、地点及方式与通知一致，召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [3][5] 出席人员及资格 - 现场出席会议的股东及委托代理人共8名，代表股份124,108,000股，占公司有表决权股份总数的32.3047%，委托代理人均持有书面授权委托书 [5] - 通过网络投票的股东共272名，代表股份3,749,711股，占公司有表决权股份总数的0.9759%，其资格由网络投票系统提供机构验证 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《股东会规则》等规定，其他列席人员包括公司董事、监事、高管及信达律师 [5] 表决程序与结果 - 股东大会审议事项均为通知所列议案，未出现临时提案，表决采用记名投票方式，现场与网络投票结果合并计算 [6] - 议案1表决结果：同意127,644,850股（99.8333%），反对199,400股（0.1560%），弃权13,700股（0.0107%），中小投资者同意比例94.3169% [6][7] - 议案2表决结果：同意127,642,250股（99.8313%），反对202,000股（0.1580%），弃权13,700股（0.0107%），中小投资者同意比例94.2476% [7] - 议案3表决结果：同意127,643,050股（99.8319%），反对200,400股（0.1568%），弃权14,500股（0.0113%），中小投资者同意比例94.2689% [7][8][9] - 议案4表决结果：同意127,644,450股（99.8330%），反对189,900股（0.1485%），弃权23,600股（0.0185%），中小投资者同意比例94.3062% [9] - 议案5表决结果：同意127,658,850股（99.8443%），反对174,600股（0.1366%），弃权24,500股（0.0192%），中小投资者同意比例94.6903% [10] - 议案6表决结果：同意127,661,150股（99.8461%），反对173,100股（0.1354%），弃权23,700股（0.0185%），中小投资者同意比例94.7516% [10][11] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果符合《公司法》《股东会规则》等规定 [11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东（代理人）273人，代表股份127,857,950股，占股本33.2777％[5] - 现场参会股东（代理人）1人，代表股份124,108,239股，占股本32.3018％[5] - 网络投票股东272人，代表股份3,749,711股，占股本0.9759％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占99.8333％[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票占99.8313％[7] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占99.8319％[8] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意票占99.8330％[9] - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票占99.8443％[10] - 《关于续聘审计机构的议案》同意票占99.8461％[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日会议决议召集，4月29日发布通知，股权登记日为5月19日[4][5][6] - 股东大会于2025年5月23日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，持股124,108,239股，占比32.3018%[9] - 网络投票股东272名，代表股份3,749,711股，占比0.9759％[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意127,644,850股，占比99.8333%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意127,642,250股，占比99.8313%[17] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意127,643,050股，占比99.8319%[18] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意127,644,450股，占比99.8330%[19] - 《公司2024年年度报告》及其摘要表决中，同意127,658,850股，占比99.8443%[21] - 《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》表决中，同意127,661,150股，占比99.8461%[21]

展会规模与行业参与度 - 展会覆盖15个展馆 展览面积近30万平方米 汇聚3200余家参展商 预计吸引专业观众超40万人次 [1] - 参展企业包括宁德时代 比亚迪 欣旺达 孚能科技 蜂巢能源 瑞浦兰钧 比克电池等领军企业 [2] - 材料巨头浙江华友 五矿展示"分子级创新" 设备展商先导智能 嘉拓智能展示智能化生产线 [2] 技术展示与创新方向 - 设立3大绿色能源馆 4大先进材料馆 7大智能制造馆及1个国际馆 呈现完整生态链 [2] - 特色展区包括宁德时代馆 光储充展区 展示光伏储能协同 智能电网融合等跨领域解决方案 [2] - 新增三大互动专区：逛展打卡区 新品发布专区 海外买家洽谈区 提供沉浸式体验与精准对接平台 [2] 行业论坛与标准建设 - 同期举办四大高端峰会及200余场学术报告 主论坛聚焦"绿色能源驱动未来"主题 [3] - 多位院士 行业权威机构代表 业内领军人物对话交流 聚焦电池技术路线与固态电池产业化 [3] - 发布《锂离子电池行业蓝皮书2024》及《低空飞行器电池标准化白皮书》 签署多项战略合作备忘录 [3] 国际化与产业生态 - 特设国际馆促成中外企业在资源循环 回收技术等领域竞合博弈 [2] - 电池产业竞争聚焦生态闭环与数智化能力 中国企业通过技术创新与标准输出重塑全球价值链 [3] - 展会以"链动全球·赋能绿色·驱动未来"为主题 推动中国从制造大国向规则引领者跃迁 [1][2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降27.78%至0.26元，连续两年下滑[1] - 每股净资产微降0.99%至7.03元，每股未分配利润增长6.45%至1.32元[1] - 营业收入小幅下降1.28%至35.54亿元，净利润大幅下滑30.22%至0.97亿元[1] - 净资产收益率从5.17%降至3.57%，降幅达30.95%[1] - 每股公积金保持4.71元不变，每股经营现金流数据缺失[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达42.16%，较上期增加49.06万股[1] - 深圳市三瑞科技发展有限公司为第一大股东，持股33.65%且未变动[2] - 香港中央结算有限公司减持9.57万股，陈亚评增持41.98万股[2] - 浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划持有274.12万股未变动[2] 利润分配方案 - 公司拟实施10派1元(含税)的分红方案[3]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 一、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的 方式召开。全体独立董事共同推举张华先生为公司独立董事专门会议的召集人和 主持人，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 拟提交公司第五届董事会 2025 年第二次次会议审议的相关事项进行了认真审核， 并发表如下意见： 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2024 年日常关联交 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯艳芳2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起，担任公司独立董事，毕业于河南大学汉语言文 学专业和郑州大学法学专业。曾任广东国晖律师事务所、北京大成（深圳）律师 事务所律师及合伙人，曾兼任健康元（600380）独立董事。现任广东扬权律师事 务所律师及合伙人，兼任天力锂能（301152）独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯绍津2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2020 年 12 月 27 日起，担任公司独立董事，1996 年 7 月任 2004 年 天津日报报业集团财务中心。先后在资产管理、税务、投资管理、贷款管理、财 务分析、凭证复核(包括集团及下属公司会计业务)、决算、预算等岗位工作，任 报业集团财务中心资金结算部部长。2004 年 5 月任 2004 年 12 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事张华2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起，担任公司独立董事，毕业于哈尔滨工业大学电 子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、科长（副）、 处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研究院院长，深圳航天科技创新研究 院任院长兼党委书记。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长、深圳烯创先进 材料研究院有限公司董 ...