深圳市雄韬电源科技股份有限公司 对外投资管理办法 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深深圳市雄韬电源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产进行对外投资的过程中有效控制风险，保 障对外投资的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的投资活动。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本制度。 第四条 对外投资的形式包 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管 理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计 制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于 内部审计工作的规定》，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、 法规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（下简称公司及子公司）。 第二章 机构和职权 第四条 审计部是公司的内部审计机构，审计部对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部应当保 持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计部对 董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监 督指导。 第五条 公司应配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员，内部审计人 员应具备开展审计活动所需的知 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上,其中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 审计委员会召集人负责召 ...

内部控制制度总则 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 第二章 内部控制要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据财 政部《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在合理保证公司经 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中 华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》及《深圳市 雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款。确定关联交易应遵循实质高于形式原 则。公司关联交易包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司的担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财产； （八）债权或者债务重组； （九）转让后者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深 圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，是公司的经营管理 决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。董事会在《公司章程》 和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负 有忠实和勤勉义务。有下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： 违反本条规定选举、 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 第四条 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职 有关或者其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应当至少每半年召开一次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式 ...

证券日报网讯 雄韬股份（002733）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司的生产经营 正常进行。一方面，公司全力开拓市场，紧紧抓住数据中心建设的大风口；另一方面，公司抓紧统筹研 发、生产、解决方案、智慧化服务，保质保量如期完成订单交付和运营。 ...

证券日报网讯 雄韬股份（002733）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司致力于算力中心 和数据中心领域的锂离子电池、高性能铅酸蓄电池、氢燃料电池替代柴发等，是公司最核心的发展战 略。公司氢能业务始终保持与相关方的积极沟通与协同，共同探索发展新机，积极推进相关事项进度， 公司会依规适时予以披露。 ...