深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等相关规定， 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、公司聘任会计 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事冯绍津女士、冯艳芳女士 和张华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审 核，就其独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯绍津女士、冯艳芳女士和张华先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市雄韬电源科技股份 有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

（二）2024 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策 的程序行使了监督职责。 （三）2024 年，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议， 审议的议案均获得通过。具体情况如下： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会 成员通过列席公司监事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨 论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管 理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履 行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。 一、2024 年监事会的工作情况 2024 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查： （一）2024 年，监事会成员列席了 2024 年公司召开的股东大会、董事会会 议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检 查。 （四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-022 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 公司收到财务总监陈宏先生的书面辞职报告，因工作调整变动，陈宏先生申 请辞去公司财务负责人职务的职务。 截至本公告披露日，衣守忠先生、陈宏先生未持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，衣守忠先生、陈宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 本次公司总工程师、财务总监的变更不会对公司正常经营管理活动产生影响。 公司及董事会对衣守忠先生、陈宏先生分别担任公司总工程师、财务负责人期间 为公司工作所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《关于变更财务负责人、总工程师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会 提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任孙彩平女士（简历见 附件）为公司财务负责人，同意聘任陈宏先生（简历见附件）为公司总工程师。 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-020 （一）机构信息 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关事宜 公告如下： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操 守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正 地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年审计机构，聘期一年。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 二、续聘会计师事务所的基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-021 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第二次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议，具体情况如下： 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023}11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》 （财会{2023}21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会{2024}24 号）的要求 变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会{2023}11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-023 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬 股份大会议室。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择 现场或网络投票方式中的一种， ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市雄韬电源科技股份有限公 司《以下简称"公司"）监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上 市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应 公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《2024 年度内部 控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此， 我们一致同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-013 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士 主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： （一）、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）、审议通过《公司 2024 年度利润分配的议案》； 经审核，监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划， 符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配 ...