关联交易金额 - 2025年拟向恒润禾采购预计不超3000万元，上年1700.79万元[2][5] - 2025年拟向湖北雄瑞采购预计不超3000万元，上年1493.94万元[2][5] - 2025年拟向盘古新能源交易预计不超500万元，上年346.16万元[2][5] 关联方业绩 - 2024年底恒润禾资产负债率51.64%，营收2858.56万元，净利润 - 127.35万元[8] - 2024年底湖北雄瑞资产负债率49.95%，营收4214.40万元，净利润 - 530.75万元[11] - 2024年底盘古新能源资产负债率52.75%，营收1232.95万元，净利润 - 2513.71万元[14] 股权关系 - 张华军、张弛、丁冬娜分别持有恒润禾18%、42%、36%股权[2][8][12] - 恒润禾、张华军分别持有湖北雄瑞71.09%、12.56%股权[12] - 公司董事龙丽丽为盘古新能源董事[2][15] 交易相关 - 关联交易议案经董事会2025年第二次会议6票赞成通过[3][22] - 与关联方签一年协议，有效期至2025年12月31日[18] - 交易定价遵循市场原则，不损害公司和股东利益[20] - 监事会认为交易价格公平合理，不影响公司独立性[23]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性的自查报告 本人冯艳芳，自 2023 年 2 月起任深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2024 年年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后， 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信 会计师事务所(特殊普通 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履 行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 全年组织召开 5 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于 2024 年度向银行申请授信额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案》； | | | 第五届董事会 2024 | | 2、《关于为控股子公司提供连带责任担 | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经自查，本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人：冯绍津 2025 年 4 月 28 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在 ...

| 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系； | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 父母、子女； | | | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | | | 5 | 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | □ | 否 | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在部分募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投 项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）、2016 年非公开发行募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可，公司 于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款 919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》等相关规定， 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信 会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北 京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城 区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。 二、公司聘任会计 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事冯绍津女士、冯艳芳女士 和张华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审 核，就其独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯绍津女士、冯艳芳女士和张华先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...