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雄韬股份(002733)
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雄韬股份(002733) - 独立董事年度述职报告
2025-04-28 22:52
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯绍津2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定,诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中,本人及时关注公司的经营及发展情况, 积极出席公司 2024 年度相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下: 一、独立董事的基本情况 本人与 2020 年 12 月 27 日起,担任公司独立董事,1996 年 7 月任 2004 年 天津日报报业集团财务中心。先后在资产管理、税务、投资管理、贷款管理、财 务分析、凭证复核(包括集团及下属公司会计业务)、决算、预算等岗位工作,任 报业集团财务中心资金结算部部长。2004 年 5 月任 2004 年 12 ...
雄韬股份(002733) - 独立董事2024年度述职报告(张华)
2025-04-28 22:52
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事张华2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定,诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中,本人及时关注公司的经营及发展情况, 积极出席公司 2024 年度相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下: 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起,担任公司独立董事,毕业于哈尔滨工业大学电 子物理与器件专业,工学硕士学位。曾任哈尔滨工业大学科研处科员、科长(副)、 处长(副)、校长助理,深圳国际技术创新研究院院长,深圳航天科技创新研究 院任院长兼党委书记。现任深圳市格灵精睿视觉有限公司董事长、深圳烯创先进 材料研究院有限公司董 ...
雄韬股份(002733) - 关于2025年度公司日常关联交易预计情况的公告
2025-04-28 22:21
股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-018 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司拟在 2025 年向无锡盘古新能源有限责任公司(以下简称"盘古新能源") 出租办公场地及采购电芯,预计交易金额不超过 500 万元。 公司实际控制人张华农先生的兄长张华军先生持有恒润禾 18%的股权,张华 军先生的儿子张弛先生持有恒润禾 42%的股权。张华农的外甥女丁冬娜持有恒润 禾 36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 71.0892%股权,张华军先生持有湖北雄瑞 12.562%股权;公司董事龙丽丽女士为盘古新能源董事。 因此,上述交易构成关联交易。 上述日常关联交易已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议以表决赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年度公司日常关联交易 预计情况的议案》,关联董事张华农、徐可蓉、龙丽丽回避了表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 拟在 2025 年度向关联 ...
雄韬股份(002733) - 独立董事关于2024年度独立性的自查报告(冯艳芳)
2025-04-28 22:21
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性的自查报告 本人冯艳芳,自 2023 年 2 月起任深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事,2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系; | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...
雄韬股份(002733) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-28 22:21
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本公司董事会将 2024 年年度募集资金存放 与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)2016 年度非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可,公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股,每股面值 1.00 元,每股发行 价格为人民币 21.20 元,共募集资金 935,199,988.40 元,扣除发行费用 18,569,918.12 元后, 募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位,且业经中勤万信 会计师事务所(特殊普通 ...
雄韬股份(002733) - 2024年董事会工作报告
2025-04-28 22:21
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履 行董事会的职责,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予 的董事会职责,审慎、科学决策公司重大事项,认真贯彻落实股东大会的各项决 议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 一、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 2024 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定, 全年组织召开 5 次董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1、《关于 2024 年度向银行申请授信额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案》; | | | 第五届董事会 2024 | | 2、《关于为控股子公司提供连带责任担 | ...
雄韬股份(002733) - 独立董事关于2024年度独立性的自查报告(冯绍津)
2025-04-28 22:21
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 经自查,本人在 2024 年度不存在影响上市公司独立性的情形。 报告人:冯绍津 2025 年 4 月 28 日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立 性。本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系; | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | | 4 | 在 ...
雄韬股份(002733) - 独立董事关于2024年度独立性的自查报告(张华)
2025-04-28 22:21
| 序 | 事 项 | | 自查结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 要社会关系; | | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; | | | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | □ | 否 | ☑ | | | 父母、子女; | | | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | | | 5 | 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | □ | 否 | ...
雄韬股份(002733) - 关于部分募投项目延期的公告
2025-04-28 22:21
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第二次会议,审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在部分募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对募投 项目进行延期。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)、2016 年非公开发行募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2016〕1349 号"文件许可,公司 于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股,每股 面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 21.20 元,共募集资金 935,199,988.40 元,招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款 919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深 ...