套期保值业务规则 - 业务以规避原材料价格波动风险为目的，不投机套利[2][3] - 未平仓原材料数量5000吨内且总量在年采购20%内，总经理决定，超标准由董事会或股东会审批[6] 人员职责 - 董事长监督管理、制订年度计划、批准交易方案等[10] - 总经理市场异常时可先下达指令并事后报告董事长[11] - 财务部制订、调整计划和执行交易，岗位职责分离[12][16] 交易管理 - 交易授权书由董事长签发，被授权人变动即时调整权限[18] - 确定开户前调查三家以上经纪公司并选境内优质公司[20] - 交易员按流程下达指令，结算员核查账单，浮亏达止损线汇报处理[22] 资金与档案 - 专用风险保证金账户资金不超1000万元，增加上限董事会审批[23] - 期货业务相关档案保存至少15年[28][29] 保密与应急 - 期货业务人员遵守保密制度，不得泄露交易信息[31][32] - 经批准业务遇重大变化及时报告并平仓或锁仓[34] - 不可抗力损失按法规和合同处理，本地停电启用备用设备[34] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，审议通过后施行[36]

投资者关系管理原则 - 遵循公平性、权益保障、高效率低成本、合规性原则[3][5] 沟通与管理职责 - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[8] - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[11][13] 人员与工作要求 - 从事人员需具备多方面素质[11] - 证券部负责信息沟通等工作，档案存档十年[13][14] 活动限制与披露 - 定期报告披露前三十日内或重大信息公告前不进行现场调研[17] - 业绩说明会等活动结束后及时披露主要内容[20] 特定对象接待 - 实行预约制，特定对象包括证券分析机构等[18][20] - 承诺书由证券部保管，期限十年[21] 公司信息 - 证券代码为002733，简称为雄韬股份[28] 联系方式 - 电话预约时间为周一至周五办公时间，电话0755 - 66851118 - 8245[29] - 电子邮件为linwj@vision - batt.com，传真0755 - 66850678 - 8245[29] - 联系地址在深圳大鹏新区，邮编518120[29] - 联系人是林伟健（证券事务代表）[29] 接待安排 - 时间为周一至周五8：30 - 12:00；14：00 - 17：00[31] 调研要求 - 需填写登记表和承诺书并发送给证券部[30] - 前往调研需携带身份证明及承诺书原件[30] - 承诺书有效期需填范围，授权个人视同公司行为[36][37]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[10] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[10] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[14] 其他 - 会议记录保存期为二十年[16] - 议事规则解释权归董事会[20] - 自董事会审议通过之日起执行[21]

交易决策 - 总经理有权决定不超公司最近一期经审计净资产5%的非关联交易事项[7] - 特定关联交易协议由总经理批准（特殊情况除外）[8] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月首周召开，必要时可临时召开[14][16] - 会议议程等审定后提前3天通知，议题提前2天申报[15][16] - 重要议题讨论材料提前2天送达出席人员[17] 报告要求 - 总经理按时向董事会作中期和年度业务报告[11] - 公司经营重大情况时总经理及时报告[11] 细则生效 - 细则经董事会审议批准生效，修改亦同[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5日发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[16] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免[16] - 会议记录保存期为二十年[19] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[8] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 激励计划 - 股权激励计划须经股东会审议通过[10]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设召集人一名由董事长担任[4][5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[6] - 每年结束后四个月内至少开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[14] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 会议记录保存期为二十年[20] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[25]

信息报告标准 - 提供担保无论金额大小需履行报告义务[9] - 超100万元赠与或受赠资产需报告[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产1%以上且超100万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以上且超10万元需报告[10] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入1%以上且超100万元需报告[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润1%以上且超10万元需报告[10] - 涉案金额超100万元重大诉讼、仲裁事项需报告[12] - 连续十二个月诉讼事项涉及金额累计达100万元以上需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[13] 信息报告流程 - 部门或下属公司触及特定时点后向董事会秘书预报重大信息[16] - 信息报送义务人以书面形式通过董事会秘书或证券部向董事会报送重大信息[16] - 重大信息紧急时先快捷通知再补交书面材料[17] - 已报送信息有进展变化及时报送[18] 信息披露责任 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[21] - 各部门负责人、下属公司总经理为重大信息内部报告第一责任人[22] 其他规定 - 信息报送义务人未公开前负有保密义务[24] - 未按制度履行义务导致违规公司将追究责任[26]

公司基本信息 - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币384,214,913.00元[6] - 公司已发行股份总数为384,214,913股，均为普通股[17] 股东信息 - 深圳市三瑞科技发展有限公司持股比例为55.3110%[20] - 京山轻机控股有限公司持股比例为13.6216%[20] - 张华农持股比例为12.9025%[20] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股东权益 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[35] 股东会规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足6人等情况2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[138] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[151] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[160]

募集资金支取与存放 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金应集中存放于专户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 募集资金专户数量不得超募投项目个数[7] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[13] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司评估项目[13] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告披露[13] 协议签订与变更 - 募集资金到位后1个月内公司与保荐机构或独立财务顾问、银行签三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[9] 资金使用规则 - 公司进行募投项目投资，资金支出履行审批手续[12] - 审慎使用募集资金，保证与募投项目计划一致[4] 资金置换与补充 - 上市公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，经董事会审议等并披露[15] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月，经董事会审议等并公告[16] 现金管理 - 公司用闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月，出现重大风险及时披露说明风控措施[18] 超募资金处理 - 公司实际募集资金净额超计划金额，按顺序使用，未使用前存于专户[19][20] 用途变更 - 公司改变募集资金用途，经股东会审议通过，新项目涉及关联交易等按规定披露[22] - 公司存在4种情形视为募集资金用途变更[23][24] 实施地点变更 - 公司改变募投项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[29] 永久性补充流动资金 - 公司部分募集资金变更为永久性补充流动资金，需满足到账超1年等3个要求[24] 审计与检查 - 公司内部审计监察室至少每半年检查募集资金存放与使用情况，审计委员会发现问题，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[26] 报告与披露 - 公司当年有募集资金运用，董事会对半年、年度存放与使用情况出具专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与定期报告同时披露[27] - 董事会收到鉴证报告及时公告，若认为存在违规情形，公告相关情况及措施[28] 保荐职责 - 保荐机构按规定对上市公司募集资金管理和使用履行保荐职责，至少每半年现场核查[28] - 每个会计年度结束后，保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[28] 其他规定 - 公司募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问分析原因并提核查意见[28] - 保荐人或独立财务顾问发现问题督促公司整改并向深交所报告[29] - 制度中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[31] - 制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效执行[32] - 制度未尽事宜或冲突时，按相关法律法规和规则执行[32]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳市雄韬电源科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由董 事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历且从事秘书、管理、股权事务等工 作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。如某一行为应 由董事会秘书及其兼任的其他职务 ...