公司股价与交易情况 - 截至2025年11月27日收盘，雄韬股份股价报收于20.32元，较前一交易日上涨0.4% [1] - 公司当日开盘价为20.15元，最高价20.88元，最低价20.1元，成交额达2.6亿元，换手率为3.44% [1] - 公司最新总市值为78.07亿元 [1] 公司治理与制度修订 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2025年12月9日 [1] - 本次股东大会将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度 [1] - 公司近期发布了一系列更新后的内部管理制度，涵盖公司治理、信息披露、投资者关系、风险控制等多个方面 [2][4] - 具体制度包括《公司章程（2025年11月）》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等 [2] - 其他重要制度还包括《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《内部控制制度总则》《重大信息内部报告制度》以及多个专门委员会议事规则 [2][4] 经营与财务相关议案 - 本次股东大会将审议开展期货套期保值业务的议案 [1] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [1] - 为配合期货套期保值业务，公司已制定《期货套期保值制度》并编制《开展期货套期保值业务可行性分析报告》 [4] - 中小投资者在本次股东大会的表决结果将单独计票并披露 [1] - 相关公告列表中还包含《会计师事务所选聘制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》 [2]

公司治理结构优化 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，修订后将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司计划制定和修订共计约28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、关联交易、对外投资等多个方面[1][7] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[6][8][10] 期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以规避生产经营相关原材料价格波动风险，交易品种为铅、锂等金属[13][15][17] - 业务最高保证金和权利金金额不超过人民币6000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30000万元[14][16] - 该业务额度自股东大会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用[14][18] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会[9][31][33] - 股权登记日定为2025年12月09日，会议将审议包括《公司章程》修订案及期货套期保值业务在内的多项议案[35][38] - 提案1、提案2.01、提案2.02需要以特殊决议审议通过，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38]

业务核心与目的 - 为应对铅、锂等主要原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展期货套期保值业务 [1] - 业务核心目的是通过金融衍生品工具对冲原材料价格波动对生产经营的影响，保障产品成本稳定性及业绩持续性 [2] - 公司主要产品生产需大量使用铅、锂等金属原材料，近年来相关大宗商品价格波动加剧，对公司采购成本控制构成挑战 [2] 具体交易安排 - 最高保证金及权利金金额不超过人民币6000万元，不包括交割当期头寸支付的全额保证金 [1][2] - 任一交易日持有的合约价值不超过人民币30,000万元 [2] - 交易品种为铅、锂等金属相关的境内外标准合约及金融衍生品 [2] - 交易场所包括LME、CME、SGX等境外交易所以及上海期货交易所、广州期货交易所等境内交易场所 [2] - 交易工具包括期权、期货、远期等衍生品合约，资金来源为公司自有资金 [2] - 业务额度自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环使用 [2][5] 审议程序与风险防控 - 相关议案已获公司第五届董事会2025年第六次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表签署相关业务协议及文件 [2] - 公司已制定《期货套期保值制度》，规范决策、操作及风控流程 [3] - 采取额度管控、与技术机构合作搭建稳定交易系统、设定风险敞口监测及止损条件等多维度防控措施 [3] 行业影响与公司策略 - 作为电源设备制造商，铅、锂等金属原材料占公司生产成本比重较高 [4] - 开展套期保值业务体现公司通过金融工具对冲周期波动的主动管理意识，有助于平滑业绩波动 [4] - 公司将严格遵循"套期保值"原则，不进行投机交易，相关业务规模与实际经营需求匹配 [4]

业务概况 - 开展期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[2][4] - 交易额度12个月内有效可循环，最高保证金等不超6000万，合约价值不超3亿[2][4][5] 交易相关 - 场所包括LME、CME等及境内合规场所[4] - 品种为铅、锂等金属标准合约及衍生品[4] - 工具包括期权、期货等衍生品合约[5] 其他 - 资金为自有资金，不涉及募集[6] - 议案已通过董事会，待股东大会审议[2][7] - 业务存在多种风险，已制定风控措施[8][9][10]

套期保值业务调整 - 公司及子公司拟调整商品套期保值业务额度[1][2] 交易额度 - 最高保证金和权利金不超6000万元，最高合约价值不超3亿元[2] - 额度自股东大会通过起12个月内有效且可循环使用[3] 资金来源 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险控制 - 已制定制度，采取规范制度、监管资金等措施[6][8] 业务性质 - 开展业务为规避风险，非投机套利[6]

股份相关 - 公司已发行股份总数为384,214,913股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[5] 人员任职与股份转让限制 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[8] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[8] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足6人时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[33] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行决议等[33] - 董事会可制订公司经营计划、财务预算等方案[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事，紧急情况可适当缩短通知期限[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[40] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[40] - 担任公司独立董事应具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之一以上成员出席方可举行[44] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[44] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[56] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[56] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[57] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[71] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[71][72] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[73] - 公司因特定情形解散时，董事为清算义务人，应在15日内组成清算组清算[73] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[74]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月12日14:30[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3][23][24] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 16:30[11] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案需2/3以上表决权通过[8] - 议案于2025年11月25日董事会会议审议通过[8] - 议案内容于2025年11月27日披露[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"362733"，简称为"雄韬投票"[19] 提案情况 - 提案100为总议案，提案1.00 - 3.00各有内容[27]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第六次会议于2025年11月25日召开，9名董事全到[2] - 董事会同意2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交临时股东会审议[3][4][5] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》各子议案全票通过[6] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》全票通过[8] 章程修订 - 修订《公司章程》后，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[3]

公司治理动态 - 公司于2025年11月25日召开第五届2025年第六次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于锂离子电池业务，占比39.58% [1] - UPS电源-蓄电池业务是公司第二大收入来源，占比38.34% [1] - 蓄电池材料配件、通信-蓄电池、储能-蓄电池业务收入占比分别为12.96%、4.92%和4.04% [1] 市场表现 - 截至发稿，公司市值为78亿元 [1]

制度适用范围 - 制度适用于公司及直接或间接控股50%以上的子公司等[2] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[3] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项[6][7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 审核结果处理 - 申请未通过审核应及时披露信息[8] 违规处理 - 不符合制度规定公司有权处分追责[10]