股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-025 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．截至本公告披露日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）回购专用证券账户持有公司股票 6,409,100 股。据《上市公司 股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利润分 配的权利。 公司 2024 年权益分派方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 384,214,913 股扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份 6,409,100 股后的总股本为基数（即 377,805,813 股），向全体股东每 10 股派发现金 1.000000 元（含税），预计本次利润分配 37,780,581.3 元（含税）；不以公积金 转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现 金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本，即（1.00 元÷10× ...

政策动态 - 工业和信息化部部署新能源汽车动力电池回收利用体系建设重点工作 强调完善法规标准体系 加快制定相关法规规章和技术规范 [1] - 会议提出要强化全链条监督管理 紧盯电池生产 车辆报废 拆解利用等环节 运用数字化技术加强动力电池流向监测 [1] - 要加强行业能力建设 加大关键技术攻关 支持骨干企业做优做强 引导行业健康发展 [1] 市场规模 - 2020年中国动力电池回收市场规模约为65亿元 预计2025年将突破400亿元 年均复合增长率超过30% [2] - 退役电池量以43%的复合年均增长率攀升 2025年退役电池规模将达173GWh [2][3] - 增长动力来自新能源汽车保有量激增与动力电池寿命周期性更替 2018年后首批动力电池已步入5-8年使用寿命临界点 [2] 企业布局 - 川能动力投建西南锂电池循环回收基地 覆盖拆解到资源回收全流程 [4] - 雄韬股份投资10亿元建设赤壁电池回收项目 覆盖铅酸与锂电池 [5]

政策动态 - 山西省决定自2025年6月1日至2027年5月31日对氢能货车高速公路通行费实施全额补贴 [1] - 多地已宣布氢能货车高速免费政策 标志着氢能产业从技术攻关转向规模化应用推广阶段 [1] - 高速通行费减免将刺激物流企业购置氢能车辆 带动加氢站等基础设施建设 为乘用车推广奠定基础 [1] 行业分析 - 氢能产业仍处于发展初期 交通领域作为重要下游示范应用对引领产业投资具有信号意义 [1] - 2025年是《氢能产业发展中长期规划》重要节点 物流干线通道有望推动燃料电池车保有量目标实现 [1] - 政策持续推动氢能产业化发展 绿氢与化工、醇、氨等环节应用有望打开 [1] 产业链机会 - 电解槽生产企业因具备成本和技术优势值得关注 [1] - 燃料电池、氢储运、加注装备企业将受益于氢能基础设施建设 [1] 公司动态 - 雄韬股份已形成膜电极、电堆、电池系统全方位的燃料电池产业链布局 [2] - 亿华通主要为客车货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆 [3]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-024 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 份大会议室。 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）、会议的出席情况 占公司股本总额的 33.2777％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，代表 股份 124,108,239 股，占公司股本总额的 32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的 数据，通过网络投票的股东 272 人，代表股份 3,749,711 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 股东大会法律意 见书 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 法律意见书 信达会字（2025）第 175 号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市雄韬电源科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证 券交 ...

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-024 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024年年度股东大会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股 份大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日会议决议召集，4月29日发布通知，股权登记日为5月19日[4][5][6] - 股东大会于2025年5月23日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 出席股东情况 - 现场出席股东及委托代理人1名，持股124,108,239股，占比32.3018%[9] - 网络投票股东272名，代表股份3,749,711股，占比0.9759％[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意127,644,850股，占比99.8333%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意127,642,250股，占比99.8313%[17] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》同意127,643,050股，占比99.8319%[18] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意127,644,450股，占比99.8330%[19] - 《公司2024年年度报告》及其摘要表决中，同意127,658,850股，占比99.8443%[21] - 《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》表决中，同意127,661,150股，占比99.8461%[21]

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 一、会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的 方式召开。全体独立董事共同推举张华先生为公司独立董事专门会议的召集人和 主持人，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 拟提交公司第五届董事会 2025 年第二次次会议审议的相关事项进行了认真审核， 并发表如下意见： 经核查，公司独立董事认为，公司董事会对 2024 年日常关联交 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 独立董事冯艳芳2024年度述职报告 本人作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人与 2023 年 2 月 2 日起，担任公司独立董事，毕业于河南大学汉语言文 学专业和郑州大学法学专业。曾任广东国晖律师事务所、北京大成（深圳）律师 事务所律师及合伙人，曾兼任健康元（600380）独立董事。现任广东扬权律师事 务所律师及合伙人，兼任天力锂能（301152）独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独 ...