深圳市雄韬电源科技股份有限公司 期货套期保值制度 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 期货套期保值制度 第一章 总 则 第一条 为了加强与规范公司的期货套期保值业务的管理，有效防范和控制 价格风险，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定， 制定本管理制度。 第二条 本制度所称"套期保值业务"是指：以规避公司生产所需原材料价 格波动风险为目的，从事卖出期货交易所上市标准化期货合约，实现抵消现货市 场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅从事生产加工所需原料套期保值交易，不进行投 机和套利交易。 （二）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货 持仓量应不超过套期保值的现货量。 （三）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后， 相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实 际执行的时间。 （四）公司应当以自己的名义设立套期 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同； 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化 的战略管理行为。 （四）提高公司透明度，改善公司治理结构 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名， 由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得 任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会委员资格。 1 第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委员人数 达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并 向董事会负责。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理 若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 副总经理协助总经理工作， ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则 1 规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不 再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称信息报告义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 信息报告义务人亦为信息报告直接责任人，负有报告其职权范围内 所知悉的重大信息的义务，在获悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向董 事会办公室报告。信息报告义务人在履行信息报告或备案义务时，应保证提供的相 关信息、文件、资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，促进公司依法规范公司运作，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市雄韬电源科 ...

深圳市雄韬电源科技股份 有限公司 章 程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 为规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司募集资金监管规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金监管。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，董事会应当对募集资金投资项目 ...

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市雄韬电源科技股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开、表决程序等事项应当遵 守本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 深圳市雄韬电源科 ...