股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-011 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 中勤万信作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原指派陈 丽敏作为项目合伙人、李建航作为签字注册会计师，因原签字注册会计师李建航 工作调整，现委派唐伊接替李建航作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计 师为陈丽敏和唐伊。 二、本次变更后新任签字注册会计师信息 1、基本情况 唐伊，2021 年成为注册会计师，2019 年从事上市公司审计和 IPO 企业的审 计工作并在中勤万信执业至今， 2024 年开始为公司提供审计服务，近三年未签 署和复核上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。 2、独立性和诚信记录情况 唐伊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信 记录。 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度 财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会根据2025年1月23日会议决议召集[3] - 2025年1月24日发布股东大会通知，股权登记日为2月6日[4] - 2月11日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人2名，持股124,108,339股，占比32.3018%[7] - 网络投票股东351名，代表股份4,254,864股，占比1.1074%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意占比97.3463%，中小投资者同意占比19.9427%[11][12] - 《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》同意占比99.6830%，中小投资者同意占比90.4365%[13][14] - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》同意占比99.7844%[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东（代理人）353人，代表股份128,363,203股，占股本33.4092％[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》同意124,956,792股，占比97.3463％[6] - 《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》同意127,956,278股，占比99.6830％[7] - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》同意128,086,403股，占比99.7844％[8] 其他 - 广东信达律师事务所认为股东大会合法有效[9] - 备查文件为《公司2025年第一次临时股东大会会议决议》和《法律意见书》[10]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第一次会议于2025年1月23日14:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案[3][4] - 审议通过为下属子公司提供连带责任担保议案[5][7] - 审议通过开展不超2亿美元外汇套期保值业务议案[8][9]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值业务防范汇率风险[1] - 预计任一交易日最高合约价值不超等值2亿美元[2] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[2] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 业务存在市场、操作等风险[6] 应对措施 - 明确不从事投机性交易，配备专业人员[7] - 制定内部控制制度并严格执行[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月11日14:30召开[3] - 网络投票时间为2月11日[3] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15至15:00[22] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年2月6日[5] - 登记时间为2月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] - 信函或传真登记须在2月10日16:30前送达公司[9] 议案相关 - 《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] - 议案于2025年1月23日经第五届董事会和监事会第一次会议审议通过[8] - 议案具体内容于2025年1月24日在《证券时报》和巨潮资讯网披露[7] 投票代码 - 普通股投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”[17]

担保情况 - 公司拟为子公司综合授信提供不超20亿连带责任担保，有效期12个月[2] - 本次审议对外担保额度占最近一期经审计合并净资产73.31%[17] - 累计实际履行担保余额26630.04万元，占比9.76%[17] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，湖北雄韬电源营收63920.57万元、净利润1334.99万元[6] - 截至2024年9月30日，深圳市雄韬锂电营收15494.26万元、净利润 -3340.93万元[8] - 截至2024年9月30日，香港雄韬电源营收77946.01万元、净利润5019.53万元[10][12] - 截至2024年9月30日，湖北雄韬锂电营收37833.40万元、净利润56.78万元[13] 子公司负债率与新增担保 - 湖北雄韬电源资产负债率69.38%，新增担保额度6亿，占比21.99%[3] - 深圳市雄韬锂电资产负债率99.99%，新增担保额度2亿，占比7.33%[3] - 香港雄韬电源资产负债率40.18%，新增担保额度6亿，占比21.99%[4] - 湖北雄韬锂电资产负债率91.79%，新增担保额度6亿，占比21.99%[4]

综合授信申请 - 2025年拟申请不超80亿综合授信额度[1] - 授信品种含流贷、项贷等业务[2] - 有效期12个月，额度可循环使用[3] 决策流程 - 1月23日董事会审议通过申请议案[6] - 监事会同意并提交股东大会审议[7] 影响 - 申请授信利于改善财务、促业务发展[8]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月23日召开[2] - 董事会提请于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[12] 业务决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超80亿综合授信额度[3] - 拟为公司及子公司申请授信提供不超20亿连带责任担保[6] - 拟开展外汇衍生品套期保值业务，最高合约价值不超2亿美元[9] 议案表决 - 四项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][8][11][13]

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-008 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定生产订单利润，确保公司财务稳 健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等外汇衍生品进行套期保值业务。 2、交易额度：外汇衍生品套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约 价值不超过等值 2 亿美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度；上述额度自股东大会通过之日起 12 个 月内有效，交易额度在有效期内可循环使用；如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、审议程序：公司第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司 开展外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 ...