重庆三圣实业股份有限公司 董事会对公司 2024 年度非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕8-147）以及《2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的 专项说明》（天健审〔2026〕8-35）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、上期审计报告中保留意见所涉及事项 (一) 资金占用及违规担保事项 如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，重庆市碚圣医药科技股 份有限公司(以下简称碚圣医药公司)和 SSC CONSTRUCTION PLC(以下简称 SSC 公 司)系三圣股份公司实际控制人控制的公司，三圣股份公司作为碚圣医药公司共 同借款人向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并对 SSC 公司借款进行担 保形成了相关债务。截至资产负债表日，三圣股份公司已通过债权人放弃剩余未 履 ...

业绩总结 - 审计公司对三圣股份2025年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] 财务数据 - 重庆市碚圣医药科技2025年期初应收账款627.84万元，期末0万元[10] - 辽源市百康药业2025年期初应收账款313.50万元，期末304.50万元[10] - 四川武胜春瑞医药化工2025年期初应收账款1.50万元，期末0万元[10] - 重庆春瑞医药化工2025年其他应收款累计发生18720.00万元，期末0万元[10] - 四川武胜春瑞医药化工2025年其他应收款累计发生3765.40万元，期末1752.33万元[10] - 辽源市圣康环保科技2025年其他应收款累计发生600.00万元，期末600.00万元[10] - 重庆市两江三圣建材2025年期初其他应收款16376.52万元，期末0万元[10] - 三圣建材2025年期初其他应收款11631.29万元，期末0万元[10] - 重庆市渝北区三圣建材2025年期初其他应收款896.31万元，期末0万元[10] - 2025年重庆三盛德龙国际贸易往来累计发生1609.85[11] - 2025年重庆圣欣砼建材往来累计发生17.46，年初余额3.29，偿还累计20.75[11] - 2025年重庆砼盛和建材往来累计发生398.00[11] - 2025年重庆材易通贸易往来累计发生61.76[11] - 2025年重庆三圣源企业管理往来累计发生600.25[11] - 2025年期初往来资金余额总计55027.65[11] - 2025年往来累计发生（不含利息）总计51584.48[11] - 2025年偿还累计发生总计103955.21[11] - 2025年期末往来资金余额总计2656.92[11] 其他新策略 - 本年度执行重整计划处置部分子公司股权，相关子公司不再纳入合并范围[11]

公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 重庆三圣实业股份有限公司 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级 管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。根据法律法规、《公 司章程》及《董事、高管人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实 际情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放。 非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员 薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按 照所担任的具体岗位薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴；不在公司任职的非 独立董事应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴。 独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月发放。独立董事履职发 生的合理费用由公司据实报销。 2、公司高级管理人员薪酬方案 3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定 ...

二、审计委员会认为，会计师事务所为公司出具的《2024 年度财务报表出 具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》符合 公司实际情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕8-147）以及《2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的 专项说明》（天健审〔2026〕8-35）。根据相关要求，公司董事会审计委员会就 相关事项说明如下： 一、审计委员会对 2025 年度审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审 计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。 天健会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2025 年度实际的 财务状况和经营情况，我们对该审计报告无异议。 重庆三圣实业股份有限公司 特此说明 董事会审计委员会对公司 2024 年度非标准审计意见 重庆三圣实业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年 3 月 30 日 涉及事项消除情况的专项说明 ...

重庆三圣实业股份有限公司 一、 主要财务数据和指标 | （一）资产负债表指标和数据 | | --- | 2025 年度财务决算报告 公司2025年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了《审计报告》（天健审〔2026〕8-147号）。根据该《审计报告》并按照企 业会计准则的规定，公司编制了2025年度的财务决算报告。 | 指标项目 | 2025 年 | 2024 年 | 与上年 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 比较 | 百分比 | | 总资产(万元) | 119,575.90 | 262,604.13 | -143,028.23 | -54.47% | | 股东权益（万元） | 23,929.72 | -22,901.37 | 46,831.09 | 204.49% | | 资产负债率（%） | 79.99 | 108.72 | -28.73 | -26.43% | | 每股净资产（元/股） | 0.25 | -0.95 | 1.20 | 125.82% | （二）利润表指标和数据 | ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-33 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围 及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟变更后的公司名称：重庆冀衡医药股份有限公司 二、变更公司名称和经营范围的原因说明 2、本次拟变更公司全称及修订《公司章程》的事项尚需公司股东会审议 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告 如下： 一、变更公司名称、英文名称和经营范围的具体情况 公司已执行完成《重整计划》，原有建材板块相关业务及资产已完成剥离， 公司将在未来聚焦医药产业，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况， 准确反映公司未来战略发展方向，拟将公司名称变更为"重庆冀衡医药股份有限 公司"（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公 司章程》中关于公司名称及经营范围 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-31 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机 构。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为 保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东会授权董事会与审计机构协商 确定审计费用，并签订相关协议。 （一 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-28 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 预计担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆春瑞医药化工有限公司 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 20,000 | | | | 合计 | 20,000 | （三）子公司为子公司提供担保情况 一、担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展的需要，2026 年度公司与子公司拟向金融机 构申请综合授信额度无偿提供相互担保。 （一）公司为子公司提供担保情况 本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过 15,000 万元人 民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进 行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明 细如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 预计担保金额（万元） | | --- | --- | --- ...

重庆三圣实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆三圣实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委 员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

重庆三圣实业股份有限公司 2026 年度财务预算报告 根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度生产经营和 发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2026 年主要财务指标进行了 测算，编制了公司 2026 年度财务预算报告。 一、基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化。 （二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在 行业形势、市场行情无异常变化。 （三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 （四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 （五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府 行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计 划的实施发生困难。 （六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务 合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 （七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制依据 （一）根据公司经营目标及业务规划，预计 2026 年营业收入目标为 62,800 万元。 （二）成 ...