证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-27 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日 10：30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议表决合法有效。 会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 本议案尚需公司股东大会审议。 二、通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》 三、通过《关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》 《关于 2024 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网 （www.cn ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-26 号 重庆三圣实业股份有限公司 一、通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 16 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 《2024 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-29 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。现将相关事项公告如下： 因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。 二、2024年度拟不进行利润分配的原因 受房地产行业宏观调控及融资成本上升等影响，公司最近三年（2022年-2024 年）以现金方式累计分配的利润为0元。公司2024年度亏损较上年增加，现金流 极为紧张，对资金的需求较高，因此公司2024年度拟不进行利润分配。 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年 度实现营业收入 1,195,718,179.72 元，归属于上市公司股东的净利润 - 650,130,617.85元；母公司2024年实现净利润 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-35 号 重庆三圣实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.因重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计后净 资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1 第一款第（二）项的 规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的情形， 公司股票交易将在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前 冠以*ST 字样）。 一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 （一）股票种类：人民币普通股 A 股； （二）股票简称："ST 三圣"变更为"*ST 三圣"； （三）股票代码：仍为"002742"； 关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实 施其他风险警示暨停牌的提示性公告 2.公司股票于 2025 年 4 月 28 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 29 日开市起 复牌； 3.公司股票自 2025 年 4 月 29 日起被实施"退市风险警示"并继续被实施 "其他风险警示"，股票简 ...

关于对重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕8-37 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2024 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕8-528 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将三圣股份公司有关情况说明如下： 一、审计报告中保留审计意见所涉及事项 (一) 资金占用及违规担保事项 如三圣股份公司 2024 年度财务报表附注五（一）6、25、29，十一（二）3、 4 及十四（二）3 所述，重庆市碚圣医药科技股份有限公司(以下简称碚圣医药公 司)和 SSC CONSTRUCTION PLC(以下简称 SSC 公司)系三圣股份公司实际控制人控 制的公司，三圣股份公司作为碚圣医药公司共同借款人向重庆市万盛区恒辉小额 贷款有限公司借款，并对 SSC 公司借款进行担保形成了相关债务。截至资产负债 表日，三圣股份公司已通 ...

目 录 | | | | | | 四、导致否定意见的事项 天健审〔2025〕8-529 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三圣 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，三圣股份公 司于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部 ...

目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况 和违规担保及解除情况的专项审计说明………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、违规担保及解除情况表…………………………………………… 第 4 页 为了更好地理解三圣股份公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资 金占用及清偿情况和违规担保及解除情况，资金占用和违规担保情况表应当与已 审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三圣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制资金占用和违规担保情况表，并保证其内容真 四、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况和违规担保及解除情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8-532 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 9—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 16 | 页 | | | | 四、资质附件……………………………………………………第 128 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 三圣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-531 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的三圣股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三圣股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供三圣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三圣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三圣股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 专项审计说明 天健审〔2025〕8-530 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三圣股份公司管理层编制的 2024 ...