各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会 议,以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见， 对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 二、出席公司股东大会情况 重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、报告期内，敦促提醒公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、公 司的内部控制规范标准做好内控工作，重大事项应严格按照相关法律法规及时提 交相关会议审议，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。我们也多次提醒 公司管理层依法依规追讨全部占用资金，切实维护全体股东特别是中小股东的利 益。 五、其他事项 1 1、无提议召开董事会 ...

独立董事核查 - 公司董事会核查张孝友、李有光、付海平独立性[1] - 三位未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位符合独立董事独立性要求，意见出具于2025年4月25日[1]

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十六次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2025 年 4 月 25 日 我们对此项议案进行了认真的事前审核，详细了解了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控 审计服务的情况，一致同意将此项议案提交公司董事会审议。 一、同意将《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》提交公司董事 会审议 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 公司在《2024 年度内部控制评价报告》中对公司为加强和完善内部控制所 进行的重要工作等情况作了介绍，对内部控制的建立健全和有效运行进行了认真 核查，真实反映了公司内部控制的基本情况。 我们认为，公司存在控股股东、实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部 控制之上；同时公司相关经办人员风险意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的 意图，未能有效执行公司内部控制制度。根据公司财务报告内部控制重大、重要 缺陷的认定标准，结合《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司在关联交易 决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。 关于对第五届董事会第十六次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认 真的研究，我们就公司 2024 年度报告及第五届董事会第十六次会议有关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见 公司 2024 年度利润分配预案为：因本年度公司亏损，故不进行公积金转增 股本，不进行利润分配。 我们认为，该预案 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降32.52%至2.349亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-8238万元，同比下滑132.59%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.349亿元，同比下降32.5%（上期为3.481亿元）[18] - 净利润亏损8475万元，同比扩大262.8%（上期亏损2337万元）[19] - 基本每股收益为-0.1907元，同比下降132.56%[20] - 综合收益总额为-82,319,754.62元，同比下降58,101,173.34元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-79,942,530.29元，同比下降43,547,274.87元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.094亿元，同比下降14.9%（上期为3.634亿元）[18] - 财务费用同比上升35.28%至5388万元，主要系利息费用增加[9] - 研发费用382万元，同比下降21.6%（上期487万元）[18] - 财务费用5388万元，同比增长35.3%（上期3983万元）[19] - 信用减值损失恶化至-656万元，同比下滑383.61%[9] 经营活动现金流 - 经营活动现金流量净额改善至1343万元，同比增长174.27%[5] - 经营活动现金流入小计为398,730,537.22元，同比增长30.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为13,430,875.49元，同比扭亏为盈[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-6,340,714.41元，同比亏损收窄54.43%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额转负至-645万元，同比下滑185.13%[9] - 筹资活动现金流入小计为64,000,000.00元，同比增长245.16%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,448,649.28元，同比由正转负[22] 资产和负债 - 总资产减少4.51%至25.076亿元[5] - 货币资金期末余额7509万元，较期初下降15.5%（期初8887万元）[14] - 应收账款期末余额4.749亿元，较期初下降13.5%（期初5.487亿元）[14] - 短期借款期末余额5.959亿元，较期初下降2.0%（期初6.082亿元）[15] - 归属于母公司所有者权益合计-4.918亿元，较期初扩大19.4%（期初-4.118亿元）[16] - 资产总计25.076亿元，较期初下降4.5%（期初26.260亿元）[15] - 期末现金及现金等价物余额为56,196,080.62元，同比增长26.13%[22] 其他财务数据 - 在建工程增加34.39%至1705万元，主要系新增污水环保工程项目[9] - 外币财务报表折算差额为2,435,072.19元，同比下降978,337.18元[20] 股东和股权 - 实际控制人潘先文持股24.20%且全部股份被冻结[11] - 普通股股东总数11,995户，较上期减少[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为11.96亿元，同比下降41.10%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.50亿元，同比下降43.82%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为-7.39亿元，同比下降73.13%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4701.89万元，同比改善8.87%[20] - 2024年加权平均净资产收益率高达1954.59%，较上年提升2033.37个百分点[20] - 2024年末总资产为26.26亿元，同比下降31.63%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为-4.12亿元，同比下降219.27%[20] - 2024年非经常性损益总额为8903.79万元，主要来自非流动资产处置收益1.49亿元[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，占全年亏损的93.8%[24] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括建材化工和医药制造领域，2016年收购百康药业100%股权，2017年完成对春瑞医化60%股权的收购[19] - 公司医药制造板块拥有20余种原料药和80余种制剂产品[34][35] - 医药中间体产品包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体等，其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体市场领先[34] - 建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸，但市场需求急速萎缩导致供应链下降[34] - 公司混凝土产品涵盖C10-C100等级，包括普通混凝土、高强混凝土及特种混凝土[39] - 公司外加剂领域拥有定制化配方能力，可生产萘系、聚羧酸等系列减水剂及其他外加剂产品[39] - 医药中间体上游为基础化学原料制造业，下游为化学药品原料药及制剂制造业[33] - 公司通过并购完成医药全产业链布局，形成以中间体和原料药为基础、制剂为核心的业务结构[33][36] - 公司医药业务与宏观经济周期关联性较小，可降低经营风险[36] - 公司在外加剂领域拥有重庆市科委批准的工程技术研究中心[37] - 公司医药研发中心专注于抗生素、消化道、心血管等方向药物研发，形成抗病毒、糖尿病用药等管线[38] 各地区表现 - 国内地区收入953,817,087.21元，占比79.77%，同比下降45.36%[45] - 国外地区收入289,578,200.35元，占比24.22%，同比下降21.47%[45] - 公司在非洲埃塞俄比亚设立公司进行医药、新型建材项目投资[78] 管理层讨论和指引 - 公司未来主要发展方向聚焦于医药板块[76] - 2025年公司将通过优化管理等措施确保营业收入及利润稳步增长[76] - 公司已向法院申请破产重整，目前资金压力大，流动资金紧张[79] - 公司计划通过降本增效措施实现绿色环保生产[78] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[81][82] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[82] 成本和费用 - 公司主要产品原材料成本占总成本比例超过70%[78] - 财务费用同比增长20.55%至202,823,349.34元[58] - 资产减值损失为-4.081亿元，占利润总额的64.89%，主要由于多条生产线及办公楼减值[63] - 营业外支出为6573.66万元，占利润总额的-10.45%，主要由于仲裁赔偿款及滞纳金[63] 内部控制与审计 - 公司2024年度财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及关联交易决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面[4] - 天健会计师事务所为公司出具了保留意见的《审计报告》[4] - 三圣股份公司2024年12月31日财务报告内部控制被出具否定意见[116][117] - 公司关联方非经营性资金占用及违规担保涉及债务本金、利息等共计12,399.21万元已全额偿还[116] - 公司连续多年存在关联交易决策、资金管理等内部控制重大缺陷[116] - 报告期内发现财务报告重大缺陷2个，未发现非财务报告重大缺陷或重要缺陷[115] 环保与可持续发展 - 重庆三圣实业股份有限公司颗粒物排放浓度≤30mg/m³，SO2排放浓度≤400mg/m³[121] - 重庆三圣实业股份有限公司颗粒物排放总量2.689吨，核定排放总量36.25吨/年[121] - 重庆三圣实业股份有限公司SO2排放总量2.155吨，核定排放总量348.3吨/年[121] - 重庆三圣实业股份有限公司NOx排放总量2.355吨，核定排放总量174.15吨/年[121] - 公司及子公司环保行政许可有效期至2025-2028年不等[121] - 公司2024年度严格遵守多项国家及地方环保法律法规及排放标准[120] 关联交易与资金占用 - 公司控股股东及其关联方非经营性占用资金余额超过最近一期经审计净资产的30%[152] - 公司与碚圣医药公司共同偿还恒辉小贷公司借款本金4,989.98万元及利息161.70万元（截至2021年6月16日）[153] - 恒辉小贷公司通过法院强制执行扣款675.30万元，其中偿还利息等669.21万元，强制执行费6.09万元[153] - 碚圣医药公司实质性占用公司资金及利息合计714.08万元（截至2024年11月5日）[153] - 公司与碚圣医药公司共同应偿还的本金及利息等合计9,201.85万元（截至2024年11月4日）[153] - 报告期内公司未发生重大关联交易[165][166][167] 对外担保 - 公司违规对外担保金额为5,182.56万元，涉及SSC CONSTRUCTION PLC[140] - 重庆三圣实业股份有限公司对外担保总额为25,000万元，实际担保金额为4,928万元[177] - 公司另一笔对外担保总额为25,000万元，实际担保金额为3,500万元[177] - 公司第三笔对外担保总额为25,000万元，实际担保金额为3,450万元[177] - 报告期内审批对外担保额度合计325,000万元，实际发生额合计2,339万元[179] - 报告期末已审批对外担保额度合计262,952万元，实际担保余额合计224,628万元[179] - 实际担保总额占公司净资产比例为-631.33%[180] 诉讼与仲裁 - 公司欠上海凯天公司款项4,312.29万元（2022年4月18日抵销后）[199] - 上海国际仲裁中心裁决公司需支付上海亦宏债务余额3,929.98万元及利息621.37万元[200] - 公司需支付以1,119.98万元为基数的逾期利息（日万分之五，2023年1月8日起）[200] - 公司需支付以2,300万元为基数的逾期利息（日万分之五，2023年1月29日起）[200] - 公司需支付以510万元为基数的逾期利息（日万分之五，2022年6月22日起）[200] 公司治理与高管信息 - 公司法定代表人为严欢，主管会计工作负责人为黄中强[4] - 公司控股股东和实际控制人均为潘先文[14] - 公司董事、总经理张志强期末持股数为141,918股，期初持股数相同，无增减变动[88] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅张志强持有股份，其余人员持股数均为0[88][89] - 公司现任董事长严欢自2016年11月任职至今，此前曾就职于重庆智飞生物制品股份有限公司[90] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额为597.46万元，其中董事兼总经理张志强获得115.88万元，董事兼副总经理谢云获得112.65万元[98][99] 投资者关系与信息披露 - 公司设有投资者热线并由专人接听投资者咨询，加强与中小投资者之间的沟通[132] - 公司通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流[132] - 公司信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，使投资者更快速了解公司发展近况[132] - 公司股东大会提供网络投票方式以最大限度维护中小投资者利益[132] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司指定信息披露媒体[132]

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2025-25号 重庆三圣实业股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东累计被冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记 结算有限责任公司系统查询，获悉控股股东潘先文先生所持公司股份存在新增轮 候冻结情形,现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计冻结情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法冻结 | 占其所持股份比 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | 数量 | 例（%） | 比例（%） | | 潘先文 | 104,554,232 | 24.21 | 104,554,232 | 100 | 24.21 | （二）截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被轮候冻结的情况如 下： 股东名 称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 ...

一、协议履行进展 近日，为顺利推进三圣股份重整程序，公司与深圳高新投集团在平等、自愿、 协商一致的基础上，针对《执行和解协议》解除条款做出部分变更并达成如下补 充协议（以下简称 "本补充协议"），以兹共同遵守： 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-24 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于签署《执行和解协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业有限公司（以下简称"公司"或"三圣股份"）于 2024 年 12 月 18 日与深圳市高新投集团有限公司（以下简称"深圳高新投集团"签署《执 行和解协议》，详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于签 署<执行和解协议>的公告》（公告编号：2024-94 号）。 3、本补充协议是《执行和解协议》的补充协议，与《执行和解协议》具有 同等效力，系《执行和解协议》不可分割的一部分。本补充协议与《执行和解协 议》不一致之处，以本补充协议为准；本补充协议未约定的事项，以《执行和解 协议》约定为准。 二、本次协议对公司的影响 《执行和解 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-22 号 针对公司股票交易异常波动，现将相关情况说明如下： 1、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 重庆三圣实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 三 圣，证券代码：002742）日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，2025 年 4 月 11 日、 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日，连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计 达到 13.82%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 ...

业绩总结 - 公司预计2024年度期末净资产为-39,000万元至-26,000万元[3] 未来展望 - 若2024年末净资产为负，年报披露后公司股票将被实施退市风险警示[2] - 公司将在披露2024年年报前至少再披露两次风险提示公告[3][5] 其他新策略 - 如2024年末净资产为负，将在披露年报同时披露退市风险警示公告[3] - 截至2025年4月15日，2024年度审计工作仍在推进[3]