股份相关 - 公司2015年2月17日在深交所上市，首次发行2400万股[2] - 公司注册资本684,102,041元[3] - 首次公开发行前股份总数7200万股，发行后9600万股，每股面值1元[12][13] - 潘先文、周廷娥、潘呈恭认购股份数及比例分别为47,398,869股（71.82%）、6,938,626股（10.51%）、6,600,000股（10.00%）[11] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司收购股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与决议 - 股东对违法违规决议60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[29] - 董事会不执行收回收益规定，股东有权要求30日内执行[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 关联交易与审议 - 公司与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值5%以上关联交易需股东会审议批准[60] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[72] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[72] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[78] 董事会权限 - 董事会对外投资或委托理财权限为一个会计年度内累计不超公司净资产50％[81] - 董事会收购或出售资产权限为一个会计年度内累计不超公司总资产30%[81] - 董事会资产抵押权限为一个会计年度内累计额不超公司最近一期经审计总资产50%[82] - 董事会对外担保单次金额不超公司最近一期经审计净资产10%，一个会计年度内累计总金额不超公司最近一期经审计总资产30%[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[118] - 每个盈利年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[120] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[117] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[135] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[135][136] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139]

薪酬与考核委员会制度 - 2025年12月12日通过董事会薪酬与考核委员会工作制度[1] - 成员不少于三人，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬相关 - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[6] - 董事薪酬方案报股东会批准，高管一般由董事会批准[7] 会议规则 - 不定期开会，会前三天发通知，资料保存至少十年[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[10] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[12]

人事变动 - 黄超拟担任重庆三圣实业股份有限公司独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，黄超未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 黄超承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1]

投资分类 - 短投指持有不超一年可随时变现投资[2] - 长投指超一年不能或不准备变现投资[2] 投资管理原则 - 投资管理应符合公司战略和国家政策，实现资源合理配置等[3] 投资审议标准 - 对外投资达资产总额占比超50%等标准之一需经股东会审议[6] - 对外投资达资产总额占比超5%等标准之一需经董事会审议[7] - 未达董事会审议标准的对外投资由董事长审批并报董事会备案[8] 风险投资规定 - 风险投资包括证券、房地产、信托等投资[11] - 风险投资需经董事会审议通过后及时披露，5000万元以上非证券风险投资还需股东会审议，证券投资不论金额均需董事会和股东会审议[12] - 公司在特定时间内不得进行风险投资[13] - 证券投资金额或利润占比达一定标准需形成专项说明并提交董事会审议[14] 参与设立公司规定 - 投资金额在人民币1亿元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上需经董事会审议通过后提交股东会审议[16] 投资管理部门职责 - 董事会战略发展委员会负责统筹等对外投资项目分析和研究[18] 投资实施流程 - 短期投资由相关部门预选对象等按审批权限审批后实施[20] - 长期投资需经初审、综合评审再按权限审批[23] 投资收回与转让 - 公司在特定情形下可收回或转让对外投资[26][27] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[29]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 持股 1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 持股 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得任职[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 提名与任期 - 董事会、持股 1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 连续任职六年，36 个月内不得被提名为候选人[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60 日内完成补选[13] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会 30 日内提议解除职务[17] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[16] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于 15 日[19] - 工作记录及公司资料保存至少 10 年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议资料 - 专门委员会会议，公司提前 3 日提供资料[22] - 保存会议资料至少 10 年[22] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并年报披露[23] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[26]

制度通过时间 - 董事会提名委员会工作制度于2025年12月12日经五届十九次董事会审议通过[1] 成员与选举 - 成员不少于三人，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[4] 职责与建议 - 就提名任免等事项向董事会提建议[6] - 选任前一至两个月提候选人和材料[7] 会议规定 - 不定期开会，提前三日通知，资料保存至少十年[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议记录由秘书保存，纪要决议书面提交董事会[10] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[12]

独立董事提名 - 河北冀衡集团提名丛晓东为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 提名资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上经验[4] - 会计专业提名人至少具备注册会计师资格[5]

独立董事提名 - 黄超被提名为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 承诺取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 确保履职时间精力，作独立判断[8] 其他事项 - 如不符任职资格将及时报告并辞任[8] - 签署声明日期为2025年12月11日[10]

独立董事候选人提名 - 张金若被提名为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 至少具备注册会计师资格等[4] - 具备上市公司运作知识，有五年工作经验[4] 候选人合规情况 - 本人及亲属持股、任职等符合规定[5] - 无重大业务往来及禁止情形[5] - 担任独董公司数及任期合规[6]

提名事项 - 河北冀衡集团提名张金若为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 担任独董境内上市公司数量不超三家[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7] - 若被提名人不符要求将及时报告督促辞职[7]