证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2026-32 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司接受关联方向公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：13,200 万 成立日期：2009 年 06 月 26 日 统一社会信用代码：915000006912071730 住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 1 号 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 一、关联交易概述 公司重整计划已执行完毕，公司股东潘先文及其关联方拟为公司因重整后留 债部分的债务提供担保，预计 2026 年度为公司提供担保总额度不超过 5 亿元。 上述提供担保总额度指公司合计获得公司股东潘先文及其关联方为公司债务提 供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保额，在此额 度内可多次循环使用。2026 年度公司根据上述关联方向公司提供债务担保的金 额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率 1%，预计 2026 年度公司向上述关 联方支付担保费总额不超过 500 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行公司及股 东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，勤勉尽责地开展年度工作，保证了公司持续、健康、平稳的发展。 重庆三圣实业股份有限公司 二、董事会日常工作情况 1. 报告期内董事会的召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议,会议在召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2. 董事会对股东会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通 过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。 3. 董事会专门委员会履职情况 公司下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董 事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和 职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。 4. 独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事根据《公 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为8.998亿元，同比下降24.74%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-4.197亿元，同比减亏35.45%[21] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.849亿元，同比减亏34.40%[21] - 公司2025年基本每股收益为-0.61元/股，同比减亏35.79%[21] - 2025年营业收入为8.998亿元，同比下降24.7%[22] - 2025年扣除后营业收入（主营业务）为8.828亿元，同比下降24.5%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-4.197亿元，其中第四季度单季亏损2.419亿元[26] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.848亿元[26] - 2025年营业收入为8.998亿元，同比下降24.74%[48] - 医药业务收入5.298亿元，占总收入58.88%，同比下降15.26%[48] - 建材化工业务收入3.499亿元，占总收入38.89%，同比下降35.68%[48] - 国外地区收入2.342亿元，同比增长168.98%，收入占比提升至26.02%[48] 成本和费用（同比环比） - 2025年财务费用为2.1126亿元，同比增长4.16%[58] - 建材化工业务营业成本中直接材料占比84.33%，成本额同比下降36.24%[53] 各条业务线表现 - 公司医药制造业务已完成全产业链布局，形成以中间体和原料药为基础、以制剂为核心的业务结构[36] - 公司旗下百康药业拥有20余种原料药和80余种制剂药品[42] - 公司是西南地区最大的外加剂生产企业之一，产品包括萘系、聚羧酸、氨基磺酸盐等系列减水剂及其他多种外加剂[42] - 公司旗下混凝土企业可供应C10至C60普通混凝土及C60至C100高强混凝土等特种混凝土[42] - 春瑞医化的氯霉素、盐酸普鲁卡因中间体等核心产品市场占有率高[43] - 公司建材化工业务与宏观经济周期关联性大，医药业务关联性较小，可降低经营风险[37] - 公司拥有重庆市混凝土外加剂工程技术研究中心[38] - 公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动的业务模式，实现国内外产业对接协同[44] - 公司“三圣”商标为国家驰名商标[43] - 春瑞医化始建于1979年，百康药业始建于1958年，均拥有数十年行业经验[41] - 商品混凝土收入2.781亿元，毛利率为12.42%，但毛利率同比大幅提升123.04个百分点[50] - 医药业务毛利率为15.13%，同比下降8.79个百分点[50] - 商品混凝土销售量同比下降40.00%至70.60万立方米[51] - 医药中间体销售量同比下降53.27%至1,130.91吨[51] - 水剂（支装）销售量同比增长183.00%至754.86万支[52] - 百康药业拥有20个原料药文号，现有5000吨扑热息痛产能[75][77] - 公司规划利用冀衡药业技术，在产业投资人支持下继续投资建设年产5000吨对氨基苯酚项目[77] - 武胜春瑞子公司寿光增瑞规划的头孢西丁酸项目已完成部分前期建设[77] - 百康药业正在研发尼可地尔和盐酸二甲双胍两个原料药项目[77] - 重庆春瑞现有产品销售基本以国内为主，国际销售量较小[76] 各地区表现 - 国外地区收入2.342亿元，同比增长168.98%，收入占比提升至26.02%[48] 管理层讨论和指引 - 公司未来主要发展方向将聚焦于医药板块[74] - 公司计划加强国际认证，目标通过欧盟COS认证及美国FDA认证[75] - 公司计划利用产业投资人现有销售网络，开拓原料药和制剂的国际市场[75][76] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 公司治理与人员变动 - 报告期内公司董事及高级管理人员持股变动总计为189,224股[84] - 离任董事及高级管理人员中，仅张志强持有189,224股，其余人员持股数为0[84] - 2025年12月29日，因任期届满换届，共有8名董事及高级管理人员离任[85] - 离任人员包括董事兼总经理张志强、董事张洪兰、项立平、谢云、罗骥及三位独立董事张孝友、付海平、李有光[85] - 新任高级管理人员包括总经理黄中强、副总经理高序英、董永廷及财务总监刘学梅，均未持有公司股份[85] - 董事会秘书张潇自2022年9月29日任职，任期至2028年12月29日，未持有公司股份[85] - 公司董事长宋英健于2024年1月起担任河北冀衡集团有限公司总经理[86] - 公司董事魏东自2013年5月起担任河北冀衡集团有限公司董事、副总经理[86] - 公司董事马胜义自2021年8月起担任河北冀衡药业股份有限公司总经理[87] - 公司副董事长段伟为自2024年6月起于深圳市高新投集团有限公司三圣股份风险化解专班任现场负责人[88] - 公司独立董事张金若为重庆大学会计学系主任、教授，并担任重庆农村商业银行外部监事等职务[89] - 公司独立董事丛晓东曾于2022年9月至2023年12月担任河北冀衡药业股份有限公司独立董事[90][91] - 公司总经理黄中强自2023年4月至2025年12月担任公司财务总监[91] - 公司副总经理高序英自2020年7月至2025年12月担任河北冀衡药业股份有限公司董事会秘书[92] - 公司财务总监刘学梅自2014年3月至2025年11月就职于衡水冀衡房地产开发有限公司任财务负责人[93] - 公司董事会秘书张潇于2021年4月26日任公司证券事务代表，2022年6月至今任董事会秘书[94] - 2025年度董事及高级管理人员税前报酬总额为707.74万元[96] - 报告期内领取薪酬员工总人数为1,031人[104] - 报告期末在职员工总数979人，其中生产人员668人，占比68.2%[104][105] - 报告期末主要子公司在职员工963人，占员工总数98.4%[104] - 员工教育程度中，高中及以下学历675人，占比69.0%[105] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数70人[104] - 审计委员会在报告期内召开会议4次[102] - 报告期内董事薪酬增加系相关人员因离职获得经济补偿金所致[97] - 报告期内董事出席董事会情况良好，无连续两次未亲自出席情况[98] - 公司当期领取薪酬员工人数(1,031人)高于在职员工总数(979人)，差额为52人[104] 司法重整与资本结构变化 - 公司于2025年12月完成司法重整，原有建材化工业务已剥离，目前只涉及医药制造业务[19] - 公司于2025年8月8日被法院裁定受理重整申请[134] - 公司债权人债权申报截止日期为2025年9月10日[135] - 公司第一次债权人会议于2025年9月25日召开[135] - 重整计划获法院批准，公司进入重整计划执行阶段[136] - 全体重整投资人支付完毕全部重整投资款，合计人民币2.542亿元[137] - 公司完成资本公积转增股本，总股本由4.32亿股增至6.841亿股，增加2.521亿股[138] - 转增股份中的1.6亿股已过户至重整投资人指定账户[138] - 重整计划执行完毕标准已全部符合，包括破产费用支付完毕或提存[139] - 重整计划执行完毕标准已全部符合，包括收到全部2.542亿元重整投资款及转增股票划转[139] - 重整计划执行完毕标准已全部符合，包括向有财产担保债权人明确留债安排[139] - 重整计划执行完毕标准已全部符合，包括完成向普通债权人偿债资源的分配或提存[139] - 重整计划执行完毕标准已全部符合，包括已签署破产服务信托合同[139] - 律师事务所出具法律意见书，确认重整计划已执行完毕[140] - 公司通过资本公积转增股本，以432,000,000股为基数，每10股转增约5.8356953935股，共计转增252,102,041股[171][172][176] - 转增完成后，公司总股本由432,000,000股增至684,102,041股[169][171][172][176] - 重整投资人支付的全部重整投资款合计为人民币25,420万元[171] - 转增股份中有160,000,000股已过户至重整投资人指定账户，占转增后总股本(684,102,041股)的约23.39%[169][172] - 有限售条件股份在本次变动后增至160,141,918股，占总股本的23.41%[169] - 无限售条件股份在本次变动后增至523,960,123股，占总股本的76.59%[169] - 重整产业投资人河北冀衡集团有限公司获得120,000,000股限售股，限售期至2028年12月10日[175] - 重整财务投资人深圳市高新投集团有限公司及重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司各获得20,000,000股限售股，限售期至2026年12月10日[175] - 报告期末普通股股东总数为11,713人，年度报告披露日前上一月末为11,399人[178] - 河北冀衡集团为第一大股东，持股比例为17.54%，持有120,000,000股[178] - 潘先文为第二大股东，持股比例为10.58%，持有72,354,232股，其中72,354,232股被冻结[178] - 深圳市高新投集团为第三大股东，持股比例为8.29%，持有56,686,624股[178] - 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户为第四大股东，持股比例为8.04%，持有54,979,017股[178] - 公司通过资本公积转增股本增加252,102,041股，转增后总股本增至684,102,041股[179] - 冀衡集团、深圳高新投、重庆镭登恩作为投资人，合计以254,200,000元现金受让160,000,000股转增股票[179] - 冀衡集团作为产业投资人，以183,600,000元受让120,000,000股，锁定期为36个月[179] - 深圳高新投以30,600,000元受让20,000,000股，重庆镭登恩以40,000,000元受让20,000,000股，锁定期均为12个月[179] - 前10名无限售条件股东中，潘先文持有72,354,232股，重庆三圣破产财产处置账户持有54,979,017股，深圳高新投持有36,686,624股[179] - 公司完成重整，确认债务重整收益22,515.83万元[195] - 根据重整计划，以432,000,000股为基数，每10股转增约5.8356953935股，共计转增252,102,041股[186] - 转增后公司总股本增至684,102,041股[186] - 重整引入投资人合计受让160,000,000股转增股票，支付现金受让款254,200,000.00元[186] - 其中产业投资人冀衡集团以183,600,000.00元受让120,000,000股[186] - 财务投资人深圳高新投以30,600,000.00元受让20,000,000股[186] - 财务投资人重庆镭登恩以40,000,000.00元受让20,000,000股[186] - 控股股东于2025年12月11日变更为河北冀衡集团有限公司[181] - 实际控制人于2025年12月10日变更为肖辉、肖秋生[183] 非经常性损益与特殊项目 - 2025年非经常性损益净额为6520万元，主要受重整收益2.252亿元及非流动资产处置损失1.881亿元影响[27][28] - 2025年非流动性资产处置产生损失1.881亿元，而2024年为收益1.493亿元[27] - 2025年计入当期损益的政府补助为479万元[27] - 2025年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回478万元[28] - 报告期内因执行重整计划，处置投资对应的合并财务报表层面享有子公司净资产份额的差额为-1.603亿元[73] - 公司因重整事项确认债务重整收益22,515.83万元[162] - 公司子公司因可能承担的连带担保责任，合计确认负债13,553.94万元[163] 资产、负债与现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-2,587万元，同比改善44.97%[21] - 2025年末总资产为11.958亿元，同比下降54.47%[21] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为1.684亿元，较上年末的-4.118亿元大幅改善140.89%[21] - 公司2025年加权平均净资产收益率为67.51%，较上年的1,954.59%大幅下降[21] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-2587万元，第四季度单季为-3748万元[26] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-2587万元，较2024年改善44.97%[60] - 2025年现金及现金等价物净增加额为4917万元，同比大幅增长468.55%[60] - 2025年末货币资金为1.145亿元，占总资产比例从年初的3.38%上升至9.57%[65] - 2025年末应收账款为1.058亿元，占总资产比例从年初的20.90%大幅下降至8.85%[65] - 2025年末长期借款为4.442亿元，占总资产的37.15%[65] 减值与担保 - 2025年资产减值损失为-1.5870亿元，占利润总额的36.34%[62][63] - 公司对重庆春瑞医药化工有限公司计提商誉减值损失7,044.11万元，其资产组可收回金额为36,326.00万元[165] - 公司对辽源市百康药业有限责任公司计提商誉减值损失5,634.21万元，其资产组可收回金额为28,817.08万元[165] - 报告期末公司对外担保实际余额合计为48,283.33万元，对子公司担保实际余额合计为4,950万元，子公司对子公司担保实际余额为0万元[155][156] - 公司报告期末全部担保余额（A4+B4+C4）合计为51,784.83万元，占公司净资产的比例高达307.55%[156] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为387,500万元，担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为61,283.33万元[156] - 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）为76,283.33万元，实际担保余额合计（A4+B4+C4）为51,784.83万元[156] - 担保总额超过净资产50%部分的金额（F）为43,365.8万元[156] - 公司将持有的辽源市百康药业有限责任公司100%股权质押，对应借款余额为6,557.48万元人民币[166] - 公司将持有的重庆春瑞医药化工有限公司72%股权质押，对应借款余额为40,277.35万元人民币[166] 审计与内部控制 - 2025年度财务报表获天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[191] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100.00%[111] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100.00%[111] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[112] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[112] - 2025年度内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[113] - 2024年度公司曾收到否定意见的内部控制审计报告，涉及关联方资金占用及违规担保[113] - 公司当期境内会计师事务所报酬为210万元[132] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为14年[132] - 商誉账面原值为人民币49,426.88万元[197] - 商誉减值准备为人民币30,983.68万元[197] - 商誉账面价值为人民币18,443.20万元[197] - 商誉减值被确定为关键审计事项[197] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.6867亿元，占年度销售总额的30.43%[56] - 最大客户销售额为1.4617亿元，占年度销售总额的16.56%[56] - 前五名供应商合计采购额为1.9233亿元，占年度采购总额的16.88%[56] 业绩影响因素 - 公司业绩下降受建材板块（商品混凝土、减水剂等）和医药板块需求下滑影响[31] 子公司与投资活动 - 公司新设全资子公司重庆康圣泰医药科技有限公司，注册资本1000万元，已于2026年

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-36 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30 7、出席对象： （1）截至 2026 年 4 月 22 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。 不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加 表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：重庆 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-27 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 12 月 31 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表未分配利润为-1,270,866,246.73 元，母公司未分配利润 为-1,058,886,095.96 元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配 预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综 合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 2、本议案尚需提交公司 2025 年年 ...

重庆三圣实业股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-34 号 1. 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报告经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计，公司 2025 年 度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 2. 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易 所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项 尚需深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 3. 在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌， 正常交易，证券简称仍为"*ST 三圣"，证券代码仍为"002742"，股票日涨跌 幅限制仍为 5%。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 申请撤销退市风 ...

股权变动 - 2026年3月12 - 14日，潘先文持有的36,954,132股公司股份司法拍卖，成交均价4.0921元/股[2] - 3月25日，拍卖股份完成过户登记[4] - 潘先文3月25日被动减持36,954,132股，减持比例5.4018%，均价4.0921元/股[5] - 减持前潘先文持股71,854,232股占10.5034%，减持后持股34,900,100股占5.1016%[6] 其他影响 - 司法拍卖过户不导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[7]

股权拍卖 - 股东潘先文60万股将分两次拍卖，每次30万[2][3] - 2026年3月已拍卖36,954,132股[4] - 潘先文累计已被拍卖134,965,443股[5] 股权情况 - 潘先文持股71,854,232股，占总股本10.5034%[5] - 潘先文股份累计被司法冻结100%[5] 影响及进展 - 拍卖结果不确定，成交则潘先文持股降低[2][6] - 拍卖不影响公司治理和经营[6] - 公司将关注进展并披露信息[6]

业绩现状 - 2024年度期末净资产为负值，2022 - 2024年连续三年扣非前后净利润均为负[1] 业绩预测 - 2025年净利润 - 53000万元到 - 38000万元[6] - 2025年扣非净利润 - 52000万元到 - 36000万元[6] - 2025年营收91000万元到107000万元[7] - 2025年末净资产12000万元到20000万元[7] 风险提示 - 股票被实施退市风险及其他风险警示[1] - 2025年年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 已四次披露终止上市风险提示公告[5]

股份拍卖 - 公司股东潘先文36,954,132股股份于2026年3月12 - 13日（部分至14日）拍卖，124笔全部成交，占总股本5.4018%[1] - 魏巍等5人分别成交不同数量股份，各占总股本一定比例，有对应成交价和均价[1] - 本次拍卖合计成交价151,219,775元，均价4.0921元[1] 后续影响 - 本次司法拍卖不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[2] - 拍卖后续涉及缴款、裁定、过户等环节，完成后股东结构变动将披露[2] - 受让方应遵守减持相关规定，公司将关注进展并及时披露[3]