公司治理架构全面更新 - 公司于12月29日召开2025年第二次临时股东大会及第一次职工代表大会，选举产生第六届董事会，成员包括非独立董事宋英健、段伟为、魏东、马胜义、严欢，独立董事张金若、丛晓东、黄超，以及职工代表董事张健 [1] - 在随后召开的第六届董事会第一次会议上，宋英健当选董事长并任公司法定代表人，段伟为当选副董事长 [1] - 公司同步完成高级管理人员聘任，包括总经理黄中强、副总经理高序英与董永廷、财务总监刘学梅、董事会秘书张潇及审计监察部负责人徐怀军 [1] 新控股股东主导治理重塑 - 新一届董事会中，4名非独立董事及3名独立董事均由新控股股东河北冀衡集团有限公司提名，职工代表董事亦来自其子公司，冀衡集团实质上掌握了董事会绝大多数席位 [2] - 新任董事长宋英健现任冀衡集团董事兼总经理，魏东、马胜义同为冀衡集团核心高管，兼任集团旗下子公司要职 [2] - 冀衡集团是一家成立于1998年，集医药、化工、肥料三大系列产品于一体的综合性企业集团 [2] 司法重整完成与经营转折 - 公司于12月26日晚间公告重整计划执行完毕，通过引入重整投资人、实施出资人权益调整等方式化解了债务危机，避免了破产清算 [3] - 重整计划执行完毕后，公司资产负债结构将得到极大改善，并将整合各方优质资源以构建业务发展新模式，提升核心竞争力与盈利能力 [3] - 随着重整计划执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，并已向深圳证券交易所申请撤销相关退市风险警示 [3]

公司经营与财务表现 - 公司主要业务包括建材化工和医药制造两大板块 [3] - 2024年前三季度公司实现营业总收入7.37亿元，同比下降25.24% [3] - 2024年前三季度归母净利润亏损1.78亿元，上年同期亏损4000.67万元 [3] - 公司2024年期末净资产为负值 [2] - 公司2022年、2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值 [2] 公司重整与退市风险警示状态 - 公司董事会已同意向深交所申请撤销因重整而被实施的退市风险警示 [2] - 公司重整计划已执行完毕，管理人和律师事务所已出具相关报告 [2] - 根据《上市规则》，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除 [2] - 公司于2025年8月被裁定受理重整，股票自2025年8月11日起被叠加实施退市风险警示 [2] - 申请能否获得深交所同意尚存在不确定性 [2] 公司其他风险警示与持续经营状况 - 若深交所同意撤销重整退市风险警示，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示，并叠加其他风险警示 [2] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [2] - 公司主要银行账户被冻结 [2] - 公司内部控制审计报告被出具否定意见 [2] - 若出现相关规定情形，公司股票可能被终止上市 [2]

公司治理与董事会变更 - 公司于2025年12月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举张健为公司第六届董事会职工代表董事 [1] - 新选举的职工代表董事将与2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会 [1] - 第六届董事会任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理结构重塑 - 公司第六届董事会完成换届选举，九名董事正式履职，标志着以新控股股东河北冀衡集团有限公司为主导的全新治理架构全面落地[1] - 董事会成员构成显示，冀衡集团及其关联方实际掌握董事会9个席位中的8席，全面主导公司战略方向与重大决策[1] - 新一届董事会选举宋英健为公司董事长及法定代表人，段伟为当选为副董事长，公司治理结构实现根本性重塑[1] 新任管理层背景与战略意图 - 新任董事长宋英健现任冀衡集团董事、总经理，其执掌公司被视为冀衡集团深度整合资源、推动企业重生的重要信号[2] - 非独立董事魏东、马胜义同为冀衡集团核心高管，分别兼任集团旗下子公司要职，有助于实现业务协同与资源赋能[2] - 副董事长段伟为曾负责公司风险化解专班，其出任彰显新管理层在化解历史遗留问题、稳定经营秩序方面的战略考量[2] - 新聘任的高级管理人员中，总经理黄中强及多位副总、财务总监等关键职位人员均具有冀衡集团或其关联公司背景[2] 重整计划完成与退市风险消除 - 公司重整计划已执行完毕，因法院裁定受理重整而触发的退市风险警示情形已消除[2] - 公司已向深圳证券交易所申请撤销相应的退市风险警示[2]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任黄中强为公司总经理 [1] - 公司董事会同意聘任高序英、董永廷为公司副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任刘学梅为公司财务总监，聘任张潇为公司董事会秘书，聘任徐怀军为公司审计监察部负责人 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药占比59.77%，建材占比39.94%，其他业务占比0.29% [1] - 截至发稿，公司市值为32亿元 [1]

人事变动 - 公司2025年12月29日聘任黄中强为总经理等多人任职，任期三年[1] 人员股份 - 高序英持有控股股东河北冀衡集团2.44%股份[5] 人员资质 - 张潇2011年9月取得董事会秘书资格证书[8]

会议信息 - 现场会议于2025年12月29日14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[3] 投票数据 - 通过现场投票股东6人，代表股份192,551,332股，占比28.1466%[4] - 通过网络投票股东107人，代表股份63,147,724股，占比9.2307%[4] - 通过现场和网络投票中小股东110人，代表股份6,658,200股，占比0.9733%[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数253,980,056股，占比99.3277%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意股数253,980,056股，占比99.3277%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意股数253,980,056股，占比99.3277%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意股数253,898,456股，占比99.2958%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意股数253,979,556股，占比99.3275%[11] - 《关于修订<授权管理制度>议案》同意股数253,987,256股，占比99.3305%[14] 董事选举 - 选举宋英健等5人为非独立董事，宋获同意票232,083,995票，占比90.7645%，中小股东占45.7051%[15] - 选举魏东等人为非独立董事，魏获同意票230,240,889票，占比90.0437%，中小股东占18.0234%[15] - 选举张金若等3人为独立董事，张获同意票231,789,089票，占比90.6492%，中小股东占41.2759%[17] 决议情况 - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[19] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

公司重整进展 - 公司重整计划已执行完毕 根据相关规定 因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除 公司已向深交所申请撤销该退市风险警示 [1] 公司财务状况与风险警示状态 - 根据2024年年度报告 经审计公司2024年度期末净资产为负值 在深交所同意撤销因重整实施的退市风险警示后 公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示 [1] - 若公司出现《上市规则》第9.3.12条规定的任一情形 公司股票将被终止上市 [1] - 公司2022年 2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 [1] - 公司主要银行账户被冻结 [1] - 公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告 [1] - 根据《上市规则》规定的情形 公司股票交易继续被叠加实施其他风险警示 [1]

公司人事 - 2025年12月29日召开第一次职工代表大会，选举张健为职工代表董事[1] - 张健与8名非职工代表董事组成第六届董事会[1] - 张健1978年7月生，有工作履历，现任职且无持股及关联关系[4]

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-87 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继 续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）重整计划已执行完毕， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定， 公司股票因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司已 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销因被法院裁定受理重整而触 及的退市风险警示情形。 2、深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料 时间不计入该期限内），作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定， 最终撤销情况以深交所审核意见为准。 3、公司已于 2025 年 4 月 26 日在信息披露媒体发布 2024 年年度报告，经 审计公司 2024 年度期末净资产为负值，根据《上市规则》的相关规定，在深圳 证券交易所同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示后，公司股票交 ...