证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北冀衡集团有限公司现就提名黄超为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-77 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司") 公司第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公 司董事会独立董事的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 一、第六届董事会董事候选人提名情况 根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会 审查，董事会同意提名宋英健、魏东、马胜义、段伟为为公司第六届董事会非独 立董事候选人。根据公司持股 3%以上股东潘先文提名推荐并经董事会提名委员 会审查，董事会同意提名严欢为公司第六届董事会非独立董事候选人。 根据公司控股股东河北冀衡集团有限公司提名推荐并经董事会提名委员会 审查，董事会同意提名张金若、 ...

独立董事提名 - 丛晓东被提名为重庆三圣实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定、保持独立、及时报告[6] - 授权董秘报送信息并担责[6]

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-78 号 重庆三圣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如 下： 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：重庆三圣实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2025-76 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十九次次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"的相 关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日以电话通知等方式发出会议通知，召集人亦 于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>的议案》 公司为执行《重整计划》，对出资人权益进行了调整，实施资本公积转增股 本，转增后公司总股本由 432,000,000 股增至 684, ...

证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2025-74号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因执行《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》（以下 简称"《重整计划》"）所致，不触及要约收购。《重整计划》的执行将导致重庆 三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"或"三圣股份"）控股股东及实际控 制人发生变化。 2、近日，管理人已将重整转增股票由管理人证券账户（即重庆三圣实业股 份有限公司破产企业财产处置专用账户）分别过户至重整投资人河北冀衡集团 有限公司（以下简称"冀衡集团"）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称"深 圳高新投"）、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司（以下简称"重庆镭 登恩"）指定的证券账户。 3、过户完成后，冀衡集团持有公司 120,000,000 股股份（占公司总股本的 17.54%），为公司第一大股东。公司控股股东将由潘先文变更为冀衡集团，公司 实际控制人则由潘先文变更为肖辉、肖秋生。 一、本次权益变动的背景 1、2025 年 8 月 8 日，公司收到重庆市第五中级人民法院（以下简称 ...

股权变动 - 2025年12月11日权益变动，因资本公积转增股本被动稀释[8] - 潘先文及其一致行动人持股比例降6.99%，合计占比11.97%[5][8][9] - 冀衡集团持股120,000,000股，占17.54%成第一大股东[2][7] 公司治理 - 2025年11月21日公司重整计划获批准并终止程序[3] - 控股股东由潘先文变更为冀衡集团，实控人变更为肖辉、肖秋生[2][7]

重庆三圣实业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：重庆三圣实业股份有限公司 股票代码：002742 信息披露义务人：河北冀衡集团有限公司 常住地址：衡水市中华北大街 398 号 通讯地址：衡水市中华北大街 398 号 股份变动性质：股份增加（执行法院裁定） 签署日期：2025 年 12 月 11 日 1 重庆三圣实业股份有限公司 详式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 三圣 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆三圣实业股份有限公司中拥有权益 的股份。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在重庆三圣实业股份有限公司中拥有权益的 ...

公司控制权变更 - 本次权益变动系因执行《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》所致，不触及要约收购 [1] - 《重整计划》的执行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司控股股东将由潘先文变更为河北冀衡集团有限公司 [1] - 公司实际控制人则由潘先文变更为肖辉、肖秋生 [1] 重整投资人持股情况 - 重整转增股票已分别过户至重整投资人指定的证券账户 [1] - 过户完成后，河北冀衡集团有限公司持有公司120,000,000股股份，占公司总股本的17.54%，为公司第一大股东 [1] - 其他重整投资人包括深圳市高新投集团有限公司和重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司 [1]

南财智讯12月11日电，*ST三圣公告，河北冀衡集团有限公司作为产业投资人，通过参与公司司法重 整，以现金认购资本公积转增股份的方式取得公司120,000,000股股份，占重整完成后总股本的 17.54%，成为公司控股股东。本次权益变动已于2025年12月11日完成股份过户登记，冀衡集团支付总 对价1.836亿元，每股价格为1.53元。变动前，冀衡集团未持有公司股份；变动后持股比例为17.54%， 并承诺自取得股份之日起36个月内不减持。本次权益变动导致公司控制权发生变更，冀衡集团成为控股 股东，但公司实际控制人仍为肖秋生和肖辉。作为后续支持措施，冀衡集团承诺在成为控股股东后三年 内，通过股东借款、非公开发行等方式为公司提供不少于2亿元的现金流支持，助力恢复持续经营能 力。未来12个月内，信息披露义务人暂无继续增持或减持公司股份的计划。 ...