董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会对公司在任独 立董事徐景熙、史宇、徐晓的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如 下： 经核查，独立董事徐景熙、史宇、徐晓的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 山东仙坛股份有限公司 在2023年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024年4月20日 山东仙坛股份有限公司 ...

资金募集 - 非公开发行109,999,974股，每股9.5元，募集资金总额10.45亿元，净额10.31亿元[2] 项目投资 - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目投资总额28.02亿元，拟用募集资金10.31亿元[3] 资金状况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.55万元，2.4亿存款类产品、3.65亿理财产品未到期[3] 理财计划 - 拟用最高6亿闲置募集资金投12个月内理财产品，额度可滚动使用[1][4][5] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4][5][6] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体为金融机构[5] 理财情况 - 截至本次董事会前十二个月，委托理财金额合计3.85亿元[13] - 报告期内收回本金6000万元，预计收益1279.61万元，实际损益99.91万元[13] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0[13] 过往审批 - 2023年4、5月曾审议通过用最高8亿闲置募集资金投理财产品[12][13] - 委托理财审批董事会、股东会公告披露日期为2023年4月25日、5月17日[14] 未来展望 - 公司未来还有委托理财计划[14]

关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 20 日出具了和 信审字（2024）第 000177 号（无保留意见）审计报告。 和信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

募集资金情况 - 2015年度非公开发行股票募集资金总额8.3775998725亿元，净额8.2648749705亿元[2] - 2020年度非公开发行股票募集资金总额10.44999753亿元，净额10.3052375616亿元[7] - 2015年度募集资金2022年末账户余额222.491778万元，2023年末为0元[6][7] - 2020年度募集资金2022年末账户余额6170.238448万元，2023年末8.550219万元[10][12] - 2015年度募集资金购买理财金额35.4495169559亿元，收益4511.385042万元[5][6] - 2020年度募集资金购买理财金额11.1亿元，收益3514.725133万元[10] 募投项目情况 - 2015年度“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”2021年终止，资金及利息补充流动资金[4] - 2015年度“熟食品加工项目”2023年终止，资金及利息补充流动资金[5] - 2020年度“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”饲料厂和商品鸡场实施地点分别于2021年和2023年变更[8][9] - 熟食品加工项目承诺投资232,590,000.00元，累计投入118,523,648.42元，本年度效益 -2,503,203.96元[26] - 商品鸡饲养立体养殖技术改造项目承诺投资513,897,497.05元，累计投入425,453,051.69元，本年度效益221,393,787.09元[26] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目承诺投资1030523756.16元，累计投入483008489元，投入进度46.87%，本年度效益 - 19504816.21元[29] 其他资金相关 - 截至2023年12月31日，存款类产品24,000.00万元、理财产品36,500.00万元未到期[19] - 2020年公司置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金15,700.00万元[20] - 2023年公司同意使用最高额度不超过8亿元闲置募集资金投资理财产品，额度可滚动使用[30]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月14日14:30开始[1] - 网络投票时间为2024年5月14日09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 议案表决 - 议案13、14为特别表决事项，需三分之二以上通过[5] - 其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真[6] - 信函或传真需在2024年5月10日16:30前送达[6][7] - 登记时间为2024年5月10日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 投票代码为362746，投票简称为仙坛投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[13] 其他要点 - 需对2023年度董事会工作报告等15项议案表决[15][16] - 表决意见需单选，多选无效[16] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配预案等议案[15]

山东仙坛股份有限公司 关于进行证券投资的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙 坛股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股 票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等认可的其他投资，为公司与股东创 造更大的收益。 二、 关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的 其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 三、 关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、 岗 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 和信专字（2024）第 000128 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 目 录 | 页 3-10 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000128 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关指南规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润225,911,649.41元，母公司净利润371,873,085.86元[1] - 年初未分配利润1,263,888,929.87元，期末1,512,520,834.44元[1] 利润分配 - 按每10股派1.5元，派现129,080,809.05元[2] - 不送红股、不转增股本[2] - 预案待2023年度股东大会审议通过[5]

业绩总结 - 2024年3月公司鸡肉产品销售收入40008.30万元，销售数量4.73万吨，同比-19.25%、-0.45%，环比171.66%、197.71%[2] - 3月生产天数增加致鸡肉销售数量和收入环比增加[2] - 鸡肉销售价格大幅波动或影响公司业绩[3]

市场扩张和并购 - 2024年3月13日通过全资子公司吸收合并议案[2][8] - 吸收合并后仙坛仙食品存续，仙坛清食品注销[7] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[2] 业绩总结 - 仙坛仙2023年1 - 9月营收75632.88万元，净利润 - 747.14万元[4] - 仙坛清2023年1 - 9月营收82419.02万元，净利润 - 1284.82万元[6] 其他新策略 - 吸收合并利于优化管理架构，降成本提效[9] - 吸收合并不会对业务、财务及盈利产生重大影响[9]