业绩总结 - 公司发布2023年年报，全年实现营业收入57.81亿元，同比增长13.31%[1] - 公司发布2024年一季报，实现营业收入10.78亿元，同比下降11.80%[1] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.40元、0.58元和0.44元，维持“买入”评级[3] - 营业收入预计2024年为6319百万元，增长率为9.30%[4] - 归属母公司净利润预计2024年为344.55百万元，增长率为52.52%[4] 用户数据 - 公司2023年出栏肉鸡2.22亿羽，同比增长17.83%，2024年诸城项目全部建成投产后，公司产能将翻倍[2] - 预制菜产品实现收入2.63亿元，同比增加52.77%，销量为1.79万吨，同比增加42.31%[2] 未来展望 - 公司2024年Q1鸡肉产品均价预计下降至9000元/吨左右[1] - 预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上，维持“买入”评级[6] 新产品和新技术研发 - 公司2024年Q1鸡肉产品均价预计下降至9000元/吨左右[1] 市场扩张和并购 - 预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上，维持“买入”评级[6] 其他新策略 - 公司资产负债率为31.4%，市盈率为22.77[2] - A股市场行业评级中性，预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[7] - 可转债市场推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在10%以上[7] - 香港市场可转债谨慎推荐，预期可转债相对同期基准指数涨幅在5%与10%之间[7]

业绩总结 - 公司23年营收达57.81亿元，同比增长13.31%[1] - 公司24Q1营收10.78亿元，同比下降11.80%[1] - 公司23年鸡肉产品销量增长，24Q1受鸡价下滑影响盈利下滑[1] - 公司23年鸡肉产品销量和价格齐升，24Q1鸡肉产品销量有所增长但价格下降[1] - 公司23年商品代肉鸡产量增长，预计24年产能将翻倍[1] 未来展望 - 公司不断扩张规模和产业链延伸，预计2024-2025年EPS分别为0.66元、0.90元[1] - 公司2024-2026年预测营业收入和净利润呈增长趋势，PE逐年下降[4] - 预计2026年营业收入将达到7493.19百万元，较2023年增长29.7%[5] - 预计2026年净利润将达到786.47百万元，较2023年增长218.5%[5] - 预计2026年ROIC将达到40.65%，较2023年大幅增长[5] 风险提示 - 公司面临动物疫情、原材料价格波动、食品安全等风险[3] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[9]

山东仙坛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关 法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护 公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级 管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 一、监事会日常工作情况 报告期内监事会共召开了五次会议，主要内容如下： | 届次 | 时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 二十一次会议 | 2023 年 2 月 3 日 | 1、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 | | 第五届监事会第 | 2023 年 2 月 20 日 | 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 一次会议 | | | | | | 1、审议《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》 | | | | 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | 3、审议《公司 2022 年度财务 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为578,123.26万元[8] - 2023年度鸡肉产品收入558,215.61万元，占总收入比例为96.56%[8] - 2023年末公司合并资产总计68.46亿元，较2022年末增长12.77%[1] - 2023年末公司合并流动资产合计46.24亿元，较2022年末增长12.64%[1] - 2023年末公司合并流动负债合计19.77亿元，较2022年末增长52.69%[2] - 2023年末公司合并负债合计21.51亿元，较2022年末增长44.76%[2] - 2023年末公司资产总计48.38亿元，较2022年末增长5.58%[3] - 2023年末公司流动资产合计32.79亿元，较2022年末增长9.23%[3] - 2023年末公司非流动资产合计15.58亿元，较2022年末下降1.35%[3] - 2023年末公司交易性金融资产为2010万元，2022年末为1541.58元[3] - 2023年末公司长期股权投资为9.55亿元，较2022年末增长14.37%[3] - 2023年末公司固定资产为4.54亿元，较2022年末下降22.10%[3] - 2023年营业总收入为57.81亿元，较2022年增长13.31%[27] - 2023年净利润为2.47亿元，较2022年增长100.99%[27] - 2023年末负债合计为6.66亿元，较2022年末下降4.15%[25] - 2023年末股东权益合计为41.72亿元，较2022年末增长7.37%[25] - 2023年营业成本为55.59亿元，较2022年增长12.21%[27] - 2023年财务费用为 - 4806万元，2022年为2819万元[27] - 2023年基本每股收益为0.26元/股，2022年为0.15元/股[27] - 2023年末应付票据为4000万元，较2022年末增长100%[25] - 2023年末合同负债为3730万元，较2022年末增长30.91%[25] - 2023年投资收益为8579万元，较2022年下降16.51%[27] - 2023年营业收入44.46亿元，2022年为42.24亿元[29] - 2023年净利润3.72亿元，2022年为2.18亿元[29] - 2023年经营活动现金流入小计62.83亿元，2022年为56.21亿元[31] - 2023年经营活动现金流出小计59.53亿元，2022年为52.71亿元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.30亿元，2022年为3.50亿元[31] - 2023年投资活动现金流入小计34.58亿元，2022年为41.21亿元[31] - 2023年投资活动现金流出小计27.07亿元，2022年为41.16亿元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额7.51亿元，2022年为0.45亿元[31] - 2023年筹资活动现金流入小计9.48亿元，2022年为5.26亿元[31] - 2023年筹资活动现金流出小计10.56亿元，2022年为5.59亿元[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认因可能存在重大错报风险被识别为关键审计事项[8] - 存货盘点因涉及金额重大且需判断被识别为关键审计事项[10][11] - 对收入确认执行了解内控、检查合同、抽样检查文件等审计程序[9] - 对存货盘点执行评价内控、获取盘点计划、监盘等审计程序[12] 股本变动 - 2015年2月公司向社会公开发行3985万股，上市后股本总额为1.5935亿元[45] - 2016年6月公司向5名投资者非公开发行2249.0201万股，股本总额变更为1.81840201亿元[45] - 2018年5月每10股转增7股，转增后总股本变更为3.09128341亿元[46] - 2019年5月每10股转增5股，转增后总股本变更为4.63692511亿元[46] - 2020年12月公司向10名投资者非公开发行1.09999974亿股，股本总额变更为5.73692485亿元[46] - 2021年4月每10股转增5股，转增后总股本变更为8.60538727亿元[46] 会计政策 - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[62] - 公司外币交易采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[77] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[80] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[85] - 公司存货包括原材料、库存商品等，原材料发出采用月末一次加权平均法核算[112][113] - 公司固定资产折旧年限、残值率、年折旧率有明确规定[144] - 公司在建工程成本按实际工程支出确定，完工达到预定可使用状态时结转固定资产[147] - 公司发生的借款费用，符合资本化条件的予以资本化计入相关资产成本[148]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-018 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度报告网上说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 山东仙坛股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星期 二）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2023 年度报告网上说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 特此公告 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-024 山东仙坛股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总裁唐茂 恒先生提交的书面辞职报告。唐茂恒先生因公司内部职责分工调整，申请辞去公 司副总裁职务，辞职后仍在公司任职，继续担任公司肉鸡事业部总经理职务。 截至本公告披露日，唐茂恒先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的 正常经营。 本公司及董事会对唐茂恒先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 山东仙坛股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

和信审字（2024）第 000178 号 山东仙坛股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东仙坛股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000178 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙坛公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东仙坛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐景熙） 本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的成员，2023 年严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执 行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计师、 注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会计师 事务所所长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。徐景熙先生已取得 中国证监会认可 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史宇） 本人（史宇）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史宇女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历， 无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2015 年 4 月，历任山东丽鹏股份有限公司总 裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015 年 8 月至 2022 年 7 月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助理、The Natural Pet Treat Company Limited 董事、天津萌爪 ...

公司概况 - 公司2001年6月成立，2015年2月16日在深交所上市，股票代码002746[5] - 公司业务涵盖饲料生产、种鸡养殖等多个环节[5] - 公司获得农业产业化国家重点龙头企业等众多荣誉[8] - 公司取得ISO9001:2015等多项管理体系认证，技术中心获CNAS认可[9] 预制菜业务 - 预制菜品版块有四大类100多款产品[11] - 预制菜品一期工程满产，二期工程进入设备安装阶段[11] - 出品霸王手枪腿等精致小包装预制菜产品[13] 业务策略 - 销售渠道向多元化赛道转型[14] - 在上海部署研发营销中心，建设网络营销平台[14] - 完善“公司+自养场+农场”饲养模式，实施“十统一”生产管理体系[16] 公司治理 - 报告期内召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，形成决议3份[21] - 报告期内召开董事会6次，形成决议6份[22] - 报告期内召开监事会5次，形成决议5份[22] 信息披露与投资者关系 - 报告期内发布信披公告73份，连续7年信披获深交所最高评级“A”级，获“2022年度金信披奖”[23] - 报告期内组织调研、沟通活动11次[23] - 2022年度报告网上业绩说明会回复投资者问题24个[23] - “2023年半年度业绩说明会”回复投资者问题20个[23] - 报告期内共回复41条投资者提问[23] - 荣获“2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践”奖[23] 分红情况 - 截至2023年6月29日累计派发现金红利8.092957864亿元（含税）[25] - 2023年度拟定派发现金红利1.2908080905亿元（含税）[25] 员工与人才 - 报告期内举办各类培训1387场，累计参与员工26244人次[28] - 兼顾内部培养和外部招聘引进人才[26] - 设立薪酬委员会制定薪酬体系，确保薪酬水平在本地区及同行业处于中上游[27] - 建立完善用工管理制度，为员工缴纳社会保险和住房公积金[28] 合作与管理 - 与供应商形成长期合作关系[31] - 建立客户定期回访制度，征求客户意见改进服务[31] - 建立并推行ISO22000、ISO9001和HACCP食品安全管理体系[31] 社会责任 - 推动2000余处合作农场主增收[35] - 2023年合作养殖场饲养出栏商品代肉鸡22206.08万羽[36] - 2023年公司支付合作农场主养殖费56405.80万元[36] - 与65个贫困村签署合同，利用财政扶贫资金661.00万元共建托管扶贫产业项目[37] - 托管期内按比例向贫困村缴纳项目收益[37] - 帮扶困难群众涉及8个乡镇65个村庄249户551人[37] - 2021年3月向山东省烟台市牟平一中捐建300株石榴树[38] 项目建设 - 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目为产业链双向驱动奠定实践基础[36]