股东大会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本860,538,727股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利129,080,809.05元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若股权登记日前总股本变动，将按比例调整分配总额 [1] 权益分派方案 - 权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致 [2] - 方案实施时间距离股东大会通过时间未超过2个月 [3] - 现金红利分配基准为现有总股本860,538,727股，每10股派1.50元（含税），不同股东类型适用差异化税率 [4] - 香港市场投资者、QFII/RQFII每10股派1.35元，个人及基金持股期限不同需补缴税款（1个月内补0.30元/10股，1个月至1年补0.15元/10股，超过1年免征） [4] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月11日深交所收市后登记在册的全体股东 [5] - A股股东现金红利将于2025年6月12日通过托管机构划入资金账户，自派股东因股份减少导致红利不足由公司自行承担 [6][7] 其他信息 - 咨询机构为公司证券事务部，联系人许士卫、王心波，提供电话及传真联系方式 [7] - 备查文件包括董事会决议、股东大会决议及中国结算深圳分公司的权益分派时间确认文件 [8]

利润分配 - 以2024年末总股本860,538,727股为基数分配[2] - 每10股派现金红利1.50元，共派129,080,809.05元[2] - 不送红股、不转增股本[2] 税收及时间 - 深股通港投资者每10股派1.35元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[4] - 委托代派红利6月12日划入账户[6]

公司概况 - 仙坛股份2001年6月成立，2015年2月16日在深交所上市，形成完整产业链模式，确保生产供应、提高经营效率和食品质量安全监控 [2] 2024年经营成果 - 实现营业收入529,068.93万元，营业利润26,225.80万元，利润总额25,459.87万元，归属于上市公司股东的净利润20,614.65万元 [3] - 鸡肉产品毛利率较上年度同期提升1.46%，预制菜品毛利率较上年度同期提升0.91% [3] - 预制菜品全年实现营业收入37,394.49万元，较上年度同期增加42.02% [6] - 2024年度累计现金分红总额为215,134,681.75元（含2024年前三季度现金红利86,053,872.70元），占2024年度归属于上市公司股东净利润的104.36% [10] 诸城项目情况 - 一期工程配套的屠宰加工厂、饲料厂和商品鸡养殖场已全部投入生产，二期工程屠宰加工厂已投产 [4] - 截至目前有27个商品鸡养殖场投入生产，其余12个预计今年相继建设投产 [4] - 2024年商品代肉鸡出栏量为5,472.81万羽，全部建成投产后，肉鸡宰杀量将达2.5 - 2.7亿只、肉食加工能力达70万吨 [4] 盈利能力与发展增长点 - 精耕全产业链各环节，通过优化饲料配方等举措提质增效、节能降耗，提升盈利能力 [5] - 重视预制菜品研发，聘请专业团队、投入专项经费，成立分公司建设网络营销平台 [5][7] 销售渠道拓展 - 向连锁餐饮、团餐、便利店及线上等多元化销售赛道转型 [7] - 借助“一带一路”政策，搭建国际营销网络，布局欧盟、日韩、中东、东南亚及非洲市场，推进产品出口资质申办 [8] 鸡肉消费市场看法 - 鸡肉是健康肉类，随着全民健身热情高涨和国民生活品质提升，未来中国食品结构中鸡肉占比将提升 [9] - 年轻一代消费习惯变化，熟食化、半成品化、多样化鸡肉产品及预制菜品将更受欢迎，白羽肉鸡预制菜品是大势所趋 [9] 商品鸡养殖模式 - 由自有养殖场和合作养殖场两类养殖基地实施，出栏商品代肉鸡供应旗下食品公司加工销售 [11] - 合作养殖场采取“十统一”管理下的“公司 + 自养场 + 农场”合作养殖模式，公司与合作养殖场签订委托饲养合同，提供物资并拥有所有权，按流程结算价格计算养殖费 [12] - 公司商品代肉鸡流程结算价格高于市场价格，合作养殖场按最高存栏量交付10 - 12元/羽养殖风险抵押金 [12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30，地点是全景网"投资者关系互动平台"，形式为网络远程 [2] - 上市公司接待人员有董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许士卫先生和证券事务代表王心波女士 [2] 市值管理与股东回报 - 公司致力于促进业绩持续稳定发展，实施积极连续、稳定的股利分配政策，自2015年上市至2025年1月10日累计派发现金红利10.24亿元（含税） [3] - 2024年实施2023年度和2024年前三季度利润分配，两次合计派发现金红利2.15亿元（含税） [3] - 2025年5月12日审议通过《公司2024年度利润分配预案》，2024年度累计现金分红总额为215,134,681.75元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的104.36% [3] - 公司控股股东的一致行动人山东仙东控股有限公司自2023年10月25日至2025年2月13日累计增持6,861.32万元 [4] 业务板块相关 宠物消费与营销 - 仙坛鸿食品在上海成立分公司，致力于熟食产品创新研发及改良，建设网络营销平台，拓展全产业链内涵 [5][6] - 公司出品多款精致小包装预制菜产品，以多元化产品组合扩大品牌影响力和市场份额 [5] 新建项目产能 - 诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目一期屠宰加工厂、饲料厂和商品鸡养殖场及二期屠宰加工厂已投产，27个商品鸡养殖场已投产，12个预计今年建设投产 [6] - 2024年诸城项目商品代肉鸡出栏量为5,472.81万羽，全部建成投产后肉鸡宰杀量将达2.5 - 2.7亿只、肉食加工能力达70万吨 [6] 预制菜市场拓展 - 仙坛鸿食品在上海成立分公司开展相关工作，借助"一带一路"政策东风，积极搭建国际营销网络，布局欧盟、日韩、中东、东南亚及非洲市场，推进产品出口资质申办 [6][7]

中国资产市场表现 - 美股三大指数大幅收涨 标普500指数涨3 26%至5844 19点 纳斯达克综合指数涨4 35%至18708 34点 道琼斯指数涨2 81%至42410 10点 均创3月以来新高 [1] - 纳斯达克中国金龙指数涨5 4% 热门中概股集体大涨 文远知行涨超27% 小马智行涨近12% 小鹏汽车 哔哩哔哩涨近8% 京东 拼多多 理想汽车涨逾6% [1] 中美经贸关系 - 中美达成关税减免协议 美方取消对中国商品加征的91%关税 修改34%对等关税中暂停24%加征90天 保留10% 中方同步取消对美国商品91%反制关税 暂停24%对等反制关税90天 [2] 环保政策动态 - 中共中央 国务院印发《生态环境保护督察工作条例》 督察对象涵盖省级党委政府 生态环境部 重点央企及其他指定单位 [3] 区域金融政策 - 央行等五部门出台30项措施支持广州南沙建设大湾区国际金融枢纽节点 包括引导基金聚焦重点产业 支持科创企业发行科创债及探索股债混合融资 [4] 稀土产业动态 - 中国持续打击战略矿产走私出口 中重稀土管制导致美国面临冶炼加工缺口 超九成稀土依赖中国供应 [6] 汽车产业数据 - 前4个月中国汽车产销量首次双破千万辆 分别达1017 5万辆和1006万辆 同比增长12 9%和10 8% 新能源汽车占比42 7% 产销量同比增48 3%和46 2% [9] - 4月动力电池出口22 3GWh 同比增长64 2% 前4月累计出口83 9GWh 同比增83 2% 占销量比例20 8% [10] 公司资本运作 - 宁德时代拟港股IPO募资超307亿港元 发行价最高263港元/股 基石投资者包括中石化 高瓴 瑞银等 [11] - 林州重机拟定增募资6亿元补充流动资金 发行对象为郭浩 郭钏 [13] - 沃尔核材筹划发行H股赴港上市 推进国际化战略 [17] - 唐源电气拟定增募资8 64亿元用于轨道交通智能运维项目 [18] 企业重大交易 - 中国中车签订547 4亿元合同 涵盖轨道交通及风电设备 占2024年营收22 2% [14] - 美的集团收购喜德瑞中国业务 获生产销售网络及核心技术 保留品牌授权 [15] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并配套募资 股票停牌 [18] 上市公司动态 - 仙坛股份4月鸡肉销售收入4 47亿元 销量4 98万吨 同比微增0 44%和2 15% [16] - 贵州茅台明确暂无港股上市计划 [19] - 清水源董秘成举明辞职 由副总裁马建伟暂代职责 [20] - 招商证券副总裁张浩川因个人原因离职 [21]

销售情况简报 - 2025年4月公司实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元，销售数量4.98万吨，同比分别增长0.44%和2.15%，环比分别下降1.48%和9.81% [2] - 家禽饲养加工行业收入41,295.30万元（同比+1.44%，环比-2.53%），销量4.74万吨（同比+2.43%，环比-10.67%） [2] - 食品加工行业收入3,373.84万元（同比-10.37%，环比+13.42%），销量0.24万吨（同比-3.05%，环比+11.54%） [2] 股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月12日召开，采用现场+网络投票方式，出席股东187人代表52.9361%总股份 [13][12] - 中小投资者参与度：185人代表8.2257%股份，其中网络投票占比8.2247% [16][18] - 全部15项议案均获通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.8738%，《使用闲置自有资金进行证券投资》赞成率96.0947% [20][40] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年5月15日山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景路演平台与投资者互动交流 [54] - 活动内容涵盖2024年度业绩、发展战略、经营状况等投资者关注议题 [54] 公司治理动态 - 独立董事徐景熙、徐晓、史宇在股东大会进行述职，报告已提前披露于巨潮资讯网 [49] - 股东大会审议通过续聘会计师事务所议案（赞成率99.8076%）及董事/监事薪酬议案（关联股东回避表决） [32][35]

重大合同与项目中标 - 中国中车近期签订多项重大合同总金额547.4亿元人民币 约占2024年营业收入的22.2% 涵盖城市轨道车辆 动车组销售 风电及储能设备等领域 [2] - 长华集团获得国内新能源车企关键金属结构件项目定点 [7] - *ST围海预中标1.82亿元工程项目 [7] 并购与资产重组 - 阳光诺和拟通过发行股份及可转换债券收购朗研生命100%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 云南铜业筹划收购凉山矿业40%股份并募集配套资金 股票自5月13日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [3] - 拓普集团已完成收购芜湖长鹏100%股权交割 [7] - 中国医药拟以3.02亿元收购金穗科技100%股权 [7] - 南钢股份全资子公司以9.2亿元竞得范桥铁矿探矿权 [10] 国际化战略与融资 - 沃尔核材筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 [2] - 诺力股份控股子公司中鼎智能向香港联交所递交IPO申请 [10] - 澳柯玛拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱智能制造工厂 [7] - 斯莱克与力华电源签署46系列大圆柱电池战略合作协议 [7] 经营数据与业绩表现 - 深圳机场4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.5% [7] - 仙坛股份4月鸡肉产品销售收入4.47亿元 同比增长0.44% [7] - 合富中国1-4月合并营收2.48亿元 同比下降25.38% [7] 研发与医药进展 - 荣昌生物抗体偶联药物RC278获得临床试验申请受理 [10] - 仙琚制药取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书 [10] - 复星医药控股子公司药品被纳入突破性治疗药物程序 [10] - 翰宇药业与碳云智肽签署GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药联合开发协议 [10] 股权变动与减持 - 兆威机电股东清墨投资计划减持不超过360万股 占总股本1.5% [4] - 睿能科技控股股东拟减持不超过总股本2.89% [10] - 纳微科技两股东拟合计减持不超过1.78%股份 [10] - 力鼎光电三股东拟合计减持2.97%股份 [10] 战略合作与投资 - 新大陆控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议 [8] - 怡和嘉业与翰宇药业 翰宇健康签订战略合作框架协议 [10] - 宏昌科技拟增资1500万元投资人形机器人产业链公司 [10] - 万达电影拟投资乐自天成并开展战略合作 [7] 再融资与回购 - 上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元 [10] - 杭州银行2025年科技创新债券发行完毕 [10] - 国脉文化拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 海正药业拟以5000万-1亿元回购股份 [11] - 鑫宏业已回购5万股 使用资金196.8万元 [11] 其他重大事项 - 恒而达完成对德国磨床企业SMS公司的业务并购协议签署 [11] - 江苏雷利控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划 [10] - 科陆电子拟与美的集团签订商标许可协议 [7] - 艾可蓝控股股东终止协议转让公司部分股份 [7]

业绩总结 - 2025年4月公司鸡肉产品销售收入44669.14万元，销售数量4.98万吨，同比0.44%、2.15%，环比-1.48%、-9.81%[3] - 家禽饲养加工行业抵消前4月鸡肉产品销售收入44526.47万元，销售数量4.99万吨[3] 风险提示 - 鸡肉产品销售价格大幅波动可能影响公司经营业绩[4]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] 交流内容 - 届时公司高管将与投资者就2024年度业绩等沟通[2]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-028 山东仙坛股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长王寿纯先生 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...