会议相关 - 第五届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[2] - 拟定于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[8] 报告与制度 - 审议通过《2024年第三季度报告》并于10月31日披露[2] - 拟制定《舆情管理制度》并于10月31日在巨潮资讯网披露[6] 业务安排 - 拟向农行东莞分行申请不超1亿元综合授信额度，有效期5年[4] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用变动不超20%[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票否决，0票弃权[2][5][6][7]

审计机构变更 - 公司拟聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2023年度聘任的审计机构为大华，已服务7年[2][8] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2023年审计费用为130万元[7] - 预计2024年度审计费用变动不超20%[7] 审议情况 - 2024年10月30日董事会通过聘任立信议案[10] - 审计委员会认为立信具备服务能力，同意聘请[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年11月15日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 会议审议与登记 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[5] - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为"362757"，简称为"南兴投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月15日[15][16] 会议其他信息 - 联系电话为0769 - 88803333，指定传真为0769 - 88803333转838[12] - 现场会期半天，参加人员食宿及交通费自理[12]

公司概况 - 南兴装备股份有限公司是国内板式家具生产设备的领军企业，产品性能和质量不断提升，价格优势明显[2][3] - 公司专用设备海外销售占比已超过20%，产品远销金砖国家、南美洲、欧洲及大洋洲等地，未来将继续深化对东南亚、欧洲及美洲市场的开拓[2] 市场地位 - 随着技术变革的不断推进，预计未来行业集中度将得到进一步提升，公司作为国内领军企业有望进一步扩大市场占有率[2][3] - 公司产品性能和质量优势明显，价格仅为同类产品的1/2或1/3，加上优质的服务，加速了进口替代趋势[2][3] 产品布局 - 公司产品线齐全，覆盖开料、封边、钻孔、分拣、包装等各个加工环节，能为客户提供全自动化解决方案[3] - 公司合作设立子公司，把包装机械纳入产品体系，推出智能包装解决方案，拓宽了产品线[3] 产能布局 - 公司拥有东莞、韶关、无锡等4大制造基地，近年产能较为饱和[3] - 公司取得位于东莞厚山的新地块，分期投入建设，有利于资源合理配置，发挥规模经济效应[3] 子公司情况 - 全资子公司广东唯一网络科技有限公司在全国运营80多个边缘数据中心节点，为客户提供全生命周期的数据中心服务[4] - 唯一网络将继续围绕"云-网-边"整合产品生态，致力于服务行业数字化转型，并面向人工智能、智能制造等新兴产业提供高品质算力等服务[4]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：南兴装备股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 董事长：詹谏醒女士 [2] - 董事、总经理：詹任宁先生 [2] - 董事、董事会秘书：叶裕平先生 [2] - 财务总监：李冲先生 [2] 交流内容 - 2024年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

市场扩张和并购 - 2024年1月与东莞市厚街镇政府签项目投资协议[4] - 2024年8月竞得编号2024WT062地块使用权[4] - 成交总价13903万元[5] 其他新策略 - 交易资金用自有资金，不影响经营和股东利益[5] - 竞拍土地符合公司战略规划[5]

利润分配 - 2024年8月20日通过2024年半年度利润分配预案，每10股派3元（含税），共派88,636,773.90元（含税）[3] - QFII等每10股派2.70元[4] 股权信息 - 公司现有总股本剔除已回购股份0股后为295,455,913股[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年8月27日，除权除息日为2024年8月28日[5] - 分派对象为截止2024年8月27日收市后登记在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年8月28日划入账户[7] - 4位A股股东红利由公司自行派发[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟与东莞市厚街镇政府签署协议建智能装备生产基地项目[2] - 公司拟参与东莞市厚街镇厚山现代化产业园地块竞拍[2] 地块信息 - 竞拍地块编号2024WT062，位于东莞市厚街镇溪头社区[8] - 用地面积92,071.69平方米，用途为工业用地，出让年限50年[8] - 地块容积率2.0≤R≤3.5，建筑密度M≤50%[8] 资金相关 - 竞买起始价13,903万元，保证金2,781万元[8] - 参与竞拍资金来源为自有资金及自筹资金[6] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额1.8亿元[3] - 半年度累计发生额4285万元[3] - 半年度偿还累计发生额6600万元[3] - 6月30日余额1.5685亿元[3] 无锡南兴装备有限公司 - 2024年期初余额6000万元[3] - 半年度累计发生额3185万元[3] - 6月30日余额9185万元[3] 南兴云计算有限公司 - 2024年期初余额5400万元[3] - 半年度累计发生额1100万元[3] - 6月30日余额6500万元[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年8月20日召开，7位董事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，8月21日披露[2][3] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），派现88,636,773.90元[4] - 2024年半年度不送股、不转增股本[5] - 《2024年半年度利润分配预案的公告》8月21日披露[5]