审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度年报和内控审计机构，聘期一年[2] - 前任会计师事务所为大华，已服务7年，上年度审计意见为标准无保留[5] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业客户62家[2] 聘任流程 - 2024年10月25日审计委员会同意聘任并提交董事会[9] - 2024年10月30日相关会议、11月15日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计沟通 - 2025年2月15日审计委员会与立信沟通督促年报审计[9] - 2025年4月8日审计委员会沟通审计事项并审议通过报告议案提交董事会[10] 审计结果 - 立信对公司2024年度财报等审计后出具标准无保留意见报告[6]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备39487.97万元[1] - 本次计提减少2024年度归母净利润及权益39487.97万元[9] 数据详情 - 2024年计提应收账款等多项坏账及跌价准备[2] - 唯一网络IDC业务资产组含商誉账面价值792660773.46元，可收回424817200.64元[8] 决策情况 - 董事会同意本次计提信用和资产减值准备[11]

业绩监督 - 2024年监事会认为董事会执行决议合规，财务内控良好，利润分配合规[4][5][6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，加强监督防范风险[7]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[3] - 购买额度内资金可滚动使用，期限内交易金额不超该额度[5] 投资相关 - 投资品种为短期低风险产品，期限不超12个月[5] - 决议12个月内有效，董事会授权相关人员决策[6] 风险管控 - 投资有收益波动等风险，财务部评估，内审季度检查[7][8] 决策支持 - 监事会同意公司及子公司使用资金购买理财产品[11]

股东大会时间 - 2025年5月9日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多项议案[6] 投票注意事项 - 提案7、8关联股东需回避表决且不可接受委托投票[7] 会议登记信息 - 2025年5月7日9:00 - 11:00，14:00 - 16:30登记[8] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话[8] 网络投票信息 - 代码为"362757"，简称为"南兴投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[18] 公司联系方式 - 电话为0769 - 88803333，邮编为523993[13]

业绩总结 - 2024年营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%[7] - 2024年利润总额为-12,676.40万元，较上一年度减少156.71%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81万元，较上一年度减少201.08%[7] 其他新策略 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 监事会同意公司及子公司用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[15]

业绩数据 - 2024年度营业收入333,179.97万元，较上一年度减少8.18%[8] - 2024年度利润总额为 -12,676.40万元，较上一年度减少156.71%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -17,514.81万元，较上一年度减少201.08%[8] 分红方案 - 拟以总股本295,455,913股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派现59,091,182.60元（含税）[9] - 拟于2025年中期结合情况进行中期分红，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[11] 议案表决 - 多项报告及预案表决7票同意，0票否决，0票弃权[3][5][6][7][8][9][12][14] - 2025年度董事薪酬方案全体董事回避表决，0票同意，0票否决，0票弃权，7票回避[15] - 2025年度高级管理人员薪酬方案4票同意，0票否决，0票弃权，3票回避[16] 其他决策 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用变动不超20%[18] - 2025年与控股股东预计日常关联交易不超532万元[19] - 公司及子公司拟用不超6亿元自有资金买低风险理财产品[20] - 全资子公司唯一网络拟增资扩股实施员工持股计划，增注册资本1112万元[22] - 拟调整审计部负责人，聘任蒋建文为审计部负责人[23] 会议安排 - 拟定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-014 号 南兴装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2024-033 号《南兴装备股 份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。） 2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过， 2024 年度公司累计现金分红总额为 147,727,956.5 元。 本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等公司股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形。 | | | ...

内部控制审计 - 审计公司对南兴股份2024年财报内控有效性审计[2] - 科陆电子董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为南兴股份2024年末保持有效财报内控[6] 其他 - 审计报告日期为2025年4月18日[7]

本报告依据中国资产评估准则编制 南兴装备股份有限公司拟对合并 广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组 可收回金额评估项目 资 产 评 估 报 告 深中联评报字［2025］第 87 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年四月十八日 | 1 | | --- | | 1 7.0 1 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人概况 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 13 | | | 五、评估基准日 13 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 16 | | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | | 九、评估假设及限制条件 22 | | | 十、评估结论 23 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | 附件 | 28 | 南兴装备股份有限公司拟对合并广东唯一网络科技有限公司形成的商誉 进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 ...