业绩数据 - 2024年度经销模式下营业收入为16.47亿元，占比49.43%[6] - 2024年末应收账款和合同资产余额合计4.58亿元，减值准备余额合计5650.88万元[7] - 2024年末商誉账面余额为6.18亿元，已计提减值准备4.98亿元[8] - 2024年末资产总计34.67亿元，较上年末下降10.98%[16] - 2024年末负债合计14.33亿元，较上年末下降7.14%[18] - 2024年末所有者权益合计20.34亿元，较上年末下降13.70%[18] - 2024年营业总收入33.32亿元，同比下降8.18%[26] - 2024年净利润为 - 1.75亿元，同比下降196.79%[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.5928元/股[26] 财务指标变动 - 2024年末货币资金为3.37亿元，较上年末下降29.72%[16] - 2024年末应收账款为3.92亿元，较上年末下降23.13%[16] - 2024年末固定资产为11.55亿元，较上年末增长13.33%[16] - 2024年经营活动现金流量净额为3.65亿元，同比下降37.12%[31] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 3.34亿元，亏损幅度收窄4.90%[31] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.73亿元，亏损幅度收窄32.16%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计按准则执行工作，获取证据充分、适当[4] - 审计识别收入确认等为关键审计事项[6][7][8] 会计政策与核算 - 公司设备采用经销和直销结合，与经销商是买断式销售[6] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[69][71][72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得控制权时确认收入[134] 税收政策 - 南兴股份等多家子公司企业所得税税率不同[171] - 2024年部分子公司享受高新技术企业所得税优惠[172][173] - 部分公司2023 - 2027年可按进项税额加计5%抵减增值税[174] 其他财务数据 - 2024年末累计发行股本总数29,545.59万股，注册资本29,545.59万元[48] - 2024年专项储备增加6380961.25元[37] - 执行《企业会计准则解释第18号》影响销售费用和营业成本[168]

业绩总结 - 2024年度营业收入333,179.97万元，上年362,864.67万元[10] - 2024年营收扣除项目合计1,378.88万元，占比0.41%，上年1,256.41万元，占比0.35%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入1,378.88万元，上年1,256.41万元[10] - 2024年营收扣除后金额331,801.09万元，上年361,608.26万元[11]

业绩总结 - 立信对南兴股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年对东莞南兴实业预付租金922,508元、押金1,845,016元[9] - 2024年与多家公司往来资金有变动，如无锡南兴装备期末余额99,150,000元[9] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年4月18日获董事会批准[10]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 人员任职情况 - 曾庆民自2021年5月任公司独立董事[3] - 曾庆民自2022年10月兼任巨冈精工独立董事[3] - 曾庆民自2024年12月任广州三义激光董事[3] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度关联交易预计议案[15] - 2024年10月30日和11月15日通过聘任2024年度审计机构议案[17] - 2024年4月26日和5月17日通过2023年度利润分配预案议案[18] - 2024年8月20日通过2024年半年度利润分配预案议案[18] - 2024年1月3日通过补选第四届董事会非独立董事议案[20] - 2024年4月26日通过换届选举第五届董事会相关议案[20] - 2024年5月17日通过选举董事长等议案[21] - 2024年4月26日通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案[22] 其他 - 独立董事全年累计现场工作时间不少于15天[12] - 公司按时披露2023年年度报告等定期报告[16]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，4次审计委员会会议[4][5] - 2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议等[15] - 2024年8月20日召开第五届董事会第二次会议等[16] - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议[18] 独立董事履职 - 杨波2024年5月起任独立董事，现场工作11天[2][10] - 杨波关注中小股东意见，维护其权益[8][9] 报告与审计 - 2024年按时披露《2024半年度报告》等[14] - 立信完成2024年度财务、内控审计并出具报告[15] 利润分配与权益分派 - 2024年8月审议通过2024年半年度利润分配预案[16] - 2024年5月和8月披露权益分派实施公告[17]

独立董事评估 - 公司对独立董事曾庆民等独立性情况进行评估[1] - 报告期内任职独立董事符合独立性要求[1] 任职限制 - 多种情形人员不得担任独立董事[1][2] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月18日[3]

独立董事履职 - 2018 年 1 月至 2024 年 1 月担任独立董事，连任 6 年[3] - 2024 年出席 2 次董事会、2 次股东大会、1 次审计委员会会议等[5][6] - 2024 年独立董事现场工作 8 天[12] 公司决策 - 2024 年 4 月 26 日审议通过 2024 年度关联交易预计议案[14] - 2024 年 4、5 月分别通过 2023 年度利润分配预案[17] - 2024 年 1 至 4 月通过多项人事及薪酬方案议案[18][19] 信息披露 - 报告期内披露 2023 年年度等报告[16]

公司治理 - 2018年1月至2024年1月，独立董事任职6年[3] - 2024年度公司召开2次董事会、2次股东大会，独立董事均参加[5] - 2024年度提名、薪酬与考核、独立董事专门会议各召开1次[6][7] - 独立董事全年累计现场工作时间为7天[12] 审议事项 - 2024年4月26日审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月26日和5月17日分别审议通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年1月3日审议通过补选第四届董事会非独立董事议案[18] - 2024年4月26日审议通过换届选举第五届董事会相关议案[18] - 2024年4月26日审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案[19] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等相关报告[15]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[6] - 2024年5月17日召开第五届董事会第一次会议[17] 人员安排 - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[15] 报告披露 - 按时披露《2024半年度报告》《2024年第三季度报告》[14] 利润分配 - 2024年通过半年度利润分配预案[16] - 2024年披露年度和半年度权益分派实施公告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职维护股东权益[19] - 2025年独立董事将继续履职[19]

财务表现 - 2024年营业收入33.32亿元，同比下降8.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.75亿元，同比下降201.08% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]