市场扩张和并购 - 公司发行股份购买浙江省一建13.05%股权、浙江省二建24.73%股权、浙江省三建24.78%股权[2] 资金募集与使用 - 公司向特定对象发行63,113,604股，发行价7.13元/股，募资449,999,996.52元，净额449,798,945.95元[2] - 募资总额45,000万元，浙江省全民健身中心工程拟投入15,000万元，补充流动资金调整为299,798,945.95元[4][5] - 公司拟用募资置换预先投入募投项目资金15,000万元[2][6][7] 决策审批 - 2026年1月20日公司第四届董事会第五十九次会议审议通过置换议案[2][8] - 独立财务顾问对置换事项无异议[9]

股本变更 - 发行股份购买资产新增股本179,969,185股[1] - 募集配套资金新增股本63,113,604股[1] - 可转换公司债券转股新增股本273股[1] - 合计新增股本243,082,789股[1] 章程修订 - 公司注册资本及实收股本变更为1,324,871,210元（股）[1] - 《公司章程》第六条、二十七条拟修订[2][3] - 修订尚需股东会审议通过[3]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月5日15:00[1] - 网络投票时间为2月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 会议股权登记日为2026年2月2日[2] 股东会地点 - 会议地点为浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室[3] 提案相关 - 提案1《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[4] - 公司将对提案1、2的中小投资者表决结果单独计票并公开披露[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月3日至2月4日上午9:00 - 11:00，下午15:00 - 17:00[7] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6][7] 投票代码 - 普通股投票代码为"362761"，投票简称为"浙建投票"[12]

股本变动 - 发行股份等合计新增股本243,082,789股[3] - 公司注册资本及实收股本变更为1,324,871,210元（股）[3] 资金使用 - 同意用募集资金置换15,000万元预先投入募投项目资金[5] 人事安排 - 补选戴楠女士为非独立董事候选人[6] 会议安排 - 2026年1月20日召开董事会会议[2] - 拟定2026年2月5日召开临时股东会[8]

募集资金 - 公司发行63113604股，募资449999996.52元，净额449798945.95元[2] - 募资45000万元用于在建项目和补流[4] 资金分配 - 浙江省全民健身中心工程拟投15000万元，占33.33%[4] - 补流拟投299798945.95元，占66.67%[4][5] 资金置换 - 公司预先投入超15000万元，拟用募资置换15000万元[6] - 2026年1月20日通过置换议案，独董无异议[6][7]

房屋建设板块市场表现 - 1月20日房屋建设板块整体上涨1.69%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.01%，深证成指下跌0.97% [1] - 板块内个股普遍上涨，龙元建设以5.50%的涨幅领涨，重庆建工上涨5.43%，陕建股份上涨2.22%，中国建筑上涨1.78% [1] - 板块成交活跃，中国建筑成交额达17.89亿元，上海建工成交额达8.54亿元，龙元建设成交额为1.41亿元 [1] 板块内个股涨跌详情 - 龙元建设收盘价3.07元，上涨5.50%，成交量45.94万手 [1] - 重庆建工收盘价3.30元，上涨5.43%，成交量52.11万手 [1] - 陕建股份收盘价3.68元，上涨2.22%，成交量37.11万手 [1] - 中国建筑收盘价5.14元，上涨1.78%，成交量349.37万手 [1] - 浙江建投收盘价8.79元，上涨1.27%，成交量17.08万手 [1] - 上海建工收盘价2.94元，上涨0.68%，成交量293.71万手 [1] - 宁波建工收盘价5.19元，上涨0.39%，成交量18.48万手 [1] - 高新发展收盘价48.55元，下跌1.32%，成交量5.68万手 [1] 板块资金流向 - 当日房屋建设板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为3.05亿元，而游资和散户资金分别净流出1.68亿元和1.38亿元 [1] - 中国建筑获得主力资金大幅净流入2.57亿元，主力净占比达14.36%，但同时遭遇游资净流出1.44亿元，散户净流出1.13亿元 [2] - 重庆建工主力资金净流入1832.89万元，主力净占比10.79% [2] - 陕建股份主力资金净流入1704.32万元，主力净占比12.59% [2] - 龙元建设主力资金净流入727.32万元，主力净占比5.16% [2] - 宁波建工主力资金净流入425.01万元，主力净占比4.45% [2] - 高新发展主力资金净流入227.80万元，但游资净流出410.84万元 [2] - 浙江建投主力资金净流入72.01万元 [2] - 上海建工是表中唯一主力资金净流出的个股，净流出145.99万元 [2]

资本情况 - 公司原注册资本和实收股本均为12.61757333亿元[4] - 定向增发63,113,604股，每股发行价7.13元，募集资金总额4.4999999652亿元[4] - 截至2026年1月14日，实际增发63,113,604股，募集资金净额449,798,945.95元[5] - 募集资金净额中，计入实收股本6311.3604万元，计入资本公积（股本溢价）38668.534195万元[6] - 变更后注册资本为13.24870937亿元，累计实收股本为13.24870937亿元[6] 股份结构 - 原有限售条件流通股179,969,185股，占比14.26%；无限售条件流通股1,081,788,148股，占比85.74%[11] - 发行后有限售条件流通股243,082,789股，占比18.35%；无限售条件流通股1,081,788,148股，占比81.65%[12] 发行费用 - 公司发行费用总额为201,050.57元，其中承销费141,509.43元，证券登记费59,541.14元[16] 差异说明 - 公司本次增资前注册资本与营业执照载明差异179,969,185元，系发行股份购买资产增加股份未办理工商变更[16]

股票发行 - A股面值1元/股，上市地为深交所[8] - 发行价格原7.18元/股，调整为7.13元/股[9] - 发行股份数量为63,113,604股[10] 募集资金 - 向国资运营公司现金发行股份募集配套资金[11] - 截至2026年1月14日，应募集449,999,996.52元，净额449,798,945.95元[13][30] 注册资本 - 增资前为1,261,757,333.00元，变更后为1,324,870,937.00元[13][30] 时间节点 - 2024年11月19日，董事会审议通过相关议案[16] - 2025年5月19日，股东大会审议通过相关议案[17] - 2025年12月30日，证监会同意发行股份购买资产及募资[24][25] 国资运营公司 - 国有独资，注册资本1,000,000万元，股东为浙江省国资委[33][34] - 认购价格7.13元/股，获配63,113,604股，金额449,999,996.52元[28] - 认购资金自有或自筹，来源合法合规[37] 合规情况 - 发行不存在向认购对象提供财务资助情形[37] - 认购对象符合相关规定[38] - 发行已取得必要批准和授权，具备实施条件[39]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）承 销总结报告及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事项。 《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件已披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-009 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象 发行股份募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 二零二六年一月十九日 ...

发行情况 - 公司获中国证监会同意发行股份募集配套资金不超过45,000万元[5] - 发行价格由7.18元/股因权益分派调整为7.13元/股[8] - 本次发行股份数量为63,113,604股[9] - 发行对象国资运营公司以现金方式认购股份[10] - 截至2026年1月14日，应募集资金总额449,999,996.52元，净额449,798,945.95元[13] - 认购方取得的股份自发行结束起36个月内不得转让[14] - 本次发行对象获配股数63,113,604股，获配金额449,999,996.52元，锁定期36个月[24] 时间节点 - 2025年11月27日深交所并购重组审核委员会审议本次交易[33] - 2025年12月30日，交易获中国证监会同意注册批复[18] - 2026年1月12日发出《缴款通知书》，1月13日国资运营公司汇入认购款项，1月14日剩余款项划转至募资专户[24] 注册资本 - 增资前注册资本为1,261,757,333.00元，变更后为1,324,870,937.00元[25] 投资者情况 - 本次向特定对象发行风险等级为R4级，适合专业投资者和C4及以上普通投资者参与申购[30] - 专业投资者自然人需满足金融资产不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元，且有2年以上相关投资或工作经历等条件[31] - 浙江省国有资本运营有限公司属于C4级普通投资者[31] 合规情况 - 本次交易方案经公司多次董事会会议和2024年度股东大会审议通过[16] - 上市公司本次发行A股股票获董事会、股东会批准，通过深交所审核及中国证监会注册，发行过程合法有效[34] - 本次发行股票对认购对象选择公平公正，发行对象投资者类别与发行风险等级匹配[35] - 上市公司未向发行对象作保底保收益承诺，无使用关联方资金认购等情形[36]