| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | --- | --- | --- | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 14—15 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 我们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利 ...

| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | --- | --- | | 次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | 报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | 合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 | √ | | 理制度 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 除本专项核查意见特别说明以外，《法律意见书》中所述的出具依据、律师 声明事项、释义、简称等相关内容适用于本专项核查意见。 1 专项核查意见 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 根据浙江建投提供的相关资料和书面确认，并经本所律师查阅浙江建投的定 期报告、相关公告等公开信息披露文件，自浙江建投上市之日起至本专项核查意 见出具日，浙江建投及相关承诺方作出的主要承诺事项（不包括本次交易中相关 方作出的承诺）及履行情况详见本专项核查意见附件一。 专项核查意见 编号：TCZXHC2025H0030 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………………第 | 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 | 页 | | | | 15—116 | | --- | --- | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 页 | 审 计 报 告 审 计 报 告 天健审〔2025〕8224 号 天健审〔2025〕8224 号 浙江省一建建设集团有限公司全体股东： 浙江省一建建设集团有限公司全体股东： 一、审计意见 一、审计意见 我们审计了浙江省一建建设集团有限公司（以下简称浙江一建公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度、 ...

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目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 12 页 （四）签字注册会计师资格证书复印件 ………………… 第 13—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8345 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江建投公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江建投公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江建投公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

中国国际金融股份有限公司 除另有说明外，本核查报告中的简称或名词的释义与《浙江省建设投资集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的含 义相同。 一、核查期间及范围 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 房地产业务专项核查报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院办公厅关 于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发[2010]4 号）、《国务院关于坚决遏制部 分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）及《国务院办公厅关于继续做好房 地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号文）等国务院关于房地产调控相关政策 的规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业 务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司并购重组相关核查要求，中国国际金融股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"浙江建投"）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张美华） 本人张美华作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投""公司"） 独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真勤勉、忠实尽 责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业 知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，高级会计师。 曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现任浙江美大 实业股份有限公司独立董事，杭州顺网科技股份有限公司独立董事，浙江可胜技术股份有 限公司（非上市）独立董事，浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。2021 年 1 月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（邢以群） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"浙江建 投"）第四届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制 度的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真工作、勤勉尽责，及时了解公 司生产经营状况，准确把握公司发展方向。报告期内，本人出席了公司历次股东大会、董 事会及其相关专门委员会和独立董事专门会议，积极履行对公司及相关主体的监督和检查 工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士文化程度，管理学博士，教 授。1986 年 8 月参加工作，历任浙江大学管理科学研究室助教、讲师等。1992 年 10 月 至 1997 年 9 月，任浙江大学管理学院副教授，1997 年 10 月 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈建根） 作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等相关规定， 尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权责，积极出席了 2024 年的相关会议， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师职称，注 册会计师会员。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所（之江 资产评估公司）任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公 司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副 总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁，宁波华平智控科技 股份有限公司董事。201 ...