公司重大合同 - 公司子公司浙江建工与浙江钱塘高等研究院签订了“钱塘大学（暂名）校园建设项目（一期）施工总承包合同” [1] - 该合同的签约合同价暂定为人民币18亿元 [1] - 合同约定的施工总工期暂定为893日历天 [1] 合同影响 - 该合同的履行将对公司的经营业绩产生积极影响 [1] - 该合同的履行不影响公司经营的独立性 [1]

培训信息 - 2025年12月26日财通证券对浙江建投进行持续督导培训[2] - 地点在浙江建投大厦会议室，方式为现场授课[2] - 保荐代表人陈艳玲授课，对象含控股股东相关人员[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员理解加深[3] - 培训达预期效果[3]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-133 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司签订建设工程施工合同的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江省建工集团有限责任 公司（以下简称"浙江建工"）于近日与浙江钱塘高等研究院签订了钱塘大学（暂名）校园建 设项目（一期）施工总承包项目建设工程施工合同，签约合同价暂定金额为人民币18亿元。 一、项目基本情况 二、对公司的影响 1、项目名称：钱塘大学（暂名）校园建设项目（一期）施工总承包 2、施工总工期：暂定 893 日历天 3、中标价格：暂定为人民币 18 亿元 4、公司及浙江建工与浙江钱塘高等研究院不存在任何关联关系。 三、风险提示 本合同存在因其他方原因而导致本合同不能正常履行的风险或违约的风险。本合同执行过 程中可能存在安全生产、工程变更、环境变化以及其他不可抗力因素等不确定因素，造成项目 不能如期完工、不能及时竣工验收导致相关款项无法完成后期收款等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 四、备查文件 ...

市场整体表现 - 2023年12月30日，房屋建设板块整体下跌1.09%，表现弱于大盘，当日上证指数报收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为宁波建工，跌幅为1.76% [1] - 从资金流向看，房屋建设板块当日主力资金净流出2.15亿元，而游资和散户资金分别净流入1.38亿元和7703.43万元，显示市场内部资金存在分歧 [1] 个股价格与成交表现 - 高新发展是板块内唯一收涨的个股，收盘价为46.59元，上涨0.69%，成交量为10.01万手，成交额为4.72亿元 [1] - 中国建筑成交最为活跃，成交量为194.00万手，成交额达10.03亿元，但股价下跌1.15% [1] - 上海建工成交量次之，为137.97万手，成交额3.66亿元，股价下跌1.49% [1] - 其他个股如龙元建设、重庆建工、陕建股份、浙江建投、宁波建工均录得下跌，跌幅在0.38%至1.76%之间 [1] 个股资金流向分析 - 中国建筑遭遇主力资金大幅净流出，金额达1.67亿元，主力净流出占比为-16.61%，但同时获得游资净流入1.22亿元 [2] - 上海建工主力资金净流出5631.53万元，占比-15.39%，游资净流入1560.10万元 [2] - 宁波建工主力资金净流出1436.69万元，占比高达-17.82%，为表中主力净流出占比最高的个股，但获得散户净流入1128.92万元 [2] - 浙江建投主力资金净流出750.18万元，占比-12.69%，但获得游资和散户资金净流入 [2] - 高新发展获得主力资金净流入2988.82万元，占比6.34%，是表中唯一主力资金呈净流入状态的个股，但其游资和散户资金呈净流出 [2] - 龙元建设主力资金小幅净流入213.25万元，占比5.64% [2]

董事会决议核心内容 - 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第五十七次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，召集召开程序符合规定 [1] - 董事会选举陶关锋先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期与第四届董事会一致，公司法定代表人未发生变更 [2] - 董事会确认第四届董事会审计委员会成员，仍由独立董事张美华女士、杨杨先生及董事陈光锋先生组成，张美华女士担任主任委员 [3] 股东大会召开基本情况 - 公司于2025年12月26日以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会，无增加、否决或变更议案的情况 [5][6] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长陶关锋先生，召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [7][8] - 出席本次股东大会的股东及代理人共438人，代表有表决权股份577,448,484股，占公司有表决权股份总数的53.3791% [9] - 其中，现场出席股东2人，代表股份420,676,797股，占比38.8872%；网络投票股东436人，代表股份156,771,687股，占比14.4919% [9] - 出席会议的中小投资者及代理人共436人，代表股份110,886,132股，占比10.2503% [9] 股东大会议案审议与表决结果 - 议案一《关于在2025年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的议案》获通过，全体股东同意票占比99.6221%，中小股东同意票占比98.0320% [10][11] - 议案二《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获通过，该议案为特别决议事项，全体股东同意票占比99.1171%，中小股东同意票占比95.4021% [11] - 议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含11项子议案均获逐项通过，各项同意票占比均在99.10%以上，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 议案四《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》获通过，全体股东同意票占比99.5950%，中小股东同意票占比97.8911% [26] 法律意见与文件备查 - 浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [27] - 股东大会决议及相关法律意见书作为备查文件 [28]

公司治理动态 - 公司于12月26日召开第四届董事会第五十七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 [2]

公司治理与财务安排 - 公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于在2025年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第四届第五十七次董事会会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为93亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于建筑施工业务，占比74.44% [1] - 工程相关其他业务收入占比为21.32% [1] - 工业制造业务收入占比为1.73% [1] - 其他业务收入占比为2.52% [1]

会议时间 - 股东大会通知于2025年12月11日公告[6] - 现场会议于2025年12月26日下午3点召开[6] - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 现场出席会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份420,676,797股，占比38.8872%[8] - 网络投票股东436名，代表股份156,771,687股，占比14.4919%[8] 议案表决 - 《关于在2025年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的议案》同意575,266,252股，占比99.6221%[11] - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意572,350,074股，占比99.1171%[12] - 《股东会议事规则》同意572,317,874股，占比99.1115%[13] - 多个议案均列出同意、反对、弃权票数及占比[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24] 其他 - 议案1、2、4涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决单独计票[24] - 本次股东大会未对会议通知未列明事项进行表决[24] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[24][25] - 法律意见书出具日为2025年12月26日[27]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共438人，代表股份577,448,484股，占比53.3791%[5] - 现场出席2人，代表股份420,676,797股，占比38.8872%[5] - 网络投票436人，代表股份156,771,687股，占比14.4919%[5] - 中小投资者出席436人，代表股份110,886,132股，占比10.2503%[5] 议案表决情况 - 《关于在2025年度担保额度内调剂担保额度议案》同意股数575,266,252股，占比99.6221%[5] - 《关于变更注册资本等议案》同意股数572,350,074股，占比99.1171%[6] - 《股东会议事规则》同意股数572,317,874股，占比99.1115%[8] - 《董事会议事规则》同意股数572,294,074股，占比99.1074%[9] - 《独立董事工作制度》同意股数572,290,474股，占比99.1068%[10] - 《关于购买责任险议案》同意股数575,109,952股，占比99.5950%[19] 其他 - 律所认为2025年第二次临时股东大会合法有效[21] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[21] - 公告发布于2025年12月26日[22]