浙江省建设投资集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时， 应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进 一步规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成 部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚 守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对 待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，营造健康良好的市场生态。 公司应当充分关 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-124 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第五十六次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任 险的议案》，全体董事回避表决，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董 事及高级管理人员购买董高责任险。具体详情如下： 1、投保人：浙江省建设投资集团股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司过去、现在及将来的董事及高级管理人员（具体以与保 险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 1,000 万元/期 4、保险费：不超过人民币 ...

应收账款数据 - 2025年6月末浙江一建应收账款余额256335.87万元，逾期金额63618.84万元，占比24.82%，坏账准备计提金额16004.80万元，比例25.16%，期后回款8397.10万元，占逾期金额比例13.20%[6] - 2024年12月末浙江一建应收账款余额243982.44万元，逾期金额84748.22万元，占比34.74%，坏账准备计提金额16848.40万元，比例19.88%，期后回款36110.09万元，占逾期金额比例42.61%[6] - 2023年12月末浙江一建应收账款余额218764.71万元，逾期金额79372.86万元，占比36.28%，坏账准备计提金额14012.01万元，比例17.65%，期后回款42380.63万元，占逾期金额比例53.39%[6] - 2025年6月末浙江二建应收账款余额229182.38万元，逾期金额75262.09万元，占比32.84%，坏账准备计提金额17549.59万元，比例23.32%，期后回款17926.60万元，占逾期金额比例23.82%[6] - 2024年12月末浙江二建应收账款余额234121.84万元，逾期金额81872.08万元，占比34.97%，坏账准备计提金额21076.86万元，比例25.74%，期后回款37841.82万元，占逾期金额比例46.22%[6] - 2023年12月末浙江二建应收账款余额242926.28万元，逾期金额65261.18万元，占比26.86%，坏账准备计提金额15574.56万元，比例23.86%，期后回款22262.32万元，占逾期金额比例34.11%[6] - 2025年6月末浙江三建应收账款余额267091.03万元，逾期金额124640.69万元，占比46.67%，坏账准备计提金额41506.78万元，比例33.30%，期后回款17730.73万元，占逾期金额比例14.23%[6] - 2024年12月末浙江三建应收账款余额283040.80万元，逾期金额107219.75万元，占比37.88%，坏账准备计提金额37837.93万元，比例35.29%，期后回款26228.30万元，占逾期金额比例24.46%[6] - 2023年12月末浙江三建应收账款余额240006.62万元，逾期金额106596.94万元，占比44.41%，坏账准备计提金额38011.53万元，比例35.66%，期后回款31909.65万元，占逾期金额比例29.93%[6] 项目周期数据 - 浙江省内最近三年近800个结算已审定项目，竣工项目最终审定周期平均达821天（约27.4个月），涉诉项目平均周期972天（约32.4个月），多次审计项目平均周期792天（约26.4个月），非国有项目平均周期705天（约23.5个月）[13] 逾期应收账款及坏账计提比例 - 报告期各期末，浙江一建逾期应收账款金额分别为79372.86万元、84748.22万元和63618.84万元，坏账准备计提比例分别为17.65%、19.88%和25.16%[14] - 报告期各期末，浙江二建逾期应收账款金额分别为65261.18万元、81872.08万元和75262.09万元，坏账准备计提比例分别为23.86%、25.74%和23.32%[14] - 报告期各期末，浙江三建逾期应收账款金额分别为106596.94万元、107219.75万元和124640.69万元，坏账准备计提比例分别为35.66%、35.29%和33.30%[14] - 报告期各期末，深城交逾期应收账款坏账准备计提比例分别为8.78%、10.09%、13.87%、14.22%[16] - 报告期各期末，南大环境逾期应收账款坏账准备计提比例分别为7.99%、8.54%、8.53%[16] - 报告期各期末，蕾奥规划逾期应收账款坏账准备计提比例分别为12.84%、16.27%、16.94%、17.21%[16] - 报告期各期末，苏州规划逾期应收账款坏账准备计提比例分别为38.36%、43.79%、49.68%、48.19%[16] - 报告期各期末，新城市逾期应收账款坏账准备计提比例分别为33.95%、39.07%、44.99%、44.26%[16] 特定项目情况 - 报告期末，浙江一建对淮北瑞景置业逾期应收账款余额为8125.44万元，已计提坏账准备1625.09万元，计提比例20.00%[20] - 瑞景凯旋城一期、二期有1026个地下车位未出售，按2025年4月价格车位价值4001万元，按7月价格为7182万元，已覆盖账面价值[22] - 瑞景凯旋城三期预计可售面积5.77万平方米，市场价值超3.7亿元，总成本暂估2.342亿元，预计税后利润1.01亿元[23] - 截至2025年6月30日，浙江一建收内部承包人款项650.77万元，其名下资产扣除抵押债权后总计2918.15万元[25][26] - 截至2025年11月30日，项目期后回款分别为778.73万元、400.29万元和398.79万元[27] - 浙江一建对淮北瑞景置业逾期应收账款8125.44万元，计提坏账准备1625.09万元，计提比例20.00%，模型预期损失率11.71%[28] - 浙江三建对湖州中奥置业逾期应收账款6827.42万元，计提坏账准备204.82万元，计提比例3.00%[32] - 湖州中奥置业注册资本10001万元，实缴10000万元，3套别墅市场价值4025.50万元[33] - 截至2025年6月30日，浙江三建收内部承包人款项3758.57万元，其名下资产价值总计5334.37万元[34][35] - 浙江三建逾期应收账款于2025年3月产生，逾期时间较短[36] - 浙江三建按模型计算账龄1年以内预期损失率0.92%，实际计提比例超模型比例[37] - 浙江三建账龄1年以内平均迁徙率21.66%，1 - 2年为60.92%，2 - 3年为27.02%，3 - 4年为66.06%，4 - 5年为37.26%，5年以上为100.00%[38] - 浙江三建账龄1年以内调整后预期信用损失率0.92%，1 - 2年为4.25%，2 - 3年为6.98%，3 - 4年为25.85%，4 - 5年为39.12%，5年以上为100.00%[40] - 浙江三建对温州国鹏置业逾期应收账款余额52191.82万元，已计提坏账准备41068.45万元，账面价值10868.18万元，计提比例78.69%[41] - 苍南恒大逸合城项目未售临街商铺75套，面积4700平方米，市场价值9212万元；车位682个，按不同价格估值分别为1882.32万元、4092万元、4951.32万元，两类资产预估总价值至少11094.32万元[42] - 温州国鹏置业委托支付700万元复工保交楼代付款，浙江三建已入账对冲账款[43] - 内部承包人向浙江三建缴纳风险金、垫资款等款项255.19万元弥补项目损失[44] - 温州国鹏置业名下至少4个未出售地块，浙江三建对其享有普通受偿权[45] 清欠与风险措施 - 浙江建投建立清欠管理体系，确定催收计划目标、明确各方责任、加强二级单位催收等[48] - 逾期应收款实行黄、橙、红三级预警，不同级别由不同层级响应处理[49] - 针对业主方回款违约，公司采取法律催收措施，包括申请财产保全、强制执行等[49] - 截至2025年6月30日，浙江一建对淮北瑞景置业应收账款账面价值6500.35万元，浙江三建对温州国鹏置业、湖州中奥置业应收账款账面价值分别为10868.18万元和7447.10万元，合计24815.63万元[51] - 控股股东将督促标的公司积极收回目标应收账款[51] - 目标应收账款无法收回时，控股股东将就浙江一建未收回金额的22.74%、浙江三建未收回金额的24.78%对标的公司垫付[51] - 独立财务顾问和会计师认为标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、催收措施具备可行性[53] - 上市公司已全面梳理“重大风险提示”内容，完善风险揭示并重新排序[54]

应收账款数据 - 2025年6月末浙江一建应收账款余额256335.87万元，逾期金额63618.84万元，占比24.82%，坏账准备计提金额16004.80万元，比例25.16%，期后回款金额8397.10万元，占逾期金额比例13.20%[5] - 2025年6月末浙江二建应收账款余额229182.38万元，逾期金额75262.09万元，占比32.84%，坏账准备计提金额17549.59万元，比例23.32%，期后回款金额17926.60万元，占逾期金额比例23.82%[5] - 2025年6月末浙江三建应收账款余额267091.03万元，逾期金额124640.69万元，占比46.67%，坏账准备计提金额41506.78万元，比例33.30%，期后回款金额17730.73万元，占逾期金额比例14.23%[5] - 浙江一建对淮北瑞景置业3 - 4年逾期应收账款余额8125.44万元，计提坏账准备1625.09万元，计提比例20.00%[19] - 报告期末，浙江三建对湖州中奥置业逾期应收账款余额6827.42万元，已计提坏账204.82万元，计提比例3.00%，模型预期损失率0.92%[31][36] - 浙江三建对温州国鹏置业逾期应收账款余额为52191.82万元，已计提坏账准备41068.45万元，账面价值10868.18万元，计提比例78.69%[40] 项目价值与利润 - 瑞景凯旋城一期、二期1026个未售地下车位按2025年4月抵债价价值4001万元，按7月周边成交价价值7182万元[21] - 瑞景凯旋城三期预计可售面积5.77万平方米，市场价值超3.7亿元，总成本暂估2.342亿元，预计税后利润1.01亿元[22] 资金与资产情况 - 截至2025年6月30日，浙江一建收取内部承包人款项650.77万元，其名下资产扣除抵押债权后总计2918.15万元[24][25] - 截至2025年11月30日，项目期后回款分别为778.73万元、400.29万元和398.79万元[26] - 截至2025年6月30日，浙江一建对淮北瑞景置业应收账款账面价值6500.35万元，浙江三建对温州国鹏置业、湖州中奥置业应收账款账面价值分别为10868.18万元和7447.10万元，合计24815.63万元[50] 清收与管理策略 - 浙江建投建立清欠管理体系，确定催收计划目标、明确各方责任、加强二级单位催收等[47] - 浙江建投对逾期应收款实行黄、橙、红三级预警，不同级别由不同人员响应处理[48] - 浙江建投针对业主方违约采取对外法律催收和对内责任追究机制，还有补充协同清收举措[48][49] 其他要点 - 浙江省内最近三年近800个结算已审定项目，竣工项目最终审定周期平均达821天（约27.4个月），涉诉项目平均周期972天（约32.4个月），多次审计项目平均周期792天（约26.4个月），非国有项目平均周期705天（约23.5个月）[12] - 标的公司与同行业可比上市公司同一账龄应收账款占比、账龄与预期信用损失率对应情况无重大差异[18] - 浙江建投控股股东对浙江一建目标应收账款未收回金额的22.74%、浙江三建目标应收账款未收回金额的24.78%进行垫付[50] - 独立财务顾问认为标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、拟采取的催收措施具备可行性[52] - 上市公司已对重组报告书中“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”各项内容进行全面梳理和完善，并重新排序[53]

市场扩张和并购 - 2025年第11次审议会议审议公司发行股份购买资产并募资申请[2] - 2025年11月28日公司收到深交所《重组委意见落实函》[2] - 公司会同中介核查回复《落实函》问题并同日披露[3] - 交易尚需获中国证监会批复，结果和时间不确定[3]

应收账款情况 - 2023 - 2025年6月浙江一建、二建、三建应收账款余额、逾期金额、坏账准备计提金额及期后回款占比有变化[5][6] - 浙江省内竣工项目最终审定周期平均达821天，涉诉、多次审计、非国有项目周期不同[8] - 报告期各期末浙江三建逾期应收账款金额上升，坏账准备计提比例高于非逾期比例[11] - 相关行业上市公司逾期应收账款坏账准备计提比例平均值呈上升趋势[11] - 同行业可比公司1 - 2年账龄应收账款占比平均数各期有不同[14][15] 项目相关情况 - 瑞景凯旋城一期、二期未售地下车位不同时间价值不同，三期预计可售面积及利润可观[16][17] - 湖州中奥置业3套独栋别墅最新市场价值4025.50万元[22] - 苍南恒大逸合城未售临街商铺和车位预估总价值至少11094.32万元[26] 款项收取情况 - 截至2025年6月30日，浙江一建收取内部承包人垫资款等650.77万元，浙江三建收取3758.57万元[19][23] - 2025年8月，浙江三建收到温州国鹏置业复工保交楼代付款700万元[27] 坏账及回款情况 - 报告期末浙江一建、三建对部分公司逾期应收账款有坏账准备计提，部分项目期后有回款[13][14][16][20][24][26] - 浙江一建、三建账龄组合不同账期有平均迁徙率[20][25] 清欠策略 - 公司建立清欠管理体系，对重点项目组建专班驻点催收[28] - 逾期应收款实行三级预警，不同级别不同层级响应处理[28] - 逾期应收款清收优先现金方式，以不动产抵偿需审批[29] - 控股股东国资运营公司针对重点项目应收账款作出承诺[30] 目标及审计 - 目标应收账款合计24815.63万元，公司将对部分未收回金额垫付[31] - 审计程序多项，核查认为标的公司逾期应收账款坏账准备计提充分、催收可行[31][32]

可转债发行 - 2023年12月25日公司公开发行1000万张可转债，总额10亿元[2] - 2024年1月16日10亿元可转债在深交所挂牌交易[2] 转股价格 - 浙建转债当前转股价格10.91元/股，期限2024.7.1 - 2029.12.24[3] - 2024.8.9起转股价格由11.01元/股调为10.96元/股[4] - 2025.7.17起转股价格由10.96元/股调为10.91元/股[5] 修正规则与情况 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[6] - 2025.10.23 - 12.3，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[1][7] - 触发转股价格修正条件当日，公司应召开董事会审议是否修正[7]

板块整体表现 - 房屋建设板块在12月1日整体上涨0.65%，领涨股为中国建筑[1] - 当日上证指数上涨0.65%报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%报收于13146.72点[1] - 板块主力资金净流入5881.77万元，而游资和散户资金分别净流出2959.08万元和2922.69万元[1] 个股价格及成交表现 - 中国建筑收盘价5.24元，上涨0.77%，成交量为155.49万手，成交额为8.12亿元[1] - 上海建工收盘价2.78元，上涨0.72%，成交量为148.62万手，成交额为4.11亿元[1] - 高新发展收盘价44.65元，微涨0.02%，成交额为1.95亿元[1] - 重庆建工收盘价3.82元，当日平盘，成交量为84.20万手，成交额为3.20亿元[1] - 龙元建设是板块中唯一下跌个股，收盘价3.08元，下跌0.65%[1] 个股资金流向 - 上海建工主力资金净流入5311.50万元，净占比达12.93%，为板块最高[2] - 中国建筑主力资金净流入1267.97万元，净占比为1.56%[2] - 重庆建工主力资金净流入1017.08万元，净占比为3.17%[2] - 浙江建投主力资金净流出794.46万元，净占比为-8.67%，陕建股份主力资金净流出465.16万元，净占比为-12.55%[2] - 高新发展游资资金净流入1155.87万元，净占比为5.93%[2]

得润电子高管变动 - 公司总裁刘标因个人原因辞去总裁职务 仍继续担任公司董事、副董事长等职 [1] - 董事会聘任邱扬为新任总裁 任期至第八届董事会届满 [1] - 公司主营业务是电子连接器和精密组件的研发、生产及销售 所属消费电子零部件及组装行业 [2] 中远通投资设立子公司 - 公司拟使用自有资金500万元在香港特别行政区投资设立全资子公司 [2] - 公司拟在西安投资设立分公司暨西安研究院 以增强研发技术实力 助力开发新产品、拓展新市场 [2] - 公司主营业务是各类电源产品的研发、生产和销售业务 所属其他电源设备行业 [2][3] 一汽解放联合增资解放时代 - 公司通过全资子公司向合营企业解放时代现金增资1.91亿元 同步参与增资的还有宁德时代及新引入投资者特来电 三方合计增资4.12亿元 [4] - 交易完成后 解放有限与宁德时代持股比例均降至47.027% 特来电持股5.946% [4] - 公司主营业务是商用车整车的研发、生产和销售 所属商用载货车行业 [4][5] 元力股份收购同晟股份 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买福建同晟新材料科技股份公司100%股份 交易价格为4.71亿元 [6] - 同晟股份专业从事二氧化硅研发、生产和销售 重组有助于加快公司在二氧化硅领域的战略业务布局 [6] - 公司主营业务是活性炭、硅酸钠、硅胶等化工产品的研发、生产与销售 所属其他化学制品行业 [6] 航发科技收到政府补助 - 公司收到政府补助款项800万元 为与收益相关的政府补助 占公司2024年经审计归母净利润的11.63% [7] - 公司主营业务是航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务 所属航空装备行业 [7] 赛微电子股东减持 - 股东国家集成电路产业投资基金通过集中竞价方式减持公司股份642.78万股 持股比例由5.88%降至4.999986% 不再属于公司持股5%以上股东 [8][9] - 公司主营业务是MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造以及半导体设备业务 所属集成电路制造行业 [9] 天普股份股票停牌核查 - 公司股票价格自2025年8月22日至11月27日累计上涨451.80% 期间多次触及股票交易异常波动 现已严重偏离上市公司基本面 [10] - 公司股票自2025年11月28日起停牌核查 自披露核查公告后复牌 [10] - 公司主营业务是汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售 所属底盘与发动机系统行业 [10] 辰安科技筹划控制权变更 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 若交易完成将导致公司控制权发生变更 [11] - 公司股票自11月28日起停牌 预计不超过2个交易日 [11] - 公司主营业务是公共安全与应急平台软件、装备的研发、制造、销售及相关服务 所属IT服务行业 [11] 银轮股份收购深蓝电子股权 - 公司拟以自有资金约1.33亿元 通过股权受让及增资方式取得深圳市深蓝电子股份有限公司55%以上股权 成为其控股股东 [12] - 交易完成后 深蓝电子将纳入公司合并报表范围 [12] - 公司主营业务是热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售 所属底盘与发动机系统行业 [12] 利安隆投资斯多福新材料 - 公司以自有资金5000万元认购深圳斯多福新材料科技有限公司新增注册资本178.5714万元 持股比例达25% [13] - 本次投资旨在拓展电子材料业务矩阵 把握高端电子胶粘剂国产替代机遇 [13] - 公司主营业务是高分子材料抗老化业务、润滑油添加剂业务、生命科学业务 所属其他化学制品行业 [13] 荃银高科高管减持 - 公司副总经理张从合计划减持不超过295万股 占公司总股本的0.31% [14] - 公司主营业务是主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务以及订单农业业务 所属种子行业 [14] 矩子科技股东减持 - 公司控股股东、实际控制人杨勇的一致行动人李俊计划减持不超过60万股 占公司总股本（剔除回购专户股份后）的0.22% [14] - 公司主营业务是机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和销售 所属其他自动化设备行业 [14] 完美世界实控人减持 - 公司实际控制人池宇峰计划减持不超过3297.95万股 占公司总股本的1.70% [15] - 公司主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务以及电视剧、短剧制作等影视业务 所属游戏行业 [15] 中国中车分拆子公司上市 - 公司拟将其子公司中车戚所分拆至深交所创业板上市 分拆完成后 中国中车仍然是中车戚所的控股股东 [16] - 公司主营业务是铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务、国际业务 所属轨交设备行业 [16] 晶瑞电材收购湖北晶瑞股权 - 公司向潜江基金、大基金二期、厦门闽西南、国信亿合发行股份购买其持有的湖北晶瑞76.1%股权 作价为5.95亿元 [17] - 湖北晶瑞主要从事高纯化学品的研发、生产和销售 产品包括高纯双氧水、高纯氨水等 [17] - 公司主营业务是高纯化学品、锂电池材料、光刻胶、工业化学品和能源的研发、生产和销售 所属电子化学品行业 [17][18] 浙江建投发行股份购买资产获审核通过 - 公司拟以发行股份的方式购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权 并募集配套资金 交易方案已获深交所并购重组委审核通过 [19] - 公司主营业务是建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大板块 所属房屋建设行业 [19] 泰尔股份获得政府补助 - 全资子公司泰尔智慧(上海)激光科技有限公司收到专项资金200万元 占公司2024年度经审计归母净利润的13.71% [20] - 公司主营业务是高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务 所属金属制品行业 [20] 江苏博云股东减持 - 公司特定股东苏州蓝叁创业投资有限公司计划减持不超过97.13万股 占总股本比例不超过1% [21] - 公司主营业务是改性塑料产品的研发、生产和销售 所属改性塑料行业 [21] 永和智控股东减持 - 公司股东夏祖望及董事、高管谭梦雯、廖丽娜计划合计减持不超过1464.66万股 占公司总股本比例不超过3.29% [21] - 公司主营业务是水暖阀门管件业务、肿瘤精准放射治疗业务、光伏电池业务 所属金属制品行业 [21] 渝开发债权债务重组 - 公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心达成债权债务重组协议 对方将以177套住宅冲抵其尚未支付的团购房尾款2.41亿元 [22] - 公司主营业务是房地产开发与销售 所属住宅开发行业 [22] 超讯通信合同纠纷和解 - 公司与深圳震有科技股份有限公司的合同纠纷达成和解协议 双方已申请撤诉并解除全部财产保全措施 公司此前被冻结的7个银行账户均已解冻 [23] - 根据协议 公司将分期支付震有科技共计4065.18万元 首期400万元将于2025年12月20日前支付 [23] - 公司主营业务是智算业务和信通业务 所属通信工程及服务行业 [23]

交易方案核心获批 - 浙江建投发行股份购买资产事项已于11月27日获得深交所并购重组委会议通过 [1] 交易方案构成 - 交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，募集配套资金以购买资产成功实施为前提 [3] - 公司拟向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权 [3] - 同时拟向国资运营公司发行股份募集配套资金 [3] 标的资产交易对价与支付 - 本次重组标的资产总交易对价为1,283,180,295.38元（约12.83亿元），全部通过发行股份方式支付 [4][5] - 其中，浙江一建13.05%股权对价为366,288,250.33元，浙江二建24.73%股权对价为520,756,911.23元，浙江三建24.78%股权对价为396,135,133.82元 [4][6] 标的资产评估价值 - 以2024年8月31日为评估基准日，浙江一建100%股权评估值为16.83亿元，增值率17.87%；浙江二建100%股权评估值为21.84亿元，增值率7.62%；浙江三建100%股权评估值为16.77亿元，增值率28.15% [5][6] - 以2025年6月30日为加期评估基准日，浙江一建100%股权评估值增至18.03亿元，增值率19.72%；浙江二建100%股权评估值增至23.38亿元，增值率6.96%；浙江三建100%股权评估值为16.85亿元，增值率29.37% [7][8] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为7.13元/股 [9] - 向国新建源基金支付的总对价约12.83亿元，发行股份数量为179,969,185股 [9] 募集配套资金用途 - 募集配套资金总额为4.5亿元，发行股份数量为63,113,604股 [10] - 募集资金拟投入浙江省全民健身中心工程（施工总承包）1.5亿元，占募集资金总额33.33%；补充流动资金3亿元，占募集资金总额66.67% [10][11] 交易对公司的影响 - 交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，增强上市公司对标的公司控制力 [12] - 交易将提升归属于母公司所有者权益、归属于母公司股东的净利润及基本每股收益，增强上市公司持续盈利能力和核心竞争力 [12] - 交易不会导致上市公司控股股东（国资运营公司）及实际控制人（浙江省国资委）变更 [12]