浙江省建设投资集团股份有限公司 关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议 及相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""浙江建投"） 拟以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江 省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙 江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-005 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管 理制度》的相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账 户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与独立财务顾问（主承销 商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。董事会授权公司管理层 ...

会议情况 - 董事会会议于2026年1月8日召开，10位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过设立募集资金专用账户等议案，10票同意[2][3][4] - 审议通过聘任叶秀昭为副总经理议案，10票同意[4][5] 人员信息 - 叶秀昭1969年1月生，有丰富财务及管理经验[7] - 叶秀昭未持股、无关联关系，符合任职条件[8]

市场表现 - 2024年1月8日，房屋建设板块整体上涨0.58%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内个股多数上涨，其中高新发展以10.01%的涨幅领涨，收盘价为50.77元，浙江建投上涨2.78%，宁波建工上涨1.79% [1] - 板块成交活跃，高新发展成交额达7.96亿元，上海建工成交额达4.80亿元，中国建筑成交额达7.72亿元 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块整体获得主力资金净流入3.67亿元，但游资和散户资金分别净流出2.17亿元和1.50亿元 [1] - 高新发展获得主力资金大幅净流入2.95亿元，主力净占比高达37.02%，但同时遭遇游资净流出1.82亿元和散户净流出1.13亿元 [2] - 上海建工、浙江建投、陕建股份均获得主力资金净流入，净流入额分别为5926.80万元、2956.61万元和931.15万元 [2] - 宁波建工、中国建筑、龙元建设呈现主力资金净流出，净流出额分别为649.90万元、1158.49万元和1234.91万元 [2]

市场表现 - 1月6日房屋建设板块整体上涨0.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内个股普遍上涨，上海建工以1.49%的涨幅领涨，龙元建设、重庆建工、陕建股份、中国建筑、浙江建投、宁波建工均录得上涨，仅高新发展微跌0.31% [1] 个股交易数据 - 上海建工收盘价2.73元，成交量195.79万手，成交额5.33亿元 [1] - 中国建筑收盘价5.19元，成交量240.31万手，成交额12.41亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 龙元建设成交额1.68亿元，重庆建工成交额7263.31万元，陕建股份成交额4894.97万元，浙江建投成交额8444.65万元，宁波建工成交额1.04亿元，高新发展成交额2.98亿元 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.33亿元，而游资和散户资金则分别净流出1.29亿元和340.49万元 [1] - 中国建筑获得主力资金大幅净流入1.10亿元，主力净占比达8.83%，但同时遭遇游资净流出8366.09万元 [2] - 上海建工主力资金净流入3274.20万元，主力净占比6.14% [2] - 龙元建设、陕建股份、重庆建工、浙江建投均获得主力资金净流入，净流入额分别为1123.68万元、357.34万元、350.85万元和283.15万元 [2] - 宁波建工和高新发展主力资金呈净流出状态，分别净流出1358.68万元和1692.34万元 [2]

可转债发行与交易 - 2023年12月25日公司发行1000万张可转债，总额10亿元[2] - 2024年1月16日10亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 可转债转股情况 - “浙建转债”当前转股价格10.91元/股，期限2024.7.1 - 2029.12.24[4] - 2025年第四季度“浙建转债”因转股减少30张，数量273股[9] 股本变化情况 - 2025年第四季度前无限售条件流通股和总股本均为1081788148股[9] - 2025年第四季度后均增加273股，变为1081788421股[9] 可转债回售情况 - 2025年5月27 - 6月3日“浙建转债”回售有效申报数量为1张[8] 可转债剩余情况 - 截至2025年12月31日，“浙建转债”剩余9950853张[9]

交易标的 - 拟购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[12] - 2025年12月31日，上述股权全部过户登记至公司名下，成为全资子公司[35][36] 交易金额与股份发行 - 发行股份购买资产交易金额为1,283,180,295.38元[12] - 按发行价格7.13元/股计算，发行股份数量为179,969,185股，最终以中国证监会决定数量为准[12] - 向国新建源基金支付对价12.83亿元，发行股份1.8亿股，发行价格7.13元/股[19] - 募集配套资金总额4.5亿元，发行股份6311.36万股，发行价格7.13元/股[13][27] 价格调整与定价依据 - 2024年年度权益分派后，发行价格由7.18元/股调至7.13元/股[17][25] - 重组股份发行定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为7.18、6.78、7.05元/股[16] 股份锁定期 - 国新建源基金取得的公司股份锁定期12个月[21] - 募集配套资金认购方取得的公司股份锁定期36个月[30] 资金用途 - 募集配套资金拟用于浙江省全民健身中心工程1.5亿元（占比33.33%）、补充流动资金3亿元（占比66.67%）[31] 交易审批与后续事项 - 交易已获公司多届董事会、2024年度股东大会、交易对方内部决策机构审议通过[1] - 交易标的资产评估结果已获国有资产监督管理机构备案，国资运营公司已履行认购配套资金股份内部决策程序[1] - 交易已获国有资产监督管理机构批准、深交所审核通过及中国证监会注册批复[1] - 交易完成过户后，公司需发行股份支付对价、募集配套资金并办理股份登记和上市手续[37] - 公司需聘请会计师验资、办理工商变更登记及备案手续[37] - 交易相关各方需继续履行协议及承诺事项，公司需履行信息披露义务[37] - 若各方履行义务，交易后续事项实施无实质性法律障碍[37]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，交易金额12.83亿元，发行股份1.8亿股[9] - 公司拟向国资运营公司募集配套资金4.5亿元，发行股份6311.36万股[9] 交易进程 - 2024年11月19日董事会审议通过交易相关议案[12] - 2025年5月19日股东大会审议通过交易相关议案[13] - 2025年11月27日深交所审核通过交易申请[19] - 2025年12月30日中国证监会同意交易注册申请[20] - 2025年12月31日标的股权全部过户登记至上市公司名下[23] 后续事项 - 公司需发行股份支付对价、募集配套资金，办理股份登记和上市手续[24] - 公司需聘请会计师验资、办理工商变更登记及备案手续[24] - 各方需继续履行协议及承诺，公司履行信息披露义务[24]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买浙江一建13.05%、二建24.73%、三建24.78%股权并募资[1] - 截至2025年12月31日，标的资产完成过户，三家公司成全资子公司[1] 后续事项 - 需发行股份支付对价、募资、办股份登记和上市手续[2] - 需聘请会计师验资、办工商变更及备案手续[2] - 各方继续履行协议承诺，公司履行信息披露义务[2] 合规意见 - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合法有效，后续无实质法律障碍[3] 备查文件 - 包括标的资产过户证明、核查意见、法律意见书[4] 公告信息 - 公告日期为2026年1月5日[5]

交易方案核心 - 公司拟通过发行股份方式购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权 [1] - 交易总金额为12.83亿元，公司为此将发行1.80亿股股份作为支付对价 [1] - 公司同时拟向国资运营公司发行股份募集配套资金4.5亿元，发行股份数量为6311.36万股 [1] 交易标的与目的 - 交易标的为浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权 [1] - 交易完成后，浙江一建、浙江二建、浙江三建将由公司的控股子公司变为全资子公司 [1] - 交易旨在实现对三家重要子公司的全资控股 [1] 交易进展与后续安排 - 截至2025年12月31日，标的资产已全部过户登记至公司名下 [1] - 后续公司需完成发行股份支付对价、募集配套资金、办理股份登记和上市等相关手续 [1]

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江省国有资本运营有限公司免于发出要约事项的法律意见 书》 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册 批复的公告》 公司近日发布公告称，已于2025年12月31日收到中国证监会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）。批复同意公司向国新建 源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股股份购买相关资产；同意公司向浙江 省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元。批复自下发之日起12个月内有效。 公司将在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。 最新公告列表 截至2026年1月5日收盘，浙江建投（002761）报收于8.68元，较前一交易日上涨1.28%，最新总市值为 93.9亿元。该股当日开盘8.6元，最高8.68元，最低8.55元，成交额达7957.11万元，换手率为0. ...