证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-086 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-088）于 2023 年 10 月 30 日登 载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（修 订稿）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，鉴于公 司动力传动事业部未达到 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个 解除限售期的公司层面业绩考核目标，同意对归属于公司动力传动事业部的 4 名预 留授予激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票计 25.00 万股进行回购注销； 因公司首次授予限制性股票的 4 名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象 离职，已不具备激励对象资格和条件，同意对前述 5 名离职激励对象持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票计 22.00 万股进行回购 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-093 蓝黛科技集团股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日登载在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《公司第五届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-082）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了法定 代表人工商变更登记手续并取得了重庆市璧山区市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更登记的变更事项为：公司法定代表人由朱堂福先生变更为朱俊 翰先生，营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事 ...

关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 2023年03月27日、2023年04月21日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第四届董事会第三十三次会议、公司2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2023年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限 公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司（以下简称"重庆台 冠"）、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州 市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超 过人民币164,000万元。其中，公司及子公司为公司子公司重庆台冠提供的担保 额度为人民币25,000.00万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综 合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2023年03 月28日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-083 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023年10月18日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公 楼506会议室召开。鉴于公司于2023年10月18日召开2023年第四次临时股东大会选 举产生了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共 同组成公司第五届监事会。为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后 尽快召开监事会会议，选举本届监事会主席。根据《公司章程》《公司监事会议事 规则》的相关规定，本次会议通知于2023年10月18日在股东大会结束后通过口头方 式向公司全体监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，公 司全体监事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席监事3名，实际出席 会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；本次会议由监事郭英博先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开第 四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，于 2023 年 10 月 18 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司 2021 年限制性股票激励计划的激励 对象郭英博先生拟担任公司监事，不再符合激励条件，同意对其持有的已获授但尚 未解除限售的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 09 月 28 日、2023 年 10 月 19 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）等 指定信息披露媒体上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》（公告编号：2023-073）、《公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-079）。本次回购注销完成后，公司总股本将由 656,363,090 股变 更为 656,26 ...

重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 百君渝（2023）法意字第 623 号 致：蓝黛科技集团股份有限公司 重庆百君律师事务所(以下简称本所)接受蓝黛科技集团股份有限公司 (以 下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件 的规定,就公司2023年第四次临时股东大会(以下简称本次股东大会)的相关事项 出具本法律意见书。 重庆百君律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 10 月 18 日 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司 章程》； 2.公司于2023年9月28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛 科技集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》《蓝黛科技集团 股份有限公司第四届监事会第三十次会 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-084 蓝黛科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事；2023 年 10 月 18 日， 公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高 级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）公司第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：朱俊翰先生 2、非独立董事：朱俊翰先生、张邦彦先生、汤海川先生、廖文军先生、牛 学喜先生、王鑫先生 (ww ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-080 蓝黛科技集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2023年10月18日14:50召开，会议召开具体情况如 下： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2023 年 10 月 18 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式： ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-082 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公 楼 506 会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第四次 临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为确保公司董事会正常运作，需在股 东大会结束后尽快召开董事会会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的 相关规定，本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日在股东大会结束后通过口头方式向 公司全体董事、监事发出。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议， 公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事朱俊翰先 生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-079 公司于 2023 年 10 月 11 日以现场会议方式在办公楼 103 会议室召开职工代表大 会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议表决，选举严萍女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 严萍女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有 关监事的任职资格和条件，该职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级 管理人员。严萍女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 附件： 职工代表监事简历 蓝黛科技集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第 ...