证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-021 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修 改，具体修订情况如下： 1、公司实施现金分红应同时满 足以下条件： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十四条 公司股东大会 | 第一百五十四条 公司股东大会 | | | 对利润分配方案作出决议后，公司董 | 对利润分配方案作出决议后，或公司 | | | 事会须在股东大会召开后 2 个月内完 | ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-010 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 03 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对在任独立董事的 独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关 要求。 公司关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士在审议该议案时予以回避表 决，本议案由 6 名非关联董事一致 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际 使用情况鉴证报告 康华专审 B（2024）A15 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 康华专审 B（2024）A15 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"）董事会编 制的《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 董事会的责任 蓝黛科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝黛科技募集资金专项报告发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈耿） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）的独立 董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，关注 公司发展情况，特别是重大经营活动、财务状况及规范运作情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，独立客观地对相关重大事项做出判断，充分发挥独 立董事的作用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈耿，1973 年 09 月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究 生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院教授； 同时兼任蓝黛科技独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事、福安药业（集 团）股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度报表审计 报 告 书 康华表审（2024）A95 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2024）A95 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 蓝黛科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于蓝黛科技，并履行了职业道 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 28 | | 第一节 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年04月11日（星期四） 15:00～17:00在全景网举行公司2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱俊翰先生，独立董事 陈耿先生，董事、副总经理兼财务总监牛学喜先生，董事会秘书牟岚女士。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-023 蓝黛科技集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年04月10日（星 期三）下午16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-020 蓝黛科技集团股份有限公司 公司于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 为优化公司整体融资结构，降低融资成本，保证公司各子公司运营资金需求， 确保子公司的正常运营和健康发展，根据各子公司实际经营资金需求预测，公司及 子公司计划在不影响自身正常运营的情况下，2024年度为公司子公司重庆蓝黛传动 机械有限公司（以下简称"蓝黛机械"）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称"帝 瀚机械"）、重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称"蓝黛变速器"）、重庆台冠、马鞍 山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）、深圳市台冠科技有限公 司（以下简称"台冠科技"）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称 "宣宇光电"）提供财务资助，最高额度合计不超过人民币84,000万元，其中为资产 负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币48,000万元，为资产负 债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币3 ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 专项审核说明 康华专审 B（2024）A16 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年三月 附送： 《蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B（2024）A16 号 蓝黛科技集团股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了蓝黛科技集团股份有限公司 （以下简称"蓝黛科技"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、股东 权益变动表和现金流量表，并于 2024 年 3 月 27 日签发了康华表审（2024）A95 号标准 无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易所相关披露的要求，蓝黛科技编制了后附的 2023 年度 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-019 特别提示： 本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）及 子公司为公司及子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币190,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的80.01%，其中为资产负债率超过70%的子公 司提供担保的额度不超过人民币58,000万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率， 公司及子公司计划在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下 简称"蓝黛变速器"）、重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称"蓝黛机械"）、重庆 台冠科技有限公司（以下简称"重庆台冠"）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称 "台冠科技"）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）、孙 公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称"坚柔科技"）、重庆宣宇光电科技有限公 司（以下简称"宣宇 ...