蓝黛科技集团股份有限公司 章程 $$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\equiv}}}\not\in\pm-\not\exists$$ | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 2 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 监事会 26 | | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制 ...

第一条 为进一步规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并根据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》等有关规定行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-097 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： | | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | --- | --- | --- | | | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | | | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | | | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | | | 董事占多数并担任召集人，审计委员 | 董事应当过半数并担任召集人，审计 | | | 会的召集人为会计专业人士。董事会 | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 制定各专门委 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-098 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，会议定于2023年11月30日（星期四） 召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第六次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:50。 表一：本次股东大会提案名称及编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 蓝黛科技集团股份有限公司 第一条 为规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制 定科学、有效的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬委员会"）， 并制定本工作细则。 第五条 提名、薪酬委员会委员设主任委员（召集人）一名，由委员会委员在独 立董事委员中提名，董事会委任。主任委员负责主持提名、薪酬委员会工作。 第六条 提名、薪酬委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再任董事职务，将自动失去委员资格，由董事会根据上述 规定增补新的委员补足委员人数。 第三章 职 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管证券法务部，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表等有关人员协助处理董事会日常事务。 公司董事会可以根据《公司章程》或者股东大会决议，在董事会下设审计委员 会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会作为董事会设立的工作机构；董事会各 专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定，作为董事会决策的参考。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业 人员。公司董事会负责制定各专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第二章 董事会会议的召集、提案和通知 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-096 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 1 名，通讯方式出席会议董事 8 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 08 月 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，更好地维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动指导方：重庆证监局 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）15:00—17:00 [1] - 活动参与平台：“全景路演”平台（http://rs.p5w.net） [1] 公司安排 - 公司相关人员将参加活动，以“一对多”形式与投资者在线沟通交流 [1] 公告信息 - 公告公司：蓝黛科技集团股份有限公司 [1] - 公告日期：2023年11月10日 [1]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-094 蓝黛科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 10.00 万股，占回购前公司总股本 656,363,090 股的 0.0152%，涉及激 励对象 1 人。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 656,363,090 股减少至 656,263,090 股。 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事 会第三十次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分 限制性股票的手续已于近日在中国证券登记结算 ...