北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2026 年 4 月 8 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 概述 （一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金 收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报； （二）投资主体：公司（含子公司）； 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-012 北京真视通科技股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 投资对公司的影响 （三）投资额度：不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用； （五）资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金； （六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后 的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不 超过一年； 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 审批程序 在额度范围内公司董事会授权法定代 ...

编制单位：北京真视通科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年度占 | 2025 年度 | 年度偿 2025 | 年期末 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | 用累计发生 | 占用资金 | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息 | | | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | | | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

2026 年 4 月 8 日 北京真视通科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）在任独立董事敬云川先生、石彦文女士和吕天文先生对 照独立董事应具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独 立性自查情况报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、石彦文女士和吕天文先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京真视通科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-009 北京真视通科技股份有限公司 关于 2026 年度申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2026 年度拟向银行 申请的综合授信额度为不超过人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银 行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需 要。公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为 2025 年年度股东会审议 通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融 资金额为准。 备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 ...

北京真视通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会 2025 年度日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，对相关事项做出决议，程序规范，具 体情况如下： | 时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； | | | | | 2.审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； | | | | | 3.审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 | | | | | 案》； | | | | | 4.审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 5.审议《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 | | | | | 规划的议案》； | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告全文于 2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 时在"真视通投 资者关系"小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"真视通投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"真视通投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-015 北京真视通科技股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"真视通投资者关系"小程序，即可参与交流。 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 北京真视通科技股 ...

北京真视通科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第五届董事会第十 八次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意聘任致同所 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-010 北京真视通科技股份有限公司 关于为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司银行融资提供 担保，其中被担保方真视通军融科技发展（苏州）有限公司（以下简称"军融科 技"）资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为子公司银行融资提供担保的议案》，为满足公司的日常经营和业务发展需要， 保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司北京真视通数字科技有限公司（以 下简称"数字科技"）、军融科技、控股子公司湖南真通智用人工智能科技有限 公司（以下简称"湖南真通智用"）分别提供最高金额不超过 6,000 万元、3,000 万元和 3,000 万元的银行融资担保，累计最高担保额为 12,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》 等有关规定，本次对外担保须 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-014 北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 8 日召开 第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。本次聘请审计机构符合财政部、国务院 国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将 具体内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性， ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-011 北京真视通科技股份有限公司 关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营管 理和业务发展的资金需求，公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及 上述人员的近亲属无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币 5 亿元的担保， 担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，担保期限自相关董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子 公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长王国红先生、 董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关 联交易。 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会第四次会议 于 2026 年 4 月 8 日审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》，关联董事王国红先生 ...