北京真视通科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，本人在任期间，公司共召开4次董事会，本人均已参加，具体出 2024年度，本人在任期间，公司共召开1次股东大会，本人已列席会议。 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、 召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-023 北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘 请公司2025年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所 为公司 2025 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 ...

审计机构聘请 - 2024年4、5月会议审议通过聘请致同所为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通会议 - 2025年1、4月召开审计计划和总结阶段沟通会议[5] 审计结果 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名等[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[8]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-016 北京真视通科技股份有限公司 关于 2024 年度计提和转回减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月10日召开第五 届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提和转回减值准备概述 1、本次计提和转回减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估 计等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的 资产进行了全面清查和减值测试，并计提和转回相应减值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额等情况 经公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提和 转回减值准备 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-021 北京真视通科技股份有限公司 2024 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、 合理，没有损害公司及股东利益。 二、 2025 年度日常关联交易预计情况 关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，现将公司 2024 年度日常关联交易执行情况进行说明， 并对 2025 年度日常关联交易情况进行预计。 一、 2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-018 北京真视通科技股份有限公司 关于为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外担保管理制度》 等有关规定，本次对外担保须提交股东大会审议，担保额度授权期限为自相关股 东大会审议通过后的一年内，并授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相 关合同及文件。 二、 预计担保情况 | | | | 被担保 | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 方最近 | 截至目 前担保 | 本次获 批担保 | 度占上 市公司 | 是否 | | | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 产负债 | 余额（万 | 额度（万 | 最近一 | 担保 | | | | | 率 | 元） | 元） | 期净资 | | | | | | | | | 产比例 | | | 公司 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-022 北京真视通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体 内容公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 ...

授信申请 - 2025年4月10日会议审议通过2025年度申请银行综合授信议案[1] - 公司（含子公司）2025年度拟申请综合授信额度不超5.70亿元[1] 授信详情 - 授信有效期至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-019 北京真视通科技股份有限公司 关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为满足北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 子公司经营管理和业务发展的资金需求，公司董事长王国红先生、董事兼总经理 王小刚先生及上述人员的近亲属在 2025 年度内拟无偿为公司及子公司的融资提 供不超过人民币 5.70 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等。 上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长王国红先生、 董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关 联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会第十八次会 议、第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过了《关于 2025 年 度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王国红先生、王小刚先生回 ...

北京真视通科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在任独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士对照独立董事应 具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况 报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月10日 北京真视通科技股份有限公司董事会 ...