北京真视通科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 北京真视通科技股份有限公司 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《北京真视通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上独立董 事，或除只有 1 名董事候选人的情形外，公司单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在 30%及以上，选举 2 名及以上董事（职工代表董事除外）时采用的 一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《 ...

北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十章 | 修改章程 | 58 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-039 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石彦文作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名石彦文女士为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-036 北京真视通科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-038 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人敬云川作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

章程修订对照表 | 中小企业板上市。 | 上市。 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区科学 | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区科兴 | | | | | | | | | | | | 城航丰路 | 9 | 号 | 10 | 层 | 1002 | 号[园区]，邮 | 路 | 7 | 号 | 3 | 层 | 302 | 室，邮编：100070。 | | 编：100070。 | | | | | | | | | | | | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董 | | | | | | | | | | | | 事为公司的法定代表人，公司董事长为 | | | | | | | | | | | | | | | 代表公司执行公司事务的董事。担任法 | | | | | | | | | | | | | | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-040 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕天文作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-037 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名吕天文先生为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-035 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名敬云川先生为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...