北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十章 | 修改章程 | 58 | | 第十一章 | 附则 | 59 | 北京真视通科技股份有限公司章程 北京真视通科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-039 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石彦文作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名石彦文女士为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-036 北京真视通科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-038 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人敬云川作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

章程修订对照表 | 中小企业板上市。 | 上市。 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区科学 | 第五条 | 公司住所：北京市丰台区科兴 | | | | | | | | | | | | 城航丰路 | 9 | 号 | 10 | 层 | 1002 | 号[园区]，邮 | 路 | 7 | 号 | 3 | 层 | 302 | 室，邮编：100070。 | | 编：100070。 | | | | | | | | | | | | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董 | | | | | | | | | | | | 事为公司的法定代表人，公司董事长为 | | | | | | | | | | | | | | | 代表公司执行公司事务的董事。担任法 | | | | | | | | | | | | | | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-040 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕天文作为北京真视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为 北京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-037 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名吕天文先生为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-035 北京真视通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京真视通科技股份有限公司董事会现就提名敬云川先生为北京真 视通科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京真视通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-034 公司第六届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比 例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不 存在任期超过 6 年的情形。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，石彦文女士为会计 专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后方可提交股东会审议。 公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查， 确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不 属于失信被执行人。 三、 其他说明 北京真视通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...