北京真视通科技股份有限公司社会责任制度 北京真视通科技股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发 展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和 规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"社会责任"是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、消费者、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿 赂、走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权 等知识产权， ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事、1名非独立董事[4] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与运作 - 负责拟定董事等选择标准和程序，审核人选[7] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构[15] - 工作细则经董事会审议通过施行，由董事会解释[18][19]

北京真视通科技股份有限公司独立董事年报工作制度 北京真视通科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所 需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第五条 董事会秘书负责协调 ...

备查文件： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-043 关于选举第六届董事会职工代表董事的决议。 北京真视通科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真 讨论，一致同意选举朱建刚先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附 件），届时将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2025年6月2 ...

北京真视通科技股份有限公司 北京真视通科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则及《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制 度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-044 北京真视通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14：30 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0303 号 致：北京真视通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-042 北京真视通科技股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过2024年年度权益分配方案：以2024年度利润分配 实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.102元（含税），送红股0股（含税），转增0股，剩余未分配利润滚存至以后 年度分配，不以公积金转增股本； 2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，若在分配方案实 施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整； 3、本次实施的分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一 致； 4、本次实施分派方案距离公司2024年年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本209,764,100股为基 数，向全体股东每10股派0.102000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.091800元；持有 首发后限售股、股权激 ...

公司基本情况 - 公司注册名称为北京真视通科技股份有限公司，英文名称为Beijing Transtrue Technology Inc [1][2] - 公司成立于2015年6月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [1] - 公司注册资本为人民币20,976.41万元，股份总数20,976.41万股，均为普通股 [2][5] - 公司注册地址为北京市丰台区科兴路7号3层302室，邮编100070 [2] 公司经营范围 - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [4] - 具体业务涵盖软件开发、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备批发零售等 [4] - 许可项目包括建设工程施工和第一类增值电信业务 [4] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [5] - 公司成立时向发起人发行6000万股人民币普通股，占当时已发行普通股总数的100% [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权等权利 [11] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [15] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名 [54] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [54] - 董事会可制定公司基本管理制度、管理公司信息披露事项等 [56] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [20] - 股东会审议事项包括公司合并分立、修改章程、发行债券等重大事项 [18] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过 [36] 关联交易与担保 - 公司提供担保需经董事会审议通过，部分情形需提交股东会审议 [19] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会 [60] - 公司提供财务资助需经董事会审议通过，部分情形需提交股东会审议 [60]

北京真视通科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 北京真视通科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《北京真视通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上独立董 事，或除只有 1 名董事候选人的情形外，公司单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在 30%及以上，选举 2 名及以上董事（职工代表董事除外）时采用的 一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票 权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 ...